股东大会时间 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日下午14时30分[1] - 网络投票时间为2024年5月15日[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 登记时间为2024年5月13日上午10:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 会议地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] - 登记地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼[6] 投票信息 - 网络投票代码为362127，投票简称为“南极投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日的9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日上午9:15至下午3:00[14] 审议事项 - 会议审议事项包括《2023年度董事会工作报告》等9项议案[3] - 股东大会提案包括《2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

理财额度 - 2022年年度股东大会授权董事长审批使用25亿元闲置自有资金买理财产品[1] 理财情况 - 2024年有多笔委托理财，金额从500万到2亿不等，收益率1.05%-2.80%[2][5] 未到期余额 - 截至2024年4月30日，公司及子公司未到期余额为8.21亿元[6] 理财风险 - 公司投资理财产品可能面临政策、信用等常见风险[1]

业绩与分红 - 自2015年重组上市分红达9.8亿元，2023年预计分红1.96亿元[4] 未来策略 - 2024年坚持用户至上，进行品牌与品质升级[3] - 持续加大品牌宣传，加强品牌保护与舆情管理[2][5] - 转型布局自营零售业务，提升市值回馈股东[5] 业务发展 - 本年度加大市场营销，未来考虑收购优质品牌[2][6] 投资者回报 - 拟多方面提升经营质量和落实回报机制[6] - 定期报告披露后筹划投资者调研活动[5]

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入7.15亿元，同比增长16.99%，净利润0.48亿元，同比增长33.92%[5] - 时间互联营业收入6.31亿元，南极电商本部营业收入0.84亿元，本部品牌授权及综合服务业务收入同比增幅逾30%[5] - 2024年Q1公司营业总收入7.15亿元，较上期6.11亿元增长约16.99%[23] - 2024年Q1公司营业总成本6.63亿元，较上期5.74亿元增长约15.38%[23] - 2024年第一季度营业利润47253362.02元，上年同期为33539553.95元[24] - 2024年第一季度净利润47095710.91元，上年同期为35123788.08元[24] 资产与负债情况 - 报告期末交易性金融资产42,150.52万元，相比年初减少40.25%，因理财产品净赎回所致[10] - 报告期末应收账款73,502.64万元，相比年初增加93.23%，因新增保理业务放款所致[10] - 2024年Q1末公司货币资金21.76亿元，较期初22.98亿元有所减少[21] - 2024年Q1末公司应收账款7.35亿元，较期初3.80亿元大幅增加[21] - 2024年Q1末公司资产总计54.42亿元，较期初54.05亿元略有增加[22] - 2024年Q1末公司负债合计7.98亿元，较期初8.22亿元有所减少[22] - 2024年Q1末归属于母公司所有者权益合计46.41亿元，较期初45.81亿元增加[23] 费用情况 - 年初至报告期末销售费用3,563.28万元，相比去年同期增加31.78%，因新增自营零售业务的艺人代言费及机场广告投放所致[10] - 年初至报告期末财务费用 -1,111.08万元，相比去年同期减少546.99万元，因部分理财投资到期赎回对应财务利息收入增加所致[10] - 2024年第一季度销售费用35632788.19元，上年同期为27038880.74元[24] - 2024年第一季度管理费用24956781.11元，上年同期为26759651.72元[24] - 2024年第一季度研发费用4332906.95元，上年同期为5964977.29元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -42,193.62万元，相比去年同期多流出22,109.69万元，因移动互联网媒体投放平台业务采购支出及保理业务放款规模增加所致[11] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额28,531.86万元，相比去年同期少流出108,406.96万元，因银行理财产品净赎回增加所致[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -421936233.58元，上年同期为 -200839355.86元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为285318555.65元，上年同期为 -798751088.37元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3858783.57元，上年同期为 -4639113.07元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -140490401.01元，上年同期为 -1004292886.70元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数111,679[12] - 张玉祥持股比例24.94%，为公司第一大股东，部分股份处于质押状态[13] - 朱雪莲持有6760.69万股人民币普通股，上海丰南投资中心持有5633.91万股[15] - 广州市昊盟计算机科技有限公司通过信用账户持有1651.29万股，葛楠合计持有1211.07万股[15][16][17] 担保情况 - 2024年3月29日公司为子公司北京亨利嘉业科技有限公司提供不超5000万元额度担保[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.0199元，上年同期为0.0151元[25]

南极电商股份有限公司 2024-010 第七届监事会第十七次会议决议 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-010 南极电商股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监 事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股 份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议 形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。 南极电商股份有限公司 2024 ...

