股东大会信息 - 2024年10月9日召开，现场11:00，网络9:15 - 15:00[3] - 477人出席，代表419,300,793股，占总股本30.7123%[4] 议案表决情况 - 《以债转股增资子公司议案》，同意412,730,779股，占98.4331%[5] - 《变更会计师事务所议案》，同意414,148,279股，占98.7712%[5] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决及决议合法有效[7]

会议安排 - 公司董事会2024年9月19日决定10月9日召开第五次临时股东大会[4] - 9月20日公告会议召开时间、地点等内容[4] - 现场会议10月9日上午11:00召开，由董事成辉主持[5] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日多个时段[5] - 出席会议股东等477人，代表股份419,300,793股，占30.7123%[7] 议案表决 - 《以债转股方式向全资子公司增资议案》同意率98.4331％[12] - 《变更会计师事务所议案》同意率98.7712％[13]

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月份销售生猪 28.17 万头，销量环比增长 17.62%，同比增长 19.21%；销售收入 5.33 亿元，销售收入 环比增长 16.38%，同比增长 32.92%。 2024 年 9 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 18.01 元/公斤，环比下 降 5.36%。 2024 年 1-9 月，公司累计销售生猪 214.38 万头，较去年同期增长 4.15%；累 计销售收入 36.43 亿元，较去年同期增长 10.76%。 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-060 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 9 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 9 月份生猪销售情况 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | | （万头） | | （亿元） | | ...

会议决策 - 2024年9月19日召开第八届监事会第十二次（临时）会议，3名监事均参加[1] - 以债转股方式向全资子公司增资议案获通过，需提交2024年第五次临时股东大会审议[1][2] - 变更会计师事务所议案获通过，聘请华兴会计师事务所，需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 决策意义 - 以债转股方式对全资子公司增资可优化其资产负债结构，增强资本实力[1]

业绩总结 - 天康饲料2023年度净利润 -4448.36万元，2024年1 - 6月净利润9632.64万元[5] - 天康畜牧2023年度净利润 -12545.65万元，2024年1 - 6月净利润 -1221.45万元[9] - 宏展实业2023年度净利润 -123791.76万元，2024年1 - 6月净利润23987.63万元[8] 财务数据 - 天康饲料2024年6月30日资产总额222652.85万元，负债189870.35万元，净资产32782.50万元[4][5] - 天康畜牧2024年6月30日资产84819.51万元，负债76353.35万元，净资产8466.16万元[4][9] - 宏展实业2024年6月30日资产554001.21万元，负债647913.51万元，净资产 -93912.30万元[6][8] 增资情况 - 公司拟以债转股方式对三家全资子公司增资21亿元[2] - 天康饲料本次债转股增资40000万元，增资后注册资本65000万元[10] - 天康畜牧本次债转股增资120000万元，增资后注册资本125000万元[10] - 宏展实业本次债转股增资50000万元，增资后注册资本58000万元[10] - 公司以12亿元到期债权认缴新疆天康饲料新增注册资本，债转股后注册资本从5000万元增至12.5亿元[15] - 公司以5亿元到期债权认缴河南宏展实业新增注册资本，债转股后注册资本从8000万元增至5.8亿元[15][16] 其他要点 - 债转股暨增资可优化子公司资产负债结构，提升资金效率[17] - 增资后子公司仍为全资子公司，不影响公司财务和经营[17] - 债转股暨增资需股东大会审议批准和市场监管部门变更登记[17] - 公告发布时间为2024年9月20日[19]

天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临时） 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日（星期四）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持， 经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-055 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）审议并通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》； （议案内容详见刊登于 2024 年 9 月 20 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-058>） ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-057 天康生物股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴"） 2、原聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"希格玛"） 3、变更会计师事务所原因：因希格玛为天康生物股份有限公司（以下简称"公 司"）提供审计服务已超过财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简称 "《管理办法》"）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的 相关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司 拟聘任华兴为 2024 年度财务审计及内控审计机构。 4、公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖 ...

股东大会信息 - 2024年10月9日上午11：00召开第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月26日[3] - 审议总议案、增资议案、变更事务所议案[4] 会议登记 - 2024年9月30日、10月8日指定时间登记[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐天康企业大厦11楼[7] 投票信息 - 投票代码"362100"，简称"天康投票"[12] - 深交所交易及互联网系统投票时间[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[16] - 会议联系地址、邮编、电话、传真[9]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-054 天康生物股份有限公司 关于 2024 年 8 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 请广大投资者注意以下风险： （1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 一、2024 年 8 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月份销售生猪 23.95 万头，销量环比增长 8.22%，同比下降 6.66%；销售收入 4.58 亿元，销售收入环 比增长 13.93%，同比增长 10.36%。 2024 年 8 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 19.03 元/公斤，环比增 长 8.06%。 2024 年 1-8 月，公司累计销售生猪 186.21 万头，较去年同期增长 2.20%；累 计销售收入 31.10 亿元，较去年同期增长 7.69%。 | | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [16] 报告的核心观点 2024H1 业绩情况 - 2024H1 营收同比下降10.82%至79.93亿元,归母净利同比扭亏至2.77亿元 [5] - 营收下降主要系玉米收储、蛋白油脂加工业务销量及售价同比下降 [5] - 生猪、饲料等养殖链业务盈利能力显著提升,生猪养殖毛利率同比增加21个百分点至10.23%,饲料毛利率同比增加3.3个百分点至13.39% [5] 未来发展前景 - 生猪出栏稳步增长,目标2024年实现300-350万头,成本有望进一步下降 [5] - 饲料、动保等养殖后周期业务经营稳健,相对行业优势领先 [5] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年营收分别为204.57/221.00/235.35亿元,同比+8%/8%/6% [14] - 预计2024-2026年毛利率分别为11%/13%/12%,毛利21.90/28.83/27.93亿元 [14] - 预计2024-2026年归母净利分别为4.88/10.06/7.79亿元,EPS为0.36/0.74/0.57元 [15][16] - 对应当前股价PE为21/10/13X [16]