业绩总结 - 2023年度公司归母净利润352,331,604.76元[1] - 2023年度母公司净利润250,540,306.97元[1] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派现，每10股派1.68元，共105,752,927.78元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.02%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会通过[6]

募集资金情况 - 公司向11名特定投资者非公开发行76,521,737股，每股6.90元，募集资金总额527,999,985.30元，净额为518,369,985.30元[1] - 2023年度募集资金总额为51891.51万元，本年度投入4016.24万元，已累计投入51967.45万元[23] - 截至2023年12月31日，公司无尚未使用的募集资金余额[14] 资金使用与置换 - 募集资金到账前，公司及靖西电化使用自筹资金预先投入募投项目290,615,190.93元，2020年5月同意用261,187,925.34元募集资金置换[7] - 公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 资金补充与归还 - 2020年7月公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，15,000万元于2021年6月归还，4,000万元于2021年7月2日归还[9] - 2020年7月14日公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年7月使用11,000万元，8月使用8,000万元，2021年7月2日前全部归还[25] 项目投资与进度 - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元，自有资金已投入278,604,265.59元，置换金额249,177,000.00元[7] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元，自有资金已投入9,566,645.34元，置换金额9,566,645.34元[7] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资总额8,300.00万元，承诺投资8,300.00万元，自有资金已投入401,000.00元，置换金额401,000.00元[7] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金承诺投资24917.70万元，截至期末累计投入24917.70万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目募集资金承诺投资7182.30万元，调整后投资3220.72万元，截至期末累计投入3220.72万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目募集资金承诺投资8300.00万元，调整后投资40.10万元，截至期末累计投入40.10万元[23] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目募集资金承诺投资12400.00万元，调整后投资204.33万元，截至期末累计投入204.33万元[23] - “湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”变更后拟投入8,259.90万元，累计投入8,271.07万元，投资进度100.14%[29] - “靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目”变更后拟投入11,287.18万元，累计投入11,297.29万元，投资进度100.09%[29] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”变更后拟投入3,961.58万元，累计投入4,016.24万元，投资进度101.38%[29] 项目终止与资金补充 - 2021年7月公司终止两个高纯硫酸锰项目，将剩余募集资金19,568.36万元（含利息收入）永久补充流动资金[10] - 2021年公司终止两个高纯硫酸锰项目，将19,561.58万元（实际19,568.36万元含利息）剩余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司将“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，节余募集资金4012.98万元（含利息收入实际为4016.24万元）永久补充流动资金[12] - 2023年公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，将4,012.98万元（实际4,016.24万元含利息）节余募集资金永久补充流动资金[30] 其他事项 - 公司于2020年5月修订《募集资金使用管理办法》，实行专户存储管理，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，其中一个专户于2023年8月销户[4] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”募集后承诺投资7,182.30万元，实际投资3,220.72万元，2021 - 2022年获政府专项资金768.00万元[25] - 截至2023年12月31日募投项目结束，节余资金转入公司其他账户永久补充流动资金[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4016.24万元，累计变更用途的募集资金总额为23584.60万元，比例为45.45%[23] - 变更后项目合计拟投入23,508.66万元，累计投入23,584.60万元[29]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保额度不超60000万元[1] - 已审批对外担保额度223500万元，实际担保48400万元[11] - 新增担保额度有效期自2023年度股东大会通过起12个月内[3] 子公司财务 - 靖西电化2023年营收715933524.86元，净利润116636461.14元[4][5] - 污水处理公司2023年营收136555579.89元，净利润36614999.49元[5] - 广西立劲2023年营收755811871.08元，净利润 -70171378.13元[7] 子公司负债 - 靖西电化资产负债率36.34%，新增担保40000万元[2] - 污水处理公司资产负债率61.44%，新增担保5000万元[2] - 广西立劲资产负债率65.26%，新增担保15000万元[2]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入216,346.30万元，净利润35,233.16万元[5] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.68元，合计派105,752,927.78元[6] 未来展望 - 2024年与关联方预计发生日常关联交易约951万元[12] - 2024年度预计为合并报表内公司新增担保额度不超60,000万元[14] 其他新策略 - 调整独立董事薪酬从每人每年税前5万元到8万元[19] - 调整公司部分组织机构[20] - 聘任王卓担任监审部部长[20] - 向浦发银行湘潭分行和交通银行湘潭分行分别申请3亿和1.2亿综合授信[21] 会议相关 - 第八届董事会第二十一次会议4月25日9:00召开[1] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,521,737股，发行价每股6.90元，募集资金527,999,985.30元，净额518,369,985.30元，与可抵扣进项税额共计518,915,079.64元[13] - 募集资金到账前，公司及靖西电化公司预先投入290,615,190.93元[18] - 2020年5月22日公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] 项目投入与资金补充 - 截至期初累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金19,568.36万元，利息收入净额72.68万元[16] - 本期永久补充流动资金4,016.24万元，利息收入净额3.26万元[16] - 截至期末累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金23,584.60万元，利息收入净额75.94万元[16] 项目投资与进展 - 靖西湘潭电化年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元[19] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元[19] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资8,300.00万元，靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目投资12,400.00万元[21] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目累计投入8271.07万元，投资进度100.14%[32] - 靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目累计投入11297.29万元，投资进度100.09%[32] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目累计投入4016.24万元，投资进度101.38%[32] 项目结项与资金处理 - 2023年4月公司将湘潭电化新能源材料研究院建设项目结项，剩余资金永久补充流动资金，8月专户销户[18] - 2021 - 2022年该项目获政府专项资金768.00万元[30] - 2023年公司决议该项目节余资金4016.24万元永久补充流动资金[33] - 2021年7月13日公司终止两个高纯硫酸锰项目，19,561.58万元剩余资金永久补充流动资金[22] 资金使用与归还 - 2020年7月14日公司同意用19,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，7月用11,000.00万元，8月用8,000.00万元[21] - 2021年6月归还15,000.00万元，7月2日归还4,000.00万元[21] - 2023年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[21]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议相关信息 - 审议10项议案，议案9为特别决议须三分之二以上通过[4][7] - 会议登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[17] 其他信息 - 会议联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10] - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[11]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控标准 - 营收和资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[4] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 内控情况 - 报告期及基准日公司无重大、重要内控缺陷[8][11] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[12] 保荐意见 - 保荐人认为公司内控制度合规，自评报告真实客观[13]

公司治理 - 2023年独立董事参加9次董事会、1次股东大会，对议案均赞成[3] - 2023年独立董事主持3次提名委员会会议审查相关事项[3] - 2023年公司召开7次审计委员会会议，独立董事均按时出席[4] 财务相关 - 2023年薪酬与考核委员会审核高管2022年度薪酬[4] - 2023年公司续聘天健会计师事务所[7] - 2023年独立董事审核募集资金报告，资金使用合规[9] 业务事项 - 2023年公司董事会通过2项合规关联交易议案[7] - 2023年公司启动发行可转换公司债券事项[9]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健近一年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户545家[1] - 天健近三年受行政处罚1次等，涉50人[2] 审计费用与续聘 - 2023年度审计费用60万，与上年一致[3] - 公司相关会议审议通过续聘天健议案[3][5] - 续聘需提交2023年度股东大会审议生效[5]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-020 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公司（以 下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南 裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交 易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 951 万元，2023 年度同类交 易实际发生金额为 2,315.04 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议以同意票 4 票、 反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事 ...