董事薪酬标准 - 副董事长基本年薪按董事长100%确定，其他董事按60%-90%[2][3] - 任期激励不超个人任期内年薪30%[5] - 绩效年薪每月按基本年薪100% - 200%预发[7] 独立董事补贴 - 2025年工作补贴6万 - 10万元/人·年，月预发5000元[8] - 考核优秀10万/人·年，良好8万/人·年，称职及以下6万/人·年[8] 薪酬支付与考核 - 基本年薪按月支付，专项奖励定标准后支付[6][7] - 任期激励任期结束按考核结果支付[7] - 薪酬考核依据2025年度多类业绩指标[5] 方案执行时间 - 本方案自2025年1月1日起执行[9]

公司概况 - 公司市值约150亿元，净资产规模超70亿元[25] - 公司在册员工7000余人，员工总人数7399人[25][28] - 公司工业炸药管理产能62.55万吨/年，工业电子雷管管理产能7550万发/年[25] - 公司业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和“一带一路”沿线多个国别[25] 业绩总结 - 2024年向全体股东每10股派2.05元，分配现金红利254,290,357.85元[27] - 2024年外购工厂用电7317.50万千瓦时，新鲜水用量149.55万吨[28] - 2024年社会公益总投入1219万元，其中乡村振兴投入1125万元，赈灾捐赠74万元，其他公益支出20万元[28] 研发情况 - 2023年研发投入34,669.89万元，占比4.11%；2024年研发投入41,988.30万元，占比4.91%[78] - 2023年研发人员1014人，2024年为1064人[78] - 2023年累计专利授权624项，2024年为596项[78] - 2024年12月26日，公司牵头申报的“安全绿色民爆技术与智能装备湖南省工程研究中心”获批[89] - 2024年11月，公司“现场混装水胶炸药工艺技术研究”项目通过鉴定，高威力型填补国内空白，普通型工艺技术与装备国际领先[106] - 2024年11月，公司EMG - I隧道型现场混装乳化炸药车项目通过鉴定，补齐高端民爆装备制造短板[107] - 公司建成国内首创生产能力达500万只/年的二氧化碳膨胀破岩激发管自动化生产试验线[108] 市场扩张 - 公司国际贸易业务覆盖超20个国家，在利比里亚、巴基斯坦等国实现工程项目落地[32] 环保情况 - 2024年温室气体排放总量为39,107.65吨二氧化碳当量，排放强度为4.58吨二氧化碳当量/百万营收[161] - 2024年环保投入总金额为457.93万元，较2023年的276.67万元增加[172] - 2024年缴纳环境保护税为9.6万元，较2023年的17万元减少[172] - 2024年废水排放量为11.45万吨，排放强度为13.40吨/百万营收[172] - 2024年废气排放量为24,649.43万标立方米，排放强度为2.92万标立方米/百万营收[182] - 2024年一般工业固体废物为170.48吨，危险废弃物产生量为217吨，危险废弃物产生强度为0.03吨/百万营收[184] 其他 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次、监事会会议5次，审议通过议案14个，累计审议议案14项[27] - 2024年新购21台纯电动矿卡、36台油电增程式矿卡[28] - 公司员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工培训覆盖率100%[28][29] - 2024年度培训支出982万元，培训人次31,567[29] - 公司产品合格率100%[29] - 公司建立“1 + 7 + 3”科技管理制度体系[84] - 制定2024 - 2026年科技滚动发展规划，明确关键技术研发重点领域科研任务及目标[91] - 制定《科技成果管理办法》，构建全面系统知识产权管理体系[97] - 累计参编现行有效的国家、行业、地方及团体标准24项，其中国家标准6条、行业标准7条、地方及团体标准11条[102] - 公司引入近百台无人矿卡用于智慧矿山建设[103] - 公司青年创新项目《面向复杂环境高可靠电子雷管精细爆破关键技术及应用》获第十八届“振兴杯”全国金奖，成果具国际领先水平[114] - 四川爆破公司承接两个海拔4000米以上高原项目，攻克现场混装乳化炸药在高原隧道的技术难题[116] - 2024年2月，四川爆破公司对米易分公司现场混装乳化炸药地面制备站进行智能化、无人化升级改造[118] - 智能化现场混装铵油车总体技术水平达到国际先进水平[121] - 公司邀请12名业内专家为爆破工程技术人员授课[125] - 2024年6月4日公司团委举办“走近科技工作者”主题沙龙，近20名科技工作者参与[126] - 公司工业炸药科研试验平台占地约1,000㎡[131] - 2024年4月12日公司与精细爆破国家重点实验室共建的协同创新基地揭牌[134] - 2024年7月18 - 20日公司参与丝路矿业合作论坛及第14届新疆国际矿业与装备博览会[135] - 2024年12月14日公司承办中国力学学会暨中国水利学会工程爆破专业委员会2024年学术会议[137] - 公司获得地理信息产业优秀工程银奖等荣誉奖项[144] - 公司及旗下子公司获得高新技术企业证书等重要认证[146][147] - 公司针对急性气候灾害风险制定防控预案应对生产能力下降和成本增加问题[154] - 公司针对慢性气候变化限水风险配置储水设施提前储水保产[154] - 公司制定《全口径碳盘查评估报告》《碳达峰实施方案》推进绿色低碳发展[160] - 公司建立环境事件报告与调查处理机制，制定突发环境事件应急预案并定期演练[166] - 公司所属二化公司、力能公司、岳阳南岭公司通过清洁生产审核[167] - 公司环保节能管理遵循“依法合规、清洁生产、达标排放、总量控制”原则[191] - 公司依据相关法律法规制定《环保节能管理规定》[191] - 公司设立安全生产（质量环保）委员会决策环保节能重大事项[191] - 公司及所属单位建立环保节能教育培训机制并组织实施[191] - 公司遵循“精打细算用好水资源”原则推进节水增效[192] - 公司加强水设备日常维护管理，杜绝跑冒滴漏等现象[194] - 公司常态化开展巡逻检查，杜绝“长明灯”“长流水”和安全隐患[194] - 威奇化工公司兴安分公司设置冷凝水回收再利用系统节水节电[195] - 公司炸药生产线实行雨污分流，污水回收利用[196] - 公司优先选用低噪声机械设备，为高噪声设备配置隔音等设施[186]