2023年度 社会责任报告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2024年4月 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 CONTENT 目录 | | | 导 | 语 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一章 企业简介 | | 4 | | | 第二章 | 投资者保护 | | 13 | | 第三章 | 客户关系与消费者保护 | | | 18 | | | 第四章 | 职工权益保障 | | 23 | | | 第五章 环境与持续发展 | | | 28 | | | 第六章 公共关系与公益 | | | 30 | | | | 使命与愿景 | | 34 | SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 南极电商股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT INTRODUCTION 导语 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,309,675,440元，比2022年的2,692,224,564元增长了22.8%[13] - 公司2023年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元，送红股0股，不以公积金转增股本，基数为2,454,870,403元[4] - 公司2022年末总资产为4,580,672,479元，2023年末为4,387,108,105元，同比下降6.84%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为32,960,000元，2023年末为23,070,000元，同比下降4.41%[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为645,552,974.56元，较第三季度增长约6.9%[20] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为37,130,189.06元，较2022年增长约33.1%[21] 公司业务 - 公司主营业务包括品牌授权综合服务、创新零售服务及移动互联网营销服务，致力于优化消费环境，提高产品抽检合格率，加强消费者权益保护，创新服务模式，为消费者打造更高品质的消费环境[24] - 公司专注品牌授权，电商产业链生态服务，拥有多个知名品牌[26] - 时间互联专注于移动互联网营销业务，拥有多家头部手机厂商合作伙伴[27] - 公司的时尚授权服务品牌主要为百家好（BASIC HOUSE）等[34] 公司发展战略 - 公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司[29] - 公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功[30] - 公司聚焦主业，持续优化业务结构与创新发展[34] - 公司致力于打造好商品、好营销、好服务，实现大而不卷的发展[35] 公司市场表现 - 公司2023年度实现全平台25亿GMV，抖音女装年度排名前10[36] - 公司与OPPO、vivo、小米、华为等顶级流量媒体平台建立了深度合作关系[36] - 公司自营零售将以南极人男装、女装、内衣品类为主，建立一站式产业链新合作模式[36] 公司财务状况 - 公司总营业收入为26.92亿元，同比下降18.66%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比去年的-2.98亿实现扭亏为盈[42] - 公司总资产规模为54.05亿元，归属于上市公司股东的净资产为45.81亿元，资产负债率为15.21%[42] - 公司经营活动现金流量净额为4.00亿元，达成健康的现金流[42] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，履行信息披露义务，促进企业规范运作[75] - 公司制订了《公司股东大会议事规则》，保证股东平等地位，特别是中小股东享有权利[76] - 公司建立了绩效考核体系，员工收入与绩效挂钩，高级管理人员聘任公开透明[77] 公司股东情况 - 公司股东数量及持股情况显示张玉祥持有612,159,216股，占比24.94%，朱雪莲持有67,606,947股，占比2.75%[176] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示张玉祥持有153,039,804股，南极电商持有98,917,441股[178] - 公司股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人[177]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 南极电商股份有限公司 2024-020 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-020 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 - 1 - 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总 经理虞晗青女士；独立董事吴小亚 ...

南极电商股份有限公司 2024-013 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-013 南极电商股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第七届董事会 第二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

南极电商股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事王海 峰、吴小亚、马卫民提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于独立性自查情 况的报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 出具专项意见如下： 经核查独立董事王海峰、吴小亚、马卫民的任职情况及其签署的自查报告， 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 ...