深圳顺络电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 6 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具 了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-020 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱 乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对顺络电子所 在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二○二三年度董事会工作报告 2023年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根据《公司法》、《证券 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况 汇报如下： 一、2023年主要经营指标情况 2023 年对于公司来说是收获颇丰的一年，公司销售收入创历史新高，盈利情况较去年同期实现了快速 增长。面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司围绕"五五战略规划"经营目标，持续推动管理变革发展， 认真扎实推进战略决策部署，秉承"成为电子元器件领域专家"的愿景，加快构建公司发展的新格局，对 外积极拓展新能源汽车、光伏储能、数据中心及物联网等新兴市场，对内大力推进 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2023 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直高 度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护 广大投资者的切身利益。 2023 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第二 十四次会议，制订了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：以公司 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回购专户持有股份 13,023,180 1 股后股本 793,295,174 股为基数，向全体股东每 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"顺络 电子"）第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《深 于计提商誉减值准备的议案》，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相 关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的初步评估与测 算，并基于谨慎性原则，公司拟对控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以 下简称"信柏陶瓷"）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下： 一、本次拟计提商誉减值准备概述 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-023 深圳顺络电子股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本次计提商誉减值准备事项对 2023 年度合并会计报表的影响为：减少 2023 年度归属于母公司股东的净利润 1,953.61 万元，相应减少归属于母公司所有者 权益 1,953.61 万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重 大影响。 三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明 董事会认为，本次计提商誉减值准备事项基于谨慎性原则及 ...

深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届监事会第二 次会议于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2024 年 2 月 27 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人(其中，监事胡国城先生以通讯方式参会)，会议由监事会主席胡国 城先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 决议合法有效。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-017 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 20 ...

独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 深圳顺络电子股份有限公司 | 姓名 | 股东大会次数 | 会议次数 | | --- | --- | --- | | 古群 | 4 | 0 | | 李潇 | 4 | 1 | | 王天广 | 4 | 0 | | 路晓燕 | 4 | 2 | | 王展 | 4 | 0 | 本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董 事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股 东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 三.对公司进行现场调查的情况 2 一.出席董事会及股东大会的情 ...

四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 2 月 19 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议独立董事 5 名，实际出席会议独立董事 5 名，全 体独立董事共同推举独立董事古群女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开 符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事专门 会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过 如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

审计报告 容诚审字[2024]518Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 191 | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024] 518Z0179 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了顺络电子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...