证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为4月29日[3] - 以7.16元/股价格授予限制性股票[4] - 授予激励对象113名[4] - 授予限制性股票数量554.50万股[4]

会议情况 - 第十一届监事会第八次（临时）会议于2024年4月29日召开[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5] - 首次授予日为2024年4月29日[6] - 以7.16元/股向113名对象授予554.50万股[6]

激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数692.50万股[2] - 总经理秦晓新获授30.00万股，占比4.33%[2] - 中层等110人获授504.50万股，占比72.85%[2] - 预留部分138.00万股，占比19.93%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，激励计划标的未超10%[2][3]

业绩总结 - 公司23年收入为35.2亿，归母净利4.9亿，扣非归母净利5.2亿，23Q4收入9.6亿，归母净利1.3亿[1] - 公司23年陶纤/汽车衬垫/工业过滤制品收入分别为31.2/2.2/1.4亿，yoy+4%/+86%/+47%[1] - 公司24-26年预计收入为38.7/42.8/47.5亿元，归母净利润为6.1/6.8/7.8亿元，EPS分别为1.20/1.35/1.54元/股[3] - 公司2026年预计营业收入将达到4752百万元，较2022年增长32.8%[5] - 2026年预计净利润为777百万元，较2022年增长33.1%[5] - 公司2026年预计ROE为19.75%，较2022年提升1.13个百分点[5] - 营业利润2026年预计为848百万元，较2022年增长30.0%[5] - 公司2026年预计EBITDA为11.71%，较2022年增长4.65个百分点[5] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

业绩总结 - 鲁阳节能2023年实现营收/归母净利/扣非归母净利分别为35.2/4.9/5.2亿元，同比下降[1] - 公司23年陶瓷纤维棉、毯及组件/陶瓷纤维湿法制品销量同比增长，陶纤产品实现营收31.2亿元，同比增长[1] - 公司毛利率下滑，销售净利率也有所下降，24Q1毛利率为29.0%，销售净利率为11.8%[1] 未来展望 - 鲁阳节能2024年预测归母净利润为6.21亿元，考虑到新业务有望驱动增长，维持“买入”评级[2] - 鲁阳节能2026年预计营业收入将达到475.2亿元，较2022年增长41.1%[3] - 2026年预计净利润为7.22亿元，较2022年增长24.2%[3] - 2026年预计每股收益为1.43元，较2022年增长24.3%[3] - 鲁阳节能2026年预计ROE为21.6%，较2022年增长6.4%[3] - 鲁阳节能2026年预计资产负债率为34%，较2022年增长8%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责与工作 - 拟定选任标准程序、审核人选资格等[10] - 董事、经理选任提前一至两个月提建议[11] 提名委员会会议 - 必要或两名以上委员提议时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[14] - 工作细则制定和修改经董事会批准生效[17]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70016124_J02号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东鲁阳节能 材料股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东鲁阳节能材料股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019 年至今， 任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、 中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员； 2019 年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020 年底至今兼任普 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-025 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安 排后拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承 兑汇票、银行保函、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据运营资金的实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行 申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为 自公司本次董事会授权之日起 12 个月内。授信方式为信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内， ...