山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-014 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于公司与控股股东及其有关关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2024年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"） 及其有关关联方（Rex Materials, LLC，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG，UNIFRAX India Pvt Ltd，Lauscha Fiber International Gmbh）日常关联交易金额不超过1,684万元，包括 向关联方采购或销售产品等。 公司于2024年4月3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议及第十一届监事会 第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常 关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Br ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-011 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，其中 Chad David Cannan 董事未能亲 自出席会议，其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决。监事会成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-013 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于与 Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称"奇耐上海"）自 2023 年 11 月 30 日 起成为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁阳"）全资子公司，主要 生产经营汽车排放控制系统封装衬垫产品和锂电池陶瓷纤维纸产品。奇耐上海与 Unifrax Holding Co.于 2023 年 8 月 9 日签订《原材料采购协议》，根据协议约定, 奇耐 上海向Unifrax Holding Co.及其控制的实体采购相关原材料，具体包括硅酸铝纤维制品、 隔热衬垫、纤维板、切割纸等。 2、Unifrax Holding Co.与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，《原材料采购协议》项下交易构成公司的关联交 易。 3、公司于 2024 年 4 月 3 日召开 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—012 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议 案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议 案回避表决。 《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-013）于 2024 年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，届时关联股东需 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审 议议案的内容以及前述议案所表 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-010 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-009 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"） 查询，对本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公 告前 6 个月内（即 2023 年 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-007 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会结合对公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情 况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-008 2、公示时间：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日 3、公示方式：公司官网、内部 OA 系统及内部公示栏公示 4、反馈方式：公示期间内，员工可以通过电话、电子邮件或书面等方式向公司监 事会反馈意见。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第 十一届董事会第四次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管 ...