资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值48700万元，募集资金净额479637140.50元，2025年6月20日到位[1] 募投项目 - 募投项目含年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目和补流，总投资487101700元[3] 资金置换 - 截至2025年10月23日，湘潭立劲自筹188085687.23元投入项目拟置换[4] - 截至2025年10月23日，自筹2174180.25元支付费用拟置换[6] - 2025年10月28日，审议通过用190259867.48元募集资金置换自筹资金[7] 审核意见 - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[9] - 保荐人认为置换事项合规，无变相改变投向或损害股东利益情形[10]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 7—8 页 关于湘潭电化科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 天健审〔2025〕2-504 号 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-058 重要内容提示： 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 505,446,037.37 | -4.2 ...

股价表现与资金流向 - 10月28日盘中股价上涨2.04%至14.51元/股，成交额1.49亿元，换手率1.65%，总市值91.34亿元 [1] - 主力资金净流入994.03万元，其中特大单净买入115.78万元，大单净买入878.25万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨46.27%，近5日、20日、60日分别上涨0.48%、2.54%和3.72% [1] - 今年以来已2次登上龙虎榜，最近一次为6月25日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电解二氧化锰62.95%，尖晶石型锰酸锂28.21%，污水处理6.40%，其他产品2.41%，四氧化三锰0.03% [1] - 2025年上半年实现营业收入8.97亿元，同比增长4.79%；归母净利润1.26亿元，同比减少18.21% [2] - A股上市后累计派现3.54亿元，近三年累计派现2.86亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，股东户数为7.08万户，较上期增加2.08%；人均流通股为8885股，较上期减少2.04% [2] - 截至2025年6月30日，南方中证1000ETF（512100）为第六大流通股东，持股351.19万股，较上期增加68.85万股；香港中央结算有限公司已退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电池-电池化学品 [1] - 所属概念板块包括湖南国资、节能环保、小金属、污水处理、小盘等 [1]

股权划转 - 湘潭产业投资集团将振湘国投100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团[4][5][6] - 划转前后间接持股数265,813,397股，占总股本42.23%[6][8] 企业信息 - 产投集团和电化产投注册资本均为200,000万元[11][13] 影响说明 - 划转符合免于要约情形，不改变控股东和实控人，无不利影响[4][8][10][13] 后续安排 - 公司关注进展并及时披露信息，备查文件含告知函和批复[13][14]

公司股权结构变动 - 公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司的100%股权被无偿划转 [1] - 股权划转方为湘潭产业投资发展集团有限公司，接收方为湘潭电化产投控股集团有限公司 [1] - 本次股权划转属于同一实际控制人控制下的不同主体间进行 [1] 公司控制权影响 - 本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东发生变化，控股股东仍为湘潭电化集团有限公司 [1] - 本次国有股权无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化，实际控制人仍为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 此次股权划转符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 [1]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东人数为70840户 [2]

固态电池行业动态 - 固态电池概念股出现显著上涨 其中海科新源 科威尔 华盛锂电 珠海冠宇股价涨幅均超过10% [1] - 博力威 湘潭电化 国轩高科 中科电气等公司股价也表现强势 涨幅靠前 [1] 技术突破与产品进展 - 奇瑞汽车宣布已实现固态电池全产业链技术突破 并展示了犀牛S全固态电池模组 [1] - 搭载该固态电池后 电动车整车续航里程将提升至1200-1300公里 [1]

板块表现 - 电池板块在10月20日整体呈现震荡上扬态势 [1] - 珠海冠宇股价上涨接近10% [1] - 华盛锂电股价上涨超过9% [1] - 天力锂能、中一科技、翔丰华、湘潭电化等公司股价跟随上涨 [1]

电池板块市场表现 - 电池板块整体呈现震荡上扬态势 [1] - 珠海冠宇股价上涨超过10% [1] - 华盛锂电股价上涨超过9% [1] - 天力锂能、中一科技、翔丰华、湘潭电化等公司股价跟涨 [1]