深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立 场，对审议事项发表如下审核意见： 一、独立董事对《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》的审核意见 本次深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）增资 扩股事项符合沃尔新能源长期发展需要，有利于提升其核心竞争力，促进其业务持 续稳健发展。本次增资事项遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会 审议。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。 二、独立董事对《关于调整产业投资基金出资额的议案》的审核意见 公司本次调整产业投资基金出资额 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十一次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的相关 事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相 关情况发表如下独立意见： 一、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事项 本次控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新 能源"）增资扩股暨关联交易的事项，符合公司及子公司沃尔新能源的发展需求和整 体利益，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性构成影响。本次交易 事项定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响。不存在损害公司、 股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次关联交易的事项符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，审议和表决程序合法合规。 二、关于控股子公司拟申请新三板挂牌的事项 公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（ ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－081 深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月11日（星期一）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文河先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于调整产业投资基金出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、产业投资基金概述 1、2016年9月2日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"亿 汇创业"）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称"华邦创世"）共同发 起设立规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、 新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民 币9,800万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币10,200万元，非关联 方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币200万元。上述事项已经公司于2016年9 月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。 2、2016年9月20日，该产业投资基金已完成了工商登记手续，取得深圳市市 场监督管理局下发的《营业执照》,名称为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）。 证券代码：002130 证券简称：沃 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-084 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 1、本次增资扩股的背景 由于新能源汽车产业政策持续推动，加上新能源汽车充电基础设施充电桩 1 的加速建设，公司新能源汽车业务规模近年来呈快速增长态势。新能源汽车行 业作为公司重点布局的领域，本次通过对沃尔新能源实施增资扩股，将有利于 满足沃尔新能源经营发展所需资金，优化其债务结构，进一步提高沃尔新能源 的整体资本实力和竞争力，促进其持续稳健发展。基于看好沃尔新能源未来发 展前景，公司部分核心员工将对沃尔新能源进行增资，公司将同步参与本次增 资扩股计划。 2、交易情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市 沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）拟以 9.35 元/ 注册资本的价格增资扩股（以下简称"本次增资"或"本次交易"），该价格 参照评估报告确定。本次增资完成后，沃尔新能源的注册资本将由 7,337.82 万 元增 ...

重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 $$\equiv0\equiv\nexists\vdash+\equiv\exists$$ | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》，结合本公司实际情况，制定公司重大信息内部 报告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分 公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子 公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范 围内所知悉重大信息的义务。 公 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 理财产品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效控制风险，提高投 资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"理财产品业务"是指公司以提高资金使用效率和收益 水平为目标，通过使用自有闲置资金进行安全性高、低风险、流动性好的理财产 品投资行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司购买理财产品须 报经公司审批，未经审批不得进行任何理财产品购买活动。 第四条 公司进行理财产品业务的原则为： （一）公司进行理财产品业务的资金为公司闲置自有资金，且必须严格按照 董事会或股东大会审批的额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。 以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据公司《募集资金管理制度》的 相关 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－080 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股票在一致行动人之间内 部转让计划完成的公告 持股 5%以上股东邱丽敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披 露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让 计划的提示性公告》（公告编号：2023-043），因家庭资产规划需要，邱丽敏女 士拟以大宗交易方式转让不超过 37,796,956 股公司股票给深圳盈富汇智私募 证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金及盈富增信添利13号 私募证券投资基金（以下分别简称为"盈富 12 号基金"、"盈富 13 号基金"）， 并与盈富 12 号基金及盈富 13 号基金签署《一致行动协议》。上述私募基金由邱 丽敏女士及其儿子周诚智先生共同 100%持有。本次股份变动系持股 5%以上股东 1 及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致持股 5%以 上股东及其一致行动人合计 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-079 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于向控股子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、向控股子公司增资事项概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，为 增强公司部分控股子公司的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进 子公司业务发展，公司拟对部分下属子公司进行如下增资： 1、公司及控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简称"东莞电子"） 拟以自有资金共计 39,900 万元向公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司 上述内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的公告》 （公告编号：2023-073）。 二、子公司增资事项的进展情况 近日，沃尔科技、长园特发已分别完成上述增资事项的工商变更登记手续， 具体情况如下： 1 1、沃尔科技 ...

电子板块业务 - 公司电子系列产品包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等，产品运用领域广泛，市场品牌卓著，客户认可度高[2] - 公司是热缩材料行业龙头企业之一，未来将通过加大研发投入优化产品结构和丰富产品品类，提高品牌知名度[2] 电力产品 - 公司电力系列产品主要包括电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能[3] - 公司在电力电缆附件细分行业中的规模总量处于前列水平[3] 新能源汽车充电枪 - 公司子公司沃尔新能源生产的充电枪产品包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等[3] - 2023年前三季度，沃尔新能源实现营业收入46,213.40万元，实现净利润5,389.78万元，充电枪产品销售占其整体营收过半[3] - 未来公司将紧跟市场及客户需求提供定制化开发，持续推进技术和成本领先及差异化策略[3] 电线产品 - 公司子公司乐庭智联的重点产品包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品[4][5] - 公司高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，400G高速通信线已实现稳定量产，800G高速通信线已完成产品开发[5][6] - 公司高速通信线主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等[6] 销售模式和区域 - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，销售区域主要分为华南、华东、海外和其他地区[6] 股份回购和再融资 - 截至2023年11月30日，公司已累计回购股份13,565,000股，占公司目前总股本的1.08%，拟用于实施股权激励或员工持股计划[6] - 公司目前资产结构良好，经营现金流稳定，暂无再融资计划[6]