董责险议案 - 公司拟为董监高买责任保险，待股东大会审议批准[1] 承保与限额 - 首席承保公司为中国人民财产保险股份有限公司[2] - 每次事故及累计赔偿限额不超1亿元[4] 分项限额 - 不当雇佣行为赔偿限额800万元[5] - 监管危机等多项费用限额各100万元[5] - 纳税责任限额500万元[5] 费用与期限 - 年保险费297,350元[6] - 保险期限为2024年7月1日至2026年6月30日[6]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024044 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （一）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务 项目采购暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。 3.公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事 会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加 会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情 ...

关联交易金额 - 2024年接受关联方中企时代公司劳务金额调至不超3250.30万元，拟增1810.10万元[5] - 2024年山西分公司等多家单位IT运维服务年预计金额明确[7] 中企时代业绩 - 2023年末中企时代资产7795.09万元，负债5987.86万元等[12] 交易相关情况 - 公司与中企时代同受国家电投集团控制，构成关联交易[13] - 关联交易服务含桌面终端及外设运维等[18] - 关联交易经相关会议审议通过，保荐机构无异议[20][22]

关联交易 - 2024年6月28日审议通过开展IT运维服务项目采购暨关联交易议案[2] - 公司本部及其所属15家单位拟通过中企时代开展IT运维服务，费用概算3250.3万元[2][16] - 2024年度接受关联方劳务金额由不超1440.20万元调为不超3250.30万元，拟增1810.10万元[6] 金额调整 - 2024年本部IT运维服务预计金额调整后为1929.80万元[8] - 2024年山西分公司IT运维服务预计金额调整后为29.00万元[8] - 2024年霍煤鸿骏铝电公司信息化运维服务预计金额调整后为103.50万元[8] - 2024年南露天煤矿IT技术服务费预计金额调整后为120.00万元[9] 关联方情况 - 中电投蒙东能源集团持有中企时代93.0551%股份[12] - 中企时代霍林郭勒分公司注册资本600万元[12] - 2023年末该分公司资产7795.09万元，负债5987.86万元，所有者权益1807.23万元，营收5294.77万元，净利润30.76万元[13] 交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定[16] - 截至公告日未签关联交易协议[16] - 关联交易满足公司日常需要，不损害公司和非关联股东利益[17] - 更换外部第三方运维有网络与信息安全风险[18] - 独立董事同意议案并提交审议[18] - 保荐机构认为交易履行审批程序，无异议[19][20]

审计频率 - 重点境外经营投资项目或重要境外企业每年至少审计1次[9] - 高风险金融业务每年至少开展1次专项审计[10] - 主要领导人员任期内至少审计1次[10] - 公司对所属子企业每3年至少轮审1次[11] - 重大投资项目等每年至少审计1次[11] 审计流程 - 年度审计计划报集团公司审计部门审批下达[14] - 审计组提前3日送达审计通知书，特殊情况可直审[15] - 审计人员调查不少于2人[15] 反馈复议 - 被审计单位7日内书面反馈审计报告意见[16] - 被审计单位15日内可申请复议审计意见书[16] - 内审机构30日内复议并回复结果[16] 整改监督 - 建立审计问题整改机制，负责人为第一责任人[18] - 内审与其他监督协作，结果作考核依据[19] - 经批准可公布内部审计结果[19] 违规处理 - 被审计单位不配合责令改正并处理人员[21] - 内审机构未按规审计处理人员，涉罪移送司法[22] - 保护履职受打击的内审人员，涉罪移送司法[22] 制度施行 - 本办法发布起施行，原制度废止[24]

项目投资与建设 - 审议通过投资建设通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）议案，需提交股东大会审议[6] 关联交易与采购 - 开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易，6名非关联董事全票通过[8] 项目核销 - 拟核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权项目”，需提交股东大会审议[12] - “内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”签订合同3项，金额44.5万元（含税），拟核销并提交股东大会审议[13] 公司设立与注销 - 审议通过库伦旗电投新能源有限公司和内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司设立方案[15][16] - 拟注销苏尼特右旗绿能新能源有限公司，截至5月末实收资本1251万元，资产总额1254.44万元[19] - 拟注销双辽市电投新能源有限公司，注册资本400万元，股东均未实缴出资[20] - 拟注销山西蒙能新能源有限公司，于2021年10月注册成立[21] - 苏尼特右旗绿能新能源等四家企业计划自主清算注销，苏尼特右旗绿能新能源实收资本1251万元，其余三家未实缴出资[22][23] 资产转让 - 电投能源赤峰分公司已投产9MW，资产总额6158万元，负债6024万元，利润约100万元，拟转让资产并注销[17] - 拟对外转让通辽通发新能源全部股权，其注册资本5000万元，实收资本15788万元，截至2024年5月末总资产6.39亿元、负债4.44亿元，1 - 5月利润34.13万元，2021 - 2023年度分别实现利润306万元、1168万元和128万元[24] 组织机构调整 - 公司本部组织机构优化调整，调整后本部部门22个、业务中心14个[27] 其他 - 内蒙古电投能源在两家新能源公司分别认缴50万元和100万元，持股均为50%，截至今年5月末均未实缴出资[22] - 通辽通发新能源主要运营管理通辽发电总厂贮灰场15万千瓦光伏项目，在册员工13人[24] - 苏尼特右旗绿能新能源费用支出用于获取新能源项目前期费用，相关合同履行完毕，无债权债务等，自主清算注销无法律风险[23] - 双辽市电投新能源等三家未实缴出资公司未发生前期费用，无债权债务等，自主清算注销无法律风险[23][24] - 电投能源将按国有资产管理规定，以有权机关备案同意的资产评估报告确定的价值为依据转让通辽通发新能源全部股权[24] - 召开2024年第四次临时股东大会的内容详见同日刊登在相关报刊及巨潮资讯网的通知[31]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月16日14:00召开[3] - 互联网投票系统7月16日9:15 - 15:00投票[3] - 交易系统7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月9日[3] - 审议议案含扎哈淖尔35万吨绿电铝项目等[7] - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 联系电话0475 - 6196998[12] - 联系传真0475 - 6196933[12] - 电子邮箱ltmy@vip.163.com[12] - 投票代码362128，投票简称电投投票[17]

会议情况 - 2024年6月27日公司全体独立董事召开第七届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 应出席4人，实到4人，现场3人，委托1人[1] 运维服务 - 公司本部及15家单位拟通过中企时代开展IT运维服务项目[1] - 更换第三方运维有技术资料断档及安全风险[2] - 委托服务构成关联交易，定价公允，独立董事同意提交审议[2]

会议信息 - 2024年6月20日发出召开第六次临时董事会会议通知[3] - 6月25日以通讯方式召开会议[4] - 10名董事出席会议并表决[5] 委员会补选 - 补选王伟光、张昊、李明分别为战略、战略、审计委员会负责人[7] - 战略、审计委员会其余成员待7月换届后补选[9][10] - 补选议案表决结果为10票同意，0反对，0弃权[10]

人员变动 - 2024年6月24日公司监事会收到监事刘风雷书面辞职报告[2] - 刘风雷因工作变动辞职，后担任公司三级咨询[2] - 刘风雷不持股，无股份锁定承诺[2] 辞职生效 - 辞职报告送达监事会时生效，监事会不低于法定人数[2]