人事变动 - 公司于2025年9月7日同意聘任徐欣楠担任证券事务代表[2] - 徐欣楠任期至第七届董事会届满之日止[2] 人员信息 - 徐欣楠1998年11月出生，本科学历[4] - 2021年7月至今于公司董事会办公室任职[4] - 徐欣楠未持股，无关联关系，有联系方式[2][4]

会议与审议 - 公司于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议，相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 股份与股本 - 2007年4月3日核准首次发行人民币普通股1900万股，4月27日在深交所上市[4] - 原公司章程规定注册资本为677177.8703万元，已发行股份数为677177.8703万股[4] - 修订后公司章程区分A股和H股，A股为677177.8703万股，H股数量待确定[4] 股份转让限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[7] - 公司持有5%以上股份的股东等，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入本公司股票等，所得收益归公司所有[7] 决议相关 - 股东有权请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[8] - 公司股东会、董事会未开会等决议不成立[9] - 公司应按规定对法院判决或裁定事项履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理并披露[9] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况须经股东会审议通过[10] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[10] - 年度股东会召集人应在召开21日前书面通知各股东，临时股东会应在召开15日前以书面/公告方式通知各股东[12] 股东会决议类型 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[14] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[14][16] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权等[16] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[16] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[16] - 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[16] 董事相关 - 董事被中国证监会等采取证券市场禁入措施期限未满等情况不能任职，违规选举等无效[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[19] - 董事辞任提交书面报告，生效后公司在两个交易日内披露，不足法定人数原董事继续履职[19] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[19] - 董事会设董事长一名，可设副董事长一名，由董事会全体董事过半数选举产生[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日书面通知全体董事[22] 独立董事要求 - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会等多项职权[21] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[21] 交易审议 - 公司与其控股子公司间交易，无特殊情况可免董事会、股东会审议[21] - 符合《上市规则》的交易可免关联交易审议和披露[22] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[24] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[24][26] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[26] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 制订和调整利润分配政策的预案，需经董事会全体董事过半数以上通过，并提交股东会由出席股东以特别决议方式审议通过[27] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘及报酬支付由股东会决定[27] 公司变更 - 公司合并等时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体及国家企业信用信息公示系统公告[28] - 债权人接到通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[28] - 公司减少注册资本弥补亏损，自股东会决议之日起30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[28] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[29] - 香港市场，单独或与他人一致行动时，能行使公司有表决权股份总数30%以上表决权等情况可认定为控股股东[29] 子公司股权 - 公司持有全资子公司100%股权[31] 制度修订 - 公司同意对现行内部治理制度进行完善，包括董事会审计等委员会工作细则等[33] - 独立董事制度（草案）等修订需提交股东大会审议[33] - 上述制度经审议通过后将于公司本次发行并上市之日起生效实施[33]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月23日15:00召开[1] - 网络投票于9月23日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年9月15日[3] - 登记时间为2025年9月22日（9:30 - 11:30、13:30 - 15:30）[8] 投票信息 - 议案1 - 7、12、13.01、13.02、13.03为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票代码为362131，投票简称为利欧投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月23日9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》有10个子议案[17] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）>的议案》有3个子议案[18] - 《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》有2个子议案[18] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》有8个子议案[18] 其他信息 - 中小投资者指除5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 登记地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室[8] - 公告发布时间为2025年9月8日[11]

发行H股 - 监事会同意公司发行H股并在港交所主板上市，同意票数占出席会议代表的100%[2] - 发行H股议案尚需股东大会审议，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 发行的H股为普通股，每股面值人民币1.00元，以外币认购[6] - 拟发行H股股数不超发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，由董事会根据相关情况确定[10] - 发行价格通过路演和簿记建档，由董事会与承销商协商确定[13] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[14] - 香港公开发售与国际配售比例按《香港上市规则》设“回拨”机制[15] - H股发行方案需经境内外监管机构备案或批准后方可实施[17] - 发行上市相关决议有效期自股东大会通过起24个月，若获监管批准则延长至发行完成或行使超额配售权孰晚日[18] 相关议案表决 - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意票数占出席会议代表的100%[19] - 公司发行H股股票募集资金用于AI基础设施等用途议案同意票数占出席会议代表的100%[20] - 公司发行H股股票前滚存利润分配议案同意票数占出席会议代表的100%[22] - 修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案同意票数占出席会议代表的100%[23] - 按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度议案同意票数占出席会议代表的100%[26] - 聘请H股股票发行并上市审计机构为天健国际会计师事务所有限公司，同意票数占出席会议代表的100%[30] - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》议案同意票数占出席会议代表的100%[31] - 公司拟修订《股东会议事规则》，同意票数占出席会议代表的100%[31] - 《董事会议事规则》等多项议案同意票数占比100%[33][34][35][36] 审议要求 - 议案第1 - 6项、第13项、第16项需提交公司股东大会审议通过[35] - 议案第1 - 3项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 关联交易 - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》同意票数占比100%[36] - 监事会认为为关联方担保行为财务风险可控，不损害公司利益，决策程序合规[36] - 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》需提交公司股东大会审议批准[36]

