利欧集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请 股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务 协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 现将有关事项公告如下： 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-025 一、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015 利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2024 年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之"第三节 管理 层讨论与分析"部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议 ...

经核查公司在任独立董事戴海平先生、颜世富先生和黄溶冰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 利欧集团股份有限公司董事会 2024年4月29日 第 1 页 共 1 页 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，利欧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴海平先生、颜世富 先生、黄溶冰先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-029 利欧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计 准则解释第 16 号》的要求变更会计政策。公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第二次、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容。 根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。 利欧集团股份有限公司 述新会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-019 利欧集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并将该预案提交公 司 2023 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023 年度， 本 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 -2,175,560.80 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 707,674,103.71 元，减去 2022 年度现金分红 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公 司可供股东分配的利润 705,498,542.91 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可 供股东分配的利润为 5,166,583,106. ...

利欧集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和利欧集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规定和要求， 第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年 7月18日。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海。截至2023年12月31日合伙人238人，注册会计师2,272人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师836人）。 2023年度业务总收入34.83亿元、审计业务收入30.99亿元、证券业务收入 18.40亿元。 2023年度天健所为675家上市公司提供审计服务，审计收费总额6.63亿元，公 司同行业上市公司审计客户52家。 利欧集团股份 ...

二〇二四年四月 1 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 2 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-014 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长王相 荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240014号、 证监立案字01120240013号），相关事项公告如下： (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告》 （公告编号：2023-047）。 本次被立案调查的事项与公司无关，立案调查事项系针对王相荣先生和王壮利 先生个人，公司经营活动不受影响。 在立案调查期间，王相荣先生和王壮利先生将积极配合中国证监会的相关工作， 并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 一、《立案告知书》主要内容 王相荣先生、王壮利先生因涉嫌短线交易"利欧股份"股票，根据《中华人民 共和国证 ...

潘灵松先生简历： 鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4 月10日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大 会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第七届监事会职 工代表监事（个人简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名 监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-011 利欧集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月生，本科学历。2006 年 7 月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团 泵业有限公司人力资源部副总经理。 潘灵松先生未持 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0426 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以下简 称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...