利润分配 - 2023年度每10股派现金红利8元（含税），不送股、不转增[3] - 以511,877,586股为基数权益分派[5] - 不同持股时长补缴税款不同[6] 股本变动 - 公司股本总额由506,332,586股增至511,877,586股[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年6月13日[6] - 除权除息日为2024年6月14日[6] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划涉及价格相应调整[10]

投资者交流会信息 - 公司将于2024年6月14日15:00 - 17:00在上海波特曼丽思卡尔顿酒店现场召开交流会[1] - 参加人员包括董事长、总经理及部分董事、高管[1] - 现场限额60人，需于2024年6月6日17:00前报名[2] - 报名联系人是田寿波、王贵娟，电话0533 - 3283708，邮箱sdlyzqb@luyang.com[2] - 交流会食宿、交通等费用自理[2]

股东情况 - 出席会议股东及代理人20人，代表股份286,854,368股，占比56.0396%[5] - 中小股东15人，代表股份17,987,598股，占比3.5140%[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利8元，不送股不转增[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席大会有效表决权股份总数超99%[6][9][11][14][15] 审计相关 - 续聘安永华明为2024年审计机构，费用141万元[9][10] 会议信息 - 现场会议2024年5月24日14:30召开，网络投票同日[3] - 法律意见书认为会议程序及表决结果合法有效[17]

会议时间 - 2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月24日下午14:30召开现场会议[3] - 2024年5月20日为股权登记日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表20名，代表股份286,854,368股，占比56.04%[5] - 出席现场会议股东及代表12名，代表股份284,942,049股，占比55.67%[6] - 参加网络投票股东8人，代表股份1,912,319股，占比0.37%[6] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案同意股数占比99.94%[7][8] - 《公司2023年度利润分配预案》同意股数286,686,724股，占比99.94%[9] - 续聘安永华明为审计机构，同意股数286,543,424股，占比99.89%[9] - 支付2024年度审计费用141万元，同意股数286,543,424股，占比99.89%[9] - 某议案同意286,691,724股，占比99.94%，反对162,644股，占0.06%[11] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股数占比99.34%，反对占0.66%[10][11][12] - 《关于制定<独立董事工作制度>》等议案同意股数占比99.94%，反对占0.06%[11] - 某议案反对310,944股，占比0.11%[10] 表决结果 - 本次会议表决程序符合规定，议案表决结果合法有效[12][13]

业绩总结 - 公司2023年报实现收入35.2亿元，同比下降1.85%[1] - 公司2024Q1报实现收入7亿元，同比下降7.4%[1] - 公司销量小幅增长，产能扩张稳步推进，销售毛利率31%，同比下降近2个百分点[3] - 公司完成资产整合，新业务提供新的增长点，有望在工业过滤和汽车领域迎来新的增长点[4] - 预计公司2024-2025年业绩为6.3、8.5亿，对应PE为12、9倍，买入评级[4] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到5991百万元，较2023年增长70.3%[9] - 2026年预计净利润将达到1071百万元，较2023年增长118.6%[9] - 2026年预计每股收益将达到2.12元，较2023年增长118.6%[9] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主做出决策[15] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担投资风险[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略[15] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司于发布当日的判断，不应作为日后表现的依据[15] - 本公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告的将承担法律责任[16]

业绩说明会安排 - 2024年5月15日16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网平台参与[1] - 总经理、独立董事、财务负责人出席[1] 问题征集 - 2024年5月14日17:00前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

业绩总结 - 公司23年实现扣非归母净利润5.2亿元，同比下滑4.92%[1] - 公司23年实现陶瓷纤维制品收入31.2亿元，同比小幅增长4.3%[1] - 公司23年分红率高达82%，对应当前股息率6.04%[1] - 公司23年实现经营性现金流净流入3.3亿元，同比降低49.05%[1] - 公司24-25年归母净利润预测下调至6.0/7.1亿元，新增26年归母净利润预测8.4亿元[1] 财务指标 - 公司市盈率(P/E)预计为12.07，市净率(P/B)预计为2.43[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4792.60百万元，较2022年增长约42.1%[4] - 营业利润预计2025年将达到801.08百万元，2026年将达到949.45百万元，呈现稳步增长趋势[4] - 净利率预计2026年将达到17.55%，较2022年增长约1.27个百分点[4] 天风证券相关 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的资产管理部门、自营部门可能会做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—029 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参 加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了 会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和 授予权益数量的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 ...

激励计划流程 - 2024年1月17日多会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月18日披露独立董事公开征集表决权公告[11] - 2024年1月19 - 28日对激励对象内部公示[12] - 2024年2月5 - 6日会议审议通过相关议案[12] - 2024年2月20日临时股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2024年4月29日多会议审议通过调整及授予议案[14] 激励计划调整 - 激励对象由125人调整为113人[16][17] - 授予限制性股票总数量由1055万股调整为692.5万股[18] - 首次授予由948万股调整为554.5万股，预留部分调整[18] 激励计划授予 - 2024年4月29日为首次授予日[20] - 首次授予对象113人，授予数量554.5万股，价格7.16元/股[21] 激励条件确认 - 公司未发生不得实行股权激励情形[24][25] - 激励对象未发生不得参与股权激励情形[26] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[23][26]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年4月29日[2][20][25][31] - 首次授予数量为554.5万股，约占股本总额1.10%[2][20][25][31] - 首次授予价格为7.16元/股[2][21][31] - 激励对象为113名[2][20][31] - 本次拟授予692.5万股，约占股本总额1.37%[8] - 首次授予部分占80.07%，预留部分占19.93%[8] 人员获授情况 - 总经理秦晓新获授30万股，占4.33%，占股本0.06%[8] - 财务负责人姚永华和副总经理袁怡各获授10万股，各占1.44%，各占股本0.02%[8] - 中层管理人员等110人获授504.5万股，占72.85%，占股本1.00%[8] 解除限售情况 - 首次授予三个解除限售期比例为30%、35%、35%[10] - 预留部分分两期，每期50%[11] 考核目标 - 2024 - 2026年每年考核一次[11] - 2024年首次授予EBITDA目标8.00亿元，营收目标39.54亿元[12] - 2025年首次授予EBITDA目标8.80亿元，营收目标43.50亿元[13] - 2026年首次授予EBITDA目标9.68亿元，营收目标47.85亿元[13] - 2025年预留授予EBITDA目标8.80亿元，营收目标43.50亿元[13] - 2026年预留授予EBITDA目标9.68亿元，营收目标47.85亿元[14] 其他 - 激励对象绩效考评分五档，对应系数不同[16] - 公司和激励对象需满足条件才能授予[17][18] - 激励成本总费用3426.81万元，2024 - 2027年分别摊销[25] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不资助[27] - 授予权益筹集资金用于补充流动资金[28] - 监事会同意相关授予事项[31] - 律师认为调整及首次授予符合规定[32] - 董事会调整激励对象名单及授予权益数量[22]