独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王展为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 华络电子本次增资事项，符合华络电子及公司战略布局和发展规划，有利 于发挥员工积极性，提升华络电子治理水平和盈利能力，增强华络电子以及顺 络电子长期可持续发展能力，本次增资暨关联交易定价公允合理，不影响公司 对华络电子控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司财务及经营状 况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将 本次增资事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。董事会在审核该关 联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 根据《中国注册会计师独立审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，对拟提交第六届董事会第二十八次会议审议的《关于专业投资机构 及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易议案》进行了事前审核，现发 表意见如下： （以下无正文） 一、关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的 事前认可意见 本页为《独立董事关于相关事项的事前认可意见》的签 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-072 络电子的治理水平和盈利能力，增强华络电子和顺络电子长期可持续发展能力， 建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工 积极性、主动性和创造性，兼顾员工与公司和华络电子的长远利益，根据《深圳 顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》）， 本次华络电子核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股，具体持股平台主体正 在确认中（以下简称"核心员工持股平台"）。 深圳顺络电子股份有限公司 关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"顺络电 子"）战略发展的需要，为了进一步落实公司及控股公司的发展规划，支持产业 持续发展，优化公司控股子公司东莞华络电子有限公司（以下简称"华络电子"、 "目标公司"）股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络 电子的竞争力，华络电子拟接受核心员工及专业投资机构的增资，其中核心员工 ...

二Ｏ二三年十一月 深圳顺络电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章股东大会的召集 | 2 | | 第三章股东大会的《提案》与《通知》 | 4 | | 第四章股东大会的召开 | 6 | | 第五章监管措施 | 12 | | 第六章附则 | 12 | 深圳顺络电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《深圳顺络电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王展作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 独立董事的工作保障 9 | | 第六章 附则 10 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事工作制度》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司 章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求，特制定《深圳顺络电子股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名路晓燕为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王天广为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路晓燕作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...