证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-011 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限（以下简称"沃华医药"或"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、 陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提 交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 价为卫京药业提供加工服务，2023 年度公司实际发生上述日常关联 交易金额仅为 56.65 万元，未达到董事会审议标准和信息披露标准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称"卫京药业"）发生日常关联交易，金 额预 ...

战略委员会组成 - 由三名董事委员组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任或提名经董事会选举产生[5] 选举与任期 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 任期与董事会任期一致[5] 会议规则 - 会议召开前3天须书面通知全体委员[15] - 须三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则情况 - 2024年3月修订，自通过之日起执行[1][18] - 解释权归属公司董事会[20] - 文件于2024年3月29日发布[21]

审计相关 - 永拓会计师事务所审计沃华医药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为沃华医药按规范建立财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是沃华医药董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-008 山东沃华医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 1 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 （5）经营范围：审查 ...

财务审计 - 审计沃华医药2023年财报并出具标准无保留意见审计报告[2] - 沃华医药2023年度关联资金往来审计结论符合要求[8] 应收款情况 - 子公司宁夏沃华康源药业其他应收款2023年末余额282,277,760.96元[10] - 董事张戈其他应收款2023年末余额91,300.00元[10] - 监事长印文军其他应收款2023年末余额32,400.00元[10]

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-007 山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2024年3月29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通 过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润58,767,086.78元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81 元，加 上年初未分配利润129,732,507.14元，合并报表可供股东分配利润为 183,815,215.11元。 山东沃华医药科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年度母公司实现净利润46,843,788.06元，扣除根据《公 司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金4,684,378.81元， 加上年初未分配利润103,319,466.12元，母公 ...

会议情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事出席5次且议案均赞成[4] - 独立董事召集并参加审计、提名委员会会议各1次[5] - 2023年召开股东大会1次，独立董事未列席[6] 财务相关 - 截至2022年12月31日无控股股东占用资金和对外担保[7] - 截至2023年6月30日无对外担保，关联方资金往来正常[13] 决策事项 - 同意2022年度内控评价报告、利润分配预案等[9][10] - 同意续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 同意提名王跃生为第七届董事会独立董事候选人[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20] - 公司需发挥专委会作用、加强内控和投资者关系管理[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-013 山东沃华医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有 限公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024 年 3 月 29 日召 开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，同意召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00 开始 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9: ...

业绩数据 - 2023年营业收入9.095亿元，较2022年减少10.38%[3][12] - 2023年净利润5876.71万元，较2022年减少45.27%[3][13] - 2023年末资产总额11.45亿元，较2022年末增长4.07%[3] - 2023年末净资产8.05亿元，较2022年末增长7.87%[3] 资金数据 - 货币资金年末数4.01亿元，较年初增长44.13%[4][5] - 应收票据年末数328.86万元，较年初降低51.40%[5][6] - 应付票据年末数154.38万元，较年初降低42.37%[7][8] - 未分配利润年末数1.84亿元，较年初增长41.69%[10] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入10.73亿美元，同比减少3.20%[16] - 2023年经营活动现金流出9.44亿美元，同比增加2.22%[16] - 2023年经营活动现金流净额1.29亿美元，同比减少30.23%[16] - 2023年投资活动现金流净额-262.21万美元，同比增加53.21%[16] - 2023年筹资活动现金流净额-355.36万美元，同比增加98.45%[16] - 2023年现金及等价物净增加额1.23亿美元，同比增加347.79%[16] 比率数据 - 2023年末资产负债率为27.19%，较2022年末下降[19] - 2023年末流动比率为2.34倍，较2022年末上升[19] - 2023年末速动比率为1.79倍，较2022年末上升[19] - 2023年度应收账款周转率为8.71次，较2022年度下降[20]

山东沃华医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估报告 经对独立董事高明芹、王跃生、俞俊利的任职情况、自查报告及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事高明芹、 王跃生、俞俊利不在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司主要 股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 山东沃华医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，公司独立董事高明芹、王跃生、俞俊利分别 向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性的自查报告》(以下 简称"自查报告")，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公 ...