股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-018 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年度 向深圳市海德门电子有限公司（以下简称"海德门"）销售或采购电子元器件产 品，并提供经营场所和劳务，双方共同拓展市场，公司同时为海德门的全资子 公司东莞市德门电子有限公司（以下简称"东莞德门"）提供经营场所。 2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，公司与海德门存在关联 关系。公司与根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与海德门之间 的交易属于关联交易。 1、基本情况 3、公司预计2024年与关联方发生相关关联交易预计情况详见"（二）预计 日常关联交易类别和金额"。 4、2024年2月27日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年 公司日常关联交易统计及2024年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关 联董 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-015 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届董事 会第三次会议（以下简称："本次会议"）通知于 2024 年 2 月 17 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼 会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及 高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 三、审议通过了《关于<独立董事 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二〇二四年二月二十七日 1 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓 燕女士、王展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 时 间 届 次 事 项 2023 年 2 月 13 日 第六届董事会第二 十三次会议 1.关于修订公司《员工持股控股公司管理办法》的独立意见 2.关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退 出方案的独立意见 2023 年 2 月 24 日 第六届董事会第二 十四次会议 1.对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2.关 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事 会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了六次会议，第七届监事会共召开了一次 会议，具体情况如下： 1．2023年2月13日，召开第六届监事会第二十二次会议，会议采用现场方 式召开，会议审议通过了如下议案： 《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》、《关于公司之控 股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》。 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报 告 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-019 深圳顺络电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月11日（星期 一）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度报告网上说明会，本 次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红 阳先生、独立董事路晓燕女士、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月8 日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-022 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "顺络电子"）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负 债率超过 70%的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请 投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的 议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司 2024 年度拟为控股公司向 银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 127.5 亿元（含）（或 等值外币）。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司为相关控股公司 已提供并尚未解除的担保金额。公司于 2024 年年度股东大会召开前任一时 点为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司 2 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2023年度，公司第六届董事会共召开了六次董事会会议，公司第七届董事 会共召开了一次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 四.保护投资者权益方面所做的工作 2023年度，公司第六届董事会共召开了六次董事会会议，公司第七届董事 会共召开了一次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳顺络电子股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0227 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳顺络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0227 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供顺络电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：深圳顺络电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页无正文，为深圳顺络电子股份有限公司容诚专字[2024]518Z0227 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 聂勇（项目合伙人） 中国注册会计师： 彭敏 我们接受委托 ...