股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月23日召开，通知于12月5日刊载[5] - 会议在深圳坪山召开，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00 [6] - 有权出席人员登记截至12月18日下午交易结束后在册股东等 [8] 出席情况 - 现场11人代表203,027,663股，占比16.2900%；网络1,349人代表18,409,107股，占比1.4771% [9] 议案审议 - 审议4项议案，包括聘任会计师事务所、申请2025年度综合授信额度等 [11] - 各议案同意、反对、弃权比例不同，均表决通过[12][13] 合规情况 - 股东大会召集、召开、审议、表决等程序及结果均合法有效[14][16]

会议参与情况 - 1360人代表221436770股参会，占比17.7671%[4] - 11人现场代表203027663股，占比16.2900%[5] - 1349人网络投票代表18409107股，占比1.4771%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意率99.8222%[6] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》同意率99.8055%[6] - 《关于购买董监高2025年度责任保险的议案》同意率97.3906%[7] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意率93.9438%[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月23日下午2:30召开[3] - 网络投票2024年12月23日分时段进行[3] - 现场会议在深圳坪山区沃尔工业园会议室召开[3]

股价情况 - 沃尔核材股票2024年12月13、16、17日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 公司情况 - 前期披露信息无需补充更正，目前无应披露未披露事项[3][4] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 第一大股东及其一致行动人无重大事项，异常波动期未买卖股票[3] 风险提示 - 股价短期波动大，提醒投资者注意风险[6] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6]

人员变动 - 公司财务总监马葵因退休辞职，报告送达董事会生效[2] - 董事会将按程序尽快聘任新财务总监[2] 股份情况 - 截至披露日马葵持有公司股份304,200股，占总股本0.0241%[2] 影响说明 - 马葵辞职不影响公司正常生产经营[2] - 马葵辞职后按规定管理股份，无未履行承诺[2]

行业或公司 * **公司**：沃尔合财 * **行业**：电子电力、新能源、电线电缆 核心观点和论据 * **AI算力需求增长**：AI浪潮下，沃尔合财的子公司乐亭乐亭在高速线连接器领域深耕已久，预计将受益于英伟达、华为等整机柜方案带来的同年间增量需求[1]。 * **未来增长潜力**：预计未来几年沃尔合财将保持较高增长，明后年有望实现较高增长[2]。 * **业务板块分析**：沃尔合财的业务分为四个板块：电子电力电线、新能源、电子产品、电线电缆[5]。 * **毛利率提升**：今年上半年，公司毛利率略有改善，主要得益于原材料价格下降和规模效应[8]。 * **净利率提升**：19年至23年，公司净利率逐步提升，今年前三个季度净利率达到15%[8]。 * **利润预期**：预计公司24至26年利润分别为9亿、12亿、14亿[17]。 * **估值目标**：给予公司30倍估值，目标市值360亿[18]。 其他重要内容 * **公司发展历程**：沃尔合财的发展分为三个阶段：建设期（98-03年）、成长期（04-14年）、挑战期（15年至今）[2-4]。 * **子公司**：沃尔合财拥有多个子公司，包括乐亭乐亭、沃尔贸易有限公司等[4]。 * **下游应用**：沃尔合财的产品广泛应用于电子、电力、汽车、轨交、新能源发电等领域[6]。 * **合作伙伴**：公司与南网、国家电网、中石化、中石油等企业有良好合作关系[7]。 * **行业趋势**：关注核电、新能源汽车、风电等行业发展[11-13]。 * **投资建议**：积极推荐沃尔合财[18]。

公司信息 - 公司证券代码为002130，简称为沃尔核材[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程进行[2] - 副董事长等四人将在线与投资者交流[2] - 可通过“全景路演”等参与活动[2]

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-074 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月23日（星 ...

财务相关 - 拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，期限1年[2] - 2025年计划申请不超35亿元综合授信[2] - 拟购董监高责任险，保额8000万元，费用不超50万元[3] 制度修订 - 拟修订《选聘会计师事务所专项制度》[4] 市场扩张 - 拟在马来西亚设子公司建基地，投资不超3亿[5] 会议安排 - 2024年12月23日召开第二次临时股东大会[5] - 2024年12月3日第七届董事会二十一次会议召开[1]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十次会议于2024年12月3日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于聘任会计师事务所的议案》，聘政旦志远为审计机构，待股东大会审议[1][2] - 审议《关于购买董事等2025年度责任保险的议案》，因利害关系全体监事回避，提交股东大会[3][4]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，上一年度是大华[2] - 公司前任审计机构大华已提供审计服务3年，上年度审计意见为标准无保留意见[9] 政旦志远情况 - 截至2023年12月31日，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2023年度政旦志远收入总额2243.93万元，审计业务259.32万元，管理咨询1982.68万元，证券业务4.72万元[4] - 2023年度政旦志远上市公司审计客户家数为0家，年报审计收费0元，同行业上市公司审计客户家数为0家[4] - 截止2024年4月30日，政旦志远为16家上市公司出具2023年度审计报告，收费2429.60万元；为11家新三板公司出具审计报告，收费225.6万元[4] - 截止公告披露日，政旦志远职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年年末职业风险基金217.58万元[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为241万元（含内控审计费31万元）[7] - 预计2024年度审计费用增加额度不超过上年审计收费金额的20%[8] 决策通过情况 - 公司第七届董事会第二十一次会议以9票同意通过聘任议案[11] - 公司第七届监事会第二十次会议以3票同意通过聘任议案[11]