新策略 - 2025年5月22日公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件已披露[1] - 发行事项需获国资部门批准、股东会通过、深交所审核及证监会注册[1]

股权相关 - 公司拟向海发集团发行不超168,887,806股A股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前盐化集团持股109,960,000股，比例15.46%为控股股东[3] - 发行后海发集团直接及间接持股比例31.69%将成控股股东[4] - 发行后大连市国资委及其控制企业合计持有37.37%表决权，仍为实控人[4] 发行情况 - 发行需国资部门等批准，能否获批及时间不确定[2][5] - 公司等将及时披露股东权益变动信息[5]

新策略 - 2025年5月22日公司通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 大连獐子岛海洋发展集团认购后36个月内不减持[2] - 衍生股票遵守限售安排，不符监管将调整[2] - 限售期满减持遵守法规章程，违规收益归公司[2][3]

公司决策 - 2025年5月22日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] 承诺事项 - 发行A股股票无保底保收益承诺情形[2] - 发行A股股票无提供财务资助或补偿情形[2] - 发行A股股票无以代持等谋取不正当利益情形[2] 公告信息 - 公告于2025年5月23日发布[4]

融资情况 - 向特定对象发行募资不超52,186.33万元[3] - 募资用于补充流动资金及偿还借款[3][7][11] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末资产负债率94.84% - 95.80%[4] 股权变动 - 发行后海发集团及其一致行动人持股将超30%[5] 未来展望 - 发行后偿债能力增强，盈利能力将提升[8][10] - 发行或致财务指标短期摊薄[9][10]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 2191.26万元，扣非后 - 11257.02万元[2] - 2024年末总股本71111.22万股，发行后88000.00万股[4] - 假设2025年净利润增长10%，扣非前 - 1972.14万元，扣非后 - 10131.32万元[4] - 假设2025年净利润减少10%，扣非前 - 2410.39万元，扣非后 - 12382.73万元[4] 发行情况 - 2025年11月30日拟完成发行，上限168887806股[2] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款[8] 股权结构 - 发行前盐化集团持股109960000股，比例15.46%[11] - 发行后海发集团持股比例19.19%，直接及间接持股31.69%[12] - 发行后盐化集团持股比例变为12.50%[12] - 发行后控股股东由盐化集团变更为海发集团[12] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[11] 制度保障 - 制定完善募集资金管理制度，定期检查资金使用情况[9][10] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[10] 相关承诺 - 盐化集团和海发集团承诺不干预公司经营、不侵占利益[12] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[12]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 采用现金、股票或两者结合分配利润，有条件可中期分配[4][5] 利润分配比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[6] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[6] - 不同阶段重大资金安排对应不同现金分红比例[7] 审议流程 - 利润分配预案经审核、审议后提请股东会审议[11] - 不现金分红需专项说明并提交股东会审议披露[11] - 调整三年回报规划需经股东会特定表决通过[12]

违规处罚 - 2020年6月公司因披露虚假记载等被证监会警告并罚款60万元[2] - 2020年6月时任董事长等多人被证监会处以市场禁入措施[4] - 2021年1月深交所对公司及相关当事人给予纪律处分[5] 人员变动 - 2019 - 2020年公司同意时任董事长等多人辞职或工作调整申请[6][7] 经营策略 - 公司处置低效资产增加现金回流，三费成本大幅降低[8] - 公司大幅缩减确权海域面积，降低深海养殖风险和成本[8] 短线交易 - 2024年1 - 3月公司董事姜云全配偶短线交易获利10354元，收益收归公司[10][13] - 姜云全为配偶未督导致歉，相关人员承诺加强学习和账户管理[12] - 公司加强合规培训，规范买卖股票行为[13]

募集资金情况 - 前次募集资金于2011年3月3日到账，总额799,799,972.40元，发行21,674,796股A股[2] - 截至公告日，上市以来募集资金已全部使用完毕[2] 本次发行情况 - 2025年5月22日董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[2] - 盐化集团及其一致行动人合计持有22.49%表决权[2] 发行情况 - 公司本次发行不超168,887,806股，由海发集团认购[2] - 发行后海发集团及其一致行动人持股超30%[2] 要约相关 - 海发集团认购触发要约收购义务[3] - 待股东会批准海发集团可免于发出要约[4]