公司基本信息 - 公司股票代码为002088[7] - 公司注册地址为山东省淄博市沂源县城沂河路11号[8] - 公司控股股东奇耐亚太持股比例达到53.00%[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为3,518,519,214.09元，同比下降1.85%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为492,036,185.60元，同比下降15.70%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为330,845,991.07元，同比下降49.05%[11] - 公司2022年末总资产为3,834,999,723.83元，同比下降13.73%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为959,769,866.26元[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为133,358,175.64元[14] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为80,646,540.39元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-211,143.95元[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为1,196,565.29元[16] - 公司2023年实现营业收入为3,518,519,214.09元，同比下降1.85%，净利润为492,036,185.60元，同比下降15.70%[32] 公司产品及生产情况 - 公司具备年产59万吨陶瓷纤维产品的生产能力，是国内最大的陶瓷纤维产品生产企业，销售网络覆盖全国，产品市占率位居国内第一位[24] - 公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售量同比增加3.75万吨，综合产能利用率达到93%以上，陶瓷纤维棉毯产能增加8万吨[24] - 公司主要产品包括陶瓷纤维棉、毯及组件、陶瓷纤维湿法制品、轻质莫来石砖及浇注料产品[26] 公司研发情况 - 公司通过技术创新、装备改进、工艺优化、产能扩建等措施，不断提升装备生产效率、产品生产量[24] - 公司正在研发一种功能型陶瓷纤维纸，用于新行业开发，满足应用需求，提升公司盈利能力[45] - 公司已完成研发并验收一种GD陶瓷纤维板产品，优化配方工艺，提升产品品质，打造产品核心竞争力[46] 公司管理与治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立健全规范的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责的工作机制[98] - 公司董事会设9名董事，其中3名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求，共召开了5次会议[99] - 公司监事会由3名监事组成，共召开了4次会议，能够按照相关规定履行职责，监督公司财务和高级管理人员的合法合规性[99] 公司环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，持有有效的排污许可证或排污登记[162] - 公司加装烟气在线监测系统，对排放数据进行实时上传，同时按期进行比对检测[166] - 公司根据要求编制了突发环境事件应急预案，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系[168]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，明确公 司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能够进 行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事兼 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十一届董事会独立董事，现就 2023 年度本人任职 期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级 会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师 协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所 业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会 会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计 师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长 ...

会议召开 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核和提名委员会会议[5] - 2023年4月25日、8月15日召开独立董事沟通会[6] 议案审议 - 2023年4月27日审议通过多项关联交易及换届选举议案[12][18] - 2023年4月28日审议通过收购宜兴高奇环保100%股权议案[13] - 2023年8月18日审议通过收购奇耐联合纤维（上海）100%股权等议案[14] 其他事项 - 报告期内按时编制披露多份定期报告[16] - 2023年续聘安永华明为审计机构[17] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-027 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司签订《顾问服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鹿成滨先生于 2023 年 5 月卸任公司董事长一职后，仍继续为公司提供战略指 导、顾问建议，公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用；公司于 2024 年 4 月 18 日与鹿 成滨先生补充签订《顾问服务协议》，聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问，服务 期限自 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日，服务期限内服务报酬总计为人民币 160 万元，按月分期发放。 2、鹿成滨先生为持有公司 5%以上股份的自然人且在过去十二个月内担任公司董 事长一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹿成滨先生属于公司 关联自然人。故鹿成滨先生卸任公司董事长后为公司提供服务及本次签订《顾问服务 协议》构成关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司签 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为700,607,651.50元，同比下降7.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为82,461,512.61元，同比下降4.56%[4] - 公司营业总收入为700,607,651.50元，较上期略有下降[21] - 公司营业利润为93,703,590.65元，较上期略有下降[22] - 净利润为82,461,512.61元，较上期有所减少[22] - 公司综合收益总额为82,572,307.81元，较上期略有下降[23] - 公司拥有较高的资产总计和所有者权益合计，表现稳健[21] - 公司在财务表现上保持了一定的稳定性和盈利能力[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为77,764,145.98元，同比增长232.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加136,513,831.70元，增长232.37%[10] - 山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为77,764,145.98元，较上期58,749,685.72元有所增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,484,681.04元，较上期87,790,678.22元出现较大下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-638,701.29元，较上期-609,577.05元有所增加[27] 资产负债 - 公司报告期末普通股股东总数为13,091股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[12] - 公司前10名股东中，持股比例最低的股东为上海混沌道然资产管理有限公司，持股比例为0.44%[12] - 公司股东刘巨峰通过普通证券账户持有4,095,946股[14] - 公司财务报表显示，流动资产合计为2,799,652,445.49元，其中应收账款最高，为951,565,937.99元[18] - 公司非流动资产中，固定资产占比最高，为717,196,369.56元[18] - 2024年第一季度，山东鲁阳节能材料股份有限公司资产总计为3,834,999,723.83元，较上期略有增长[19] - 公司流动负债合计为996,891,112.94元，较上期有所增加[20] - 应收款项融资较年初减少95,276,095.31元，降低37.36%[9] - 在建工程较年初增加15,469,869.82元，增长69.12%[9] - 财务费用较上年同期减少1,637,606.7元，降低148.95%[9] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期增加0.18%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[8]

股东大会信息 - 2024年4月9日发布召开第二次临时股东大会通知[3] - 4月24日下午14:30现场会议召开[3] - 股权登记日为2024年4月18日[5] 参会股东情况 - 16名股东及代表参会，代表16,190,553股，约占3.20%[5] - 8名现场参会，代表14,594,028股，占2.88%[6] - 8人网络投票，代表1,596,525股，占0.32%[6] 议案表决结果 - 《原材料采购协议》议案同意15,976,793股，占98.68%[7] - 反对213,760股，占1.32%[7] - 弃权0股，占0%[7] 会议结果 - 本次会议表决结果合法有效[9]

会议信息 - 股东大会于2024年4月24日在山东淄博召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东及代理人16人，代表股份16,190,553股，占比3.1976%[5] 议案审议 - 审议通过与Unifrax Holding Co.签署采购协议暨关联交易议案[6] - 该议案同意15,976,793股，占出席有效表决权股份98.6797%[6] - 中小股东同意15,966,293股，占出席有表决权中小股东股份98.6789%[6]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理秦晓新先生代为履行董事会 秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；就上述其他副总经理，公 司已指定相关职能部门管理人员与该等副总经理进行工作交接并在总经理领导下代为 开展相关管理工作，该等副总经理的辞职不会影响公司相关工作的正常进行；公司董 事会后续将根据实际情况尽快通过内部提拔及外部招聘等多种方式聘任新的高级管理 人员。 二、风险提示 1. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事鹿晓琨先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运 行。 2.上述高级管理人员辞职主要系因其 ...