H股发行相关 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[23] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[11] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[9] - 发行价格通过路演和簿记建档由公司与承销商协商确定[12] - 募集资金扣除费用后用于AI基础设施研发建设等，董事会提请授权调整用途[24][25] - 发行H股前滚存未分配利润拟由新老股东按发行上市后持股比例共同享有[26] - 增发H股不超过发行上市之日已发行H股数量20%，回购不超过10%[38][40] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权处理H股发行上市有关事项，包括确定发行具体事宜等[27][28] - 授权公司董事长（可转授权）行使相关权利，期限与前述授权期限相同[44] 制度与议案相关 - 多项议案表决同意票数占出席会议代表100%，部分需股东大会三分之二以上表决权通过[22][23][25][26][43][47] - 《独立董事制度（草案）》《关联交易管理办法（草案）》等需提交股东大会审议通过[49] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效[52] 人员相关 - 补选公司第七届董事会非独立董事和独立董事等议案需提交股东大会审议[53] - 聘任张旭波、吴咏珊为《香港上市规则》下的联席公司秘书，相关聘任自H股上市交易之日起生效[58][60] - 聘任公司证券事务代表议案表决通过[72] 担保相关 - 为温岭联盈与兴业银行债务担保最高本金限额1亿元，与台州市金控租赁债务担保最高限额不超2亿元[69] - 该担保议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会批准[71] 其他 - 拟聘请天健国际为H股发行并上市审计机构，议案需股东大会三分之二以上表决权通过[62] - 制定董事会成员及雇员多元化政策，H股上市日生效[68] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决通过[73]

公司战略与资本运作 - 公司董事会于2025年9月7日审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1] - 发行H股旨在满足全球化发展需求 推进全球化战略布局 增强全球资本运作能力 提升全球品牌知名度和综合竞争力 [1] - 该事项需提交股东大会审议 并需取得相关政府机构 监管机构 证券交易所的备案 批准或核准 [1] 发行进展与不确定性 - 目前具体发行细节尚未确定 [1] - 该事项存在较大不确定性 [1]

公司资本运作 - 利欧股份董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] - 发行计划将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1]

公司战略举措 - 公司计划发行H股股票并在香港联交所上市 以推进全球化战略布局和提升全球品牌知名度及综合竞争力 [1] - 该决议于2025年9月7日通过第七届董事会第十五次会议审议 目前具体细节尚未确定 [1] 监管审批要求 - 发行计划需经过股东大会审议以及中国证监会 香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等机构的备案 批准或核准 [1]

深股通席位龙虎榜交易概况 - 9月4日深股通席位现身23只个股龙虎榜 占当日上榜48只个股的47.9% [1] - 深股通席位净买入个股12只 净卖出个股11只 [2] 深股通净买入前三大个股 - 新易盛获深股通净买入4.01亿元 当日股价下跌15.58% 换手率11.77% [1][2] - 天孚通信获深股通净买入2.82亿元 当日股价下跌15.42% 换手率8.45% [1][2] - 华工科技获深股通净买入1.93亿元 当日股价跌停 换手率10.97% [1][2] 深股通净卖出前三大个股 - 岩山科技遭深股通净卖出5.38亿元 当日股价下跌9.98% 换手率24.25% [1][2] - 沪电股份遭深股通净卖出1.45亿元 当日股价跌停 换手率4.52% [1][2] - 通富微电遭深股通净卖出9797.54万元 当日股价跌停 换手率13.52% [1][2] 个股表现特征 - 净买入个股中6只上涨 6只下跌 涨幅最高为欢乐家20.02% [2] - 净卖出个股中2只上涨 9只下跌 涨幅最高为上能电气13.32% [2] - 换手率最高个股为三维通信53.57% 春兴精工44.07% [2]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日跌停 换手率19.54% 成交额61.89亿元 振幅8.47% [2] - 日跌幅偏离值达-7.94% 触发龙虎榜披露条件 [2] - 近半年累计10次登龙虎榜 上榜次日股价平均涨1.00% 5日平均涨1.21% [2] 资金流向分析 - 主力资金净流出7.84亿元 其中特大单净流出5.27亿元 大单净流出2.58亿元 [2] - 近5日主力资金净流出16.20亿元 [2] - 深股通净卖出5161.36万元 营业部席位合计净卖出8034.09万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交9.80亿元 买入4.24亿元 卖出5.56亿元 净卖出1.32亿元 [2] - 深股通为最大买入方(1.91亿元)兼最大卖出方(2.42亿元) 净卖出5161.36万元 [2][3] - 东方财富证券旗下四家营业部同时现身买卖前五席位 合计交易金额超5亿元 [3][4] 融资融券情况 - 最新两融余额18.80亿元 其中融资余额18.78亿元 融券余额287.33万元 [3] - 近5日融资余额减少2251.95万元(降幅1.19%) 融券余额增加48.93万元(增幅20.53%) [3]