公司会议 - 2024年第五次临时董事会会议通知6月4日邮件发出[3] - 会议6月7日通讯方式召开，10名董事出席表决[4][5] 财务数据 - 截至2024年5月末，山西分公司资产418.94万元，负债3966.88万元[7] 公司决策 - 注销山西分公司议案全票通过[8] - 调增2024年度参股投资计划5823.53万元议案全票通过[10] 参股信息 - 参股内蒙古乌兰布和能源有限公司33%，需注资5823.53万元[10] - 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司已注资9000万元[10]

投资项目 - 公司决定投资阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目[1] - 锡盟新能源公司控股51%，华润公司参股49%[5] 项目财务 - 静态总投资12215万元，单位千瓦时静态投资814.33元[8] - 动态投资12279.25万元，单位千瓦时动态投资818.62元[8] - 项目投资财务内部收益率为4.90%（税后）[9] - 资本金财务内部收益率为8.04%[9] - 投资回收期为15.15年，总投资收益率为4.14%[9] - 项目资本金净利润率为9.35%[9] - 投产运营期预计累计利润总额6840.52万元[16] - 项目投资财务净现值（税后）95.54万元，资本金财务净现值9.5万元[16] - 项目累计盈余资金4351.84万元[16] 项目建设 - 本期建设75MW/150MWh储能系统，17套4.435MW/8.870MWh储能单元[10] 项目意义 - 项目是保证阿巴嘎旗别力古台50万千瓦风电项目高质量运行的重要因素[12]

会议信息 - 2024年5月28日发出第四次临时董事会会议通知[3] - 5月30日以通讯方式召开会议[4] - 应出席董事11名，实际出席10人[4] 议案通过 - 《关于优化调整国家电投赤峰高新区红山产业园风储绿色供电项目投资方案的议案》获10票同意通过[7] - 《关于阿巴嘎旗150MW／300MWh共享式储能电站二期75MW／150MWh项目投资决策的议案》获10票同意通过[7] 备查文件 - 包含2024年第四次临时董事会决议[8] - 包含相关项目投资方案及决策公告[8]

项目数据 - 原项目年平均发电量3.2亿千瓦时，年均利用小时2780h，电价0.2880元/千瓦时[3] - 调整后理论发电量3.03亿千瓦时，利用小时2496h，供电电价0.2887元/千瓦时[4] - 调整后项目动态投资6.72亿元，静态投资6.62亿元[6] 财务指标 - 项目资本金占比20%，其余80%为银行贷款[8] - 按售电价测算，投资回收期（税后）12.63年，资本金财务内部收益率10.17%，全投资收益率4.21%[9] - 投产运营期预计累计实现利润总额39777万元[18] 其他信息 - 新增一回66kV送出线路，长度约11.71km，总投资3606万元[10] - 总投资较上次决策降低约9176万元[12] - 项目累计盈余资金22087.19万元，资产负债率最大值80%[18]

公司概况 - 电投能源是蒙东及东北地区褐煤龙头,已发展成为"煤电铝"一体经营的综合能源企业 [11][13][14] - 公司控股股东为中电投蒙东能源集团,实际控制人为国家电力投资集团,具有央企背景 [11][45] - 公司煤炭资源主要集中在蒙东地区,是中国13个大型煤炭基地之一,主产煤种为褐煤 [13][18] - 公司已发展成为煤炭、电力、电解铝多主业一体经营的综合能源企业 [14][15] - 电解铝业务自2019年开始成为公司主要盈利板块之一 [15] 煤炭业务 - 公司煤矿产能核增后总产能达到4800万吨/年,未来仍具有增长空间 [19][20] - 公司煤炭产销量保持稳定,约三成煤炭自用于内部电力和铝业务 [20][21] - 公司长协煤价在2024年初上调至国家发改委规定的价格区间上限,煤价逆势小涨 [22][23] - 公司露天开采模式造就了远优于行业的低成本优势,吨煤成本常年保持在90元/吨以内 [24][25] - 2023年煤炭板块实现净利润超35亿元 [27][28] 电解铝业务 - 公司电解铝产能86万吨,未来还有35万吨产能在建 [30][31] - 公司配备自备电厂,电力成本优势明显,避免了高耗能行业电价上涨的影响 [31][32][33] - 公司电解铝吨铝成本较行业内较低,毛利率在行业内具有相对优势 [33][34] - 铝价长期受"供改+双碳"政策支撑,行业进入高盈利时代,利好公司电解铝业务 [35][36] - 2023年公司电解铝板块实现净利约11.8亿元 [40] 电力业务 - 公司背靠国电投集团,在新能源项目资源获取、装机建设等方面具有优势 [43][44][45] - 公司新能源装机快速增长,截至2024年5月达到455.2万千瓦 [46][47] - 公司火电机组属于坑口电厂,发电成本得到有效控制 [50] - 新投产的风电和光伏项目预计将为公司带来0.9-2.2亿元的净利润贡献 [51] - 2023年公司火电和新能源分部实现净利润约6.9亿元 [53] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持7%-21%的增长 [56] - 公司当前估值低于同行业可比公司,维持"买入"评级 [57] 风险提示 - 煤价下跌、安全生产、新能源项目投产不及预期等风险 [60]