市场扩张和并购 - 2023年1月11日公司获核准发行股份购买资产并募资，核准发752,005,914股新股，募资不超133,900万元[2] - 公司发行股份购葛洲坝易普力668,793,726股股份，约占总股本95.54%，标的资产已过户[3] 业绩总结 - 2024年度经审计扣非后归母净利润64,623.92万元，超承诺数10,686.21万元，完成承诺119.81%[8] - 2023 - 2024年度累计超额完成业绩承诺19,046.83万元，无需业绩补偿[9] 未来展望 - 若2022年完成交割，2022 - 2024年承诺税后净利润分别不低于45,941.57万元、50,228.22万元、53,937.71万元[5] - 若2023年完成交割，2023 - 2025年承诺税后净利润分别不低于50,228.22万元、53,937.71万元、56,464.62万元[5] - 业绩承诺期内，累积实现净利润低于累积承诺净利润，交易对方须补偿[5]

业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][4] - 公司不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[4][5][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 2025年评估现行规章制度，做好“废改立”[10] - 2025年加强内控制度宣贯培训与监督评价[10] 其他新策略 - 针对2023年一般缺陷采取整改措施并完善[9][10] - 报告期内一般缺陷均已整改完毕[8] 数据标准 - 重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7]

公司股权结构 - 中国能建财务公司注册资本45亿元，中国能源建设股份有限公司出资226,920万元，占比50.43%[1] - 中国葛洲坝集团股份有限公司出资104,910万元，占比23.31%[1] - 电力规划总院有限公司出资27,708万元，占比6.16%[1] - 中国葛洲坝集团有限公司出资45,090万元，占比10.02%[1] - 中国能源建设集团规划设计有限公司出资45,000万元，占比10%[1] - 中国能源建设集团有限公司出资372万元，占比0.08%[1] 公司架构与制度 - 公司本部设9个职能部门，武汉分公司设5个职能部门[9] - 公司制定《全面风险管理办法》等制度管控风险[9] - 公司制定多项业务制度建立信贷风险控制体系[11] - 公司制定制度规范计算机信息系统管理，主要业务系统运行稳定[12] - 审计稽核部对公司内部控制检查、评价和监督并提改进建议[12] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产合计7520617.04万元（不含委托），所有者权益合计592162.97万元[14] - 2024年全年，公司营业收入126905.94万元，利润总额47324.63万元，净利润36882.20万元[14] 指标数据 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为11.71%，标准值≥10.5%[14] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为68.80%，标准值≥25%[14] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为48.76%，标准值≤80%[14] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为0%，标准值≤100%[14] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为0.03%，标准值≤15%[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在公司的本外币存款余额为138698942.79元，贷款余额为0元[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入854,586.00万元，同比增长1.40%[2] - 2024年归属上市公司股东的净利润713,035,500.74万元，同比增长12.49%[2] - 矿山施工总承包工程量同比增长30%[14] - 数码电子雷管内部协同量同比增长43%[14] - 全年压减各类人员近700人，全员劳动生产率增幅近10%[25] 公司治理 - 扩围推进公司直属12家全资子企业董事会应建尽建、成员配齐配强[5] - 2024年董事会组织外部董事开展17次调研工作[7] - 公司3名党委委员兼任执行董事，占董事会成员比例三分之一[8] - 完成公司286项制度评估工作[8] - 完成公司118项及所属单位2278项制度废改立工作[8] - 完成116项制度流程信息化工作[8] - 完成95项制度执行检查督改工作[8] - 2024年组织召开股东大会1次，审议事项14项；召开董事会会议6次，审议事项47项，听取报告3项；召开董事会专门委员会会议15次，审议事项41项；召开独立董事沟通会4次、独立董事专门委员会1次，董事长沟通会1次、总经理汇报会1次、外部董事务虚会1次；董事会授权董事长决策事项17项，授权总经理决策事项29项；提交董事会审议重大事项决策通过率100%，董事会决议事项执行率100%[10] 创新合作 - 2024年成功申报湖南省工程研究中心，与十余所高校、科研院所开展合作[12] - 103家经营单位全面应用数字化管理系统[12] 风控管理 - 优化10项风控管理制度[15] 投资者关系 - 累计接待80批次300余名投资者参观、调研[19] - 多家机构发布关于公司的各类研报近40篇（深度研报13篇，点评报告22篇，首次覆盖13篇）[19] 信息披露 - 全年发布87份公告，其中定期报告4份，临时报告83份，获深市主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价A级单位[1] 人才培养 - 举办4期中层干部培训班，全年交流干部70人，新提拔干部竞聘上岗比例超90%，35岁及以下年轻干部占比超60%，后备干部人才库储备人数达290人[25] 组织建设 - 完成所属18家直管法人企业的适应性组织建设工作[26] 改革推进 - 结合项目群管理等方面发布7篇改革简报[27] 未来展望 - 2025年推动战略穿透落地等[29] - 统筹推进战略规划实施，提前谋划“十五五”规划[30] - 调整优化治理结构，修订完善相关治理体系制度[31] - 全面盘点改革深化提升行动工作进度、质效，推进“科改行动”和“四大转型”[33] - 持续推动任期制和契约化管理提质扩面，优化考核指标体系[33] 科技创新 - 深耕科技创新项目，打造无人化工厂与智能化矿山示范项目[34] - 以绿色民爆研究院为核心，整合创新资源，推动“产学研用”落地[34] - 持续健全科技创新制度、组织与考核激励体系，推进湖南省工程研究中心建设[34] - 加大高端科技人才引进与培养，促进创新平台和人才相互成就[35] 市值管理 - 优化市值管理体系，推动企业市值与内在价值匹配并持续增长[36] - 多元化加强市值管理力度，做好关键对象维护管理[36] - 持续优化价值传播策略，构建多元化智能化传播体系[36] 风险管理 - 强化前端风险管理工作，落实“四早三严”原则和“三管三必须”要求[37] - 夯实依法合规管理根基，加强合同履约过程管理[37] - 加强法律纠纷案例治理，推进“以案促管、提质创效”专项行动[37] 分红情况 - 2023 - 2025年现金分红比例提升至不低于40%[18] - 以1,240,440,770股为基数，每10股派发现金红利2.05元，派发现金红利254,290,357.85元，占当年净利润40.12%[18] 任务完成 - 完成提高上市公司质量14类39项任务[16]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] 参与及互动信息 - 参加人员包括董事长付军、独立董事郑建明等[2] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[3] - 可在2025年4月10日前会前提问[3] 后续查看及联系信息 - 联系人是邹七平、罗茜，联系电话为0731 - 85812096、0731 - 82010801[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看[6]

会议信息 - 易普力第七届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事全到[1] 审议议案 - 审议通过2024年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[1][2][4][5][6][8][9] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[6] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[7] - 审议通过2025年度监事会调研检查工作计划[10]

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告 ...

业绩数据 - 2024年母公司年初未分配利润7.1988523449亿，净利润5.547459462亿[4] - 2024 - 2022年净利润分别为7.1303550074亿、6.338847421亿、0.4770339502亿[6] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.853013771亿、2.5429035785亿、0.372132231亿[6] 利润分配 - 以12.4044077亿股为基数，每10股派2.3元，拟派2.853013771亿[4][5] - 2024年分红占当年净利润40.01%，近三年累计分红5.7680495805亿[5][6] 财务核算 - 2024及2023年交易性金融资产等核算列报金额为2.51亿、2.19亿[8] 预案情况 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[3] - 分红预案不触及风险警示，具合规、可行、可持续性[2][7]