业绩总结 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具凯瑞德公司2024年度财报审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初关联往来资金余额11836.8万元[7] - 2024年度关联往来累计发生额1733.6万元[7] - 2024年度关联偿还累计发生额9778.6万元[7] - 2024年末关联往来资金余额3791.8万元[7]

业绩总结 - 凯瑞德公司2024年度营业收入62710.10万元，上年度33643.1万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00万元，上年度71.72万元[17] - 上年度营业收入扣除项目占比0.21%[17] - 2024年度营业收入扣除后金额为62710.10万元[18] 审计相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会[1] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 人员履职情况 - 独立董事董运彦现场出席董事会会议2次，通讯参加5次，出席股东大会2次[1] - 董运彦参加董事会审计委员会会议4次，出席独立董事专门会议4次[4] - 2024年度董运彦现场工作时间达10个工作日[9] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》[12] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 人事变动 - 2024年12月31日聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 2024年12月31日提名纪晓文等为非独立董事候选人，邢伟等为独立董事候选人[14] 审计相关 - 2024年9月11日拟聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[14] 其他 - 2024年4月23日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年度无提议召开董事会等多项情况[16]

公司治理 - 独立董事王世喜现场出席董事会会议2次，通讯参加5次[1] - 2024年度公司召开2次股东大会，王世喜出席2次[1] - 王世喜参加董事会审计委员会会议4次，审议多份内部审计报告[4] - 公司召开4次独立董事专门会议，王世喜出席4次[4] - 王世喜2024年度现场工作时间达10个工作日[9] 重大交易 - 2024年8月2日公司筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》，属关联交易[12] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[12] 会议决策 - 2024年4月23日会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年9月11日会议审议通过变更会计师事务所议案[13][14] - 2024年12月31日会议审议通过聘任副总经理、换届选举议案[14] 人事变动 - 聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 提名纪晓文等为非独立董事候选人[14] - 提名邢伟等为独立董事候选人[14]

人员履职 - 独立董事范晓亮现场出席董事会会议3次，通讯参加4次[1] - 2024年范晓亮出席2次股东大会，参加4次审计委员会会议[1][2] - 2024年范晓亮出席4次独立董事专门会议，现场工作10个工作日[3][8] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组，属关联交易[11] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 会议决策 - 2024年多次董事会会议通过内控报告、变更审计机构等议案[12][13] - 同意聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[13] - 提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构与制度 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[6] - 公司建立涵盖员工全周期的人事行政制度[9] - 公司已制定多项内控相关制度，涵盖多方面[13,14,15,16,17,18,19] 监督与管理 - 审计部门、审计委员会、监事会负责内控检查监督工作[7] - 经理层分级管理日常经营，管理系统建立内部问责机制[11][12] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准以营收、资产总额衡量[23] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27][28]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-791,228,963.52元[1] - 实收股本367,680,000.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年煤炭贸易收入提高但毛利率下滑[2] 业务发展 - 2021年实施破产重整开展煤炭自营业务[2] - 2023 - 2024年煤炭自营业务规模突破性增长[4] 未来展望 - 后续将做大做强煤炭贸易，挖掘新业务[4]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、董事会秘书等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度网上业绩说明会相关问题[2] - 投资者需于2025年4月28日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《暂行规定》《解释17号》[2][3] - 2024年12月6日起执行《解释18号》，可提前执行[3] - 变更不影响当期财务状况、经营成果和现金流[5]

人员数据 - 2024年末尤尼泰振青合伙人42人，注册会计师217人，签过证券报告的37人[1] - 项目合伙人等近三年签或复核报告数量分别为30、20、26家[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额1.20亿元，审计业务0.72亿元，证券业务0.09亿元[1] - 2024年上市公司审计客户5家，收费674.00万元，同行业0家[1] 风险保障 - 已计提职业风险金3136.29万元，购保险累计赔偿限额5900万元[2] 执业处罚 - 近三年受刑事处罚0次等，涉人员0人次等[3][4] 评价 - 公司认为尤尼泰振青较好完成2024年年报审计工作[10]