1、公司2023年年度股东大会审议通过的公司2023年年度利润分 配方案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净 利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到2022年末，公司累计法定盈余公积10.78 亿元，为注册资本的56.1%，2023年公司定增股票32000万股，注册资 本达到22.41亿元，法定盈余公积累计额为注册资本的48.1%，因此本 报告期提取10%法定盈余公积。母公司2023 年度共实现净利润40.81 亿元，计提法定盈余公积4.08亿元，2023年末母公司累计未分配利润 138.14亿元。公司以2024年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基 数，向公司全体股东每10股派6.8元人民币现金（含税），共计派发 现金1,524,269,975.24 元，占母公司当年实现净利润的37.35%，占 上市公司合并口径当年实现净利润的30.36%。按此利润分配方案，公 司连续三年以现金方式累计分配的利润36.06亿元，占连续三年实现 的年均可分配利润40.35亿元的89.36%，符合《公司章程》关于不少 证券代码：00212 ...

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，采用现场与网络表决结合方式[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,427,582,606股，占总股份63.6866％[4] - 中小股东11人参与投票，代表股份177,559,885股，占总股份7.9212％[5] 提案表决结果 - 提案1.00公司2023年度董事会工作报告，同意1,427,151,374股，占比99.9698％[9] - 提案4.00公司2023年度利润分配方案，同意1,427,580,806股，占比99.9999％[16] - 提案8.00办理国内保理业务，同意1,427,580,806股，占比99.9999％[24] - 提案9.00办理供应链金融业务关联交易，关联股东回避表决，总表决同意177,558,085股，占比99.9990％[26][27] - 提案10.00总表决，同意164,478,348股，占比92.6326％[31] - 提案11.00总表决，同意160,617,779股，占比90.4584％[34] - 提案12.00总表决，同意1,427,580,806股，占比99.9999％[37] - 提案13.00总表决，同意1,427,151,374股，占比99.9698％[39] - 提案14.00总表决，同意1,427,580,806股，占比99.9999％[41] - 提案15.00总表决，同意1,427,580,806股，占比99.9999％，李明当选独立董事[43] - 提案16.01候选人张昊，同意股份数1,427,248,806股，占比99.9766%，当选非独立董事[45] - 提案16.02候选人李宏飞，同意股份数1,427,249,406股，占比99.9767%，当选非独立董事[45] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[47]

2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0284 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户10次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见14次[4] - 保荐人于2023年11月27日对上市公司培训1次，内容为董监高行为规范及上市公司规范运作[4][5] 公司承诺履行情况 - 公司2023年不存在对外担保[7] - 公司关于股份锁定等多项承诺已履行[9][10] 监管处罚情况 - 2023年多家被保荐公司及相关人员受监管措施，涉及业绩预告差异、督导问题等[11][12][13][14][15][16][17] - 2023年多位保荐代表人受监管措施，涉未审慎核查等问题[16][17]

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：电投能源 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：钟山 联系电话：13811741855 | | | 保荐代表人姓名：张铁柱 联系电话：010-60837212 | | | 现场检查人员姓名：钟山、孔培宇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 3 月 31 日-2023 年 12 月 31 日 | | | 年 月 日至 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 17 2024 4 18 日，2024 5 6 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司总会计师、董 | | | 事会秘书进行访谈。 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | ...