证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-030 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

业绩数据 - 2023年营收589.60亿元，同比增84.87%[4] - 2023年净利润3.85亿元，同比增102.36%[4] - 2024年一季度营收111.14亿元，同比增81.56%[5] - 2024年一季度净利润5,126.50万元，同比增107.99%[5] 资本运作 - 拟向不超35名对象发行不超1,304,449,155股A股，募资不超287,400.02万元[6] - 拟购买荣盛盟固利新能源科技股份有限公司68.39%股份[8] 股票情况 - 2024年4月26 - 30日连续3个交易日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] - 股票异常波动期控股股东、实控人未买卖股票[9]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-024 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减 值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个 存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按 照存货类别计提存货跌价准备。 一、本次计提减值情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，具体如下： | 科目 | 当期计提金额 （元） | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 909,788,996.35 | 资 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为荣盛发展，股票代码为002146[7] - 公司注册地址位于河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为31,793,496,189.69元，同比下降84.87%[9] - 公司2023年净利润为-16,311,390,727.31元，同比增长102.36%[9] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-15,961,134,464.49元[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,244,836,499.08元[9] - 公司2023年基本每股收益为-3.75元[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-69.37%[9] - 公司2023年末总资产为249,566,123,153.43元，较上年末下降17.54%[10] - 公司2023年末净资产为23,278,010,411.86元，较上年末增长1.29%[10] 公司业务发展 - 公司地产板块在报告期内积极推进项目创优建设，共获得4个“省优”，1个“市优”，并在质量控制方面取得显著成效[23] - 公司在报告期末储备了总建筑面积达2,329.17万平方米的土地资源，主要分布在环渤海、长江经济带、珠三角及中西部的重点城市[28] - 公司在不同省份的多个住宅和商业项目均取得了良好的销售业绩，如安徽、河南、广东、江苏、山东等地[29][31][32][33][34][35] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度体系建立健全公司治理，董事会、监事会独立运作，控股股东未干预公司决策和经营活动[71] - 公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[72] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[72] 公司财务风险 - 公司2023年度报告显示，实际担保总额占公司净资产的比例为195.20%[193] - 公司报告期内审批担保额度合计达3680100，实际担保发生额合计为2721756[192] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为13995679，实际担保余额合计为5491097[192]

为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2024 年 3 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，具体如下： | 科目 | 当期计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 资产减值损失 | 11,383,798.55 | 资产负债表日，存货按照成本与可变现 | | | | 净值孰低计量，并按单个存货项目计提 | | | | 存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 | | | | 较低的存货，按照存货类别计提存货跌 | | | | 价准备。 | | 信用减值损失 | 51,436,536.40 | 对于应收票据、应收账款，无论是否存 | | | | 在重大融资成分，本公司均按照整个存 | | | | 续期的预期信用损失计量损失准备。 | | | | 对于债权投资、其他债权投资、其他应 | | | | 收款、除租赁应收款以外的长期应收 | | | | 款、财务担保合同等，本公司按照一般 | | | | 方法，即"三阶段"模型计量损失准备。 | | 合计 | 62,820,334.95 | ...

董 事 会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事程玉民、王力、金文辉的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事程玉民、王力、金文辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司治理 - 2023年组织召开董事会会议15次，监事会会议6次，股东大会会议8次[11] - 董事会下设战略、提名、审计监督、薪酬与考核四个委员会[12] - 2023年度共发布公告155则，其中临时公告148则[25] 股东情况 - 截至2023年12月31日，机构股东1282户，持股数15.08亿股；个人股东135517户，持股数28.40亿股[13] 业务布局 - 经营坚持“四保一守”方针，以现金流为主线[7] - 康旅板块在河北、河南等区域布局[7] - 物业公司荣万家通过三条业务线提供多元化服务[7] 产品与活动 - 凭借26年住宅产品开发经验发布“生命绿洲”产品理念[34] - 9月23日文安阿尔卡迪亚兰亭苑实景示范区开放，当天到访约500余人[71] - 荣盛江天瓴筑打造12栋7层平墅，建面约246 - 385㎡[81][90] - 南京花语馨城促成“1.3亿政府平台保交付大单”落地，于2023.12.31正式交付[98] 业主服务 - 2023年京北大区举办业主观影活动26场，覆盖业主2000余人次[119] - 2023年长沙公司计划并实施1000+多样社区文化活动[132] - 2023年5月衡水君悦学府三周年感恩月活动到场100余组[138] 员工情况 - 2023年全年纳新总人数为3047人，全集团女性员工占比达47.8%[171] - 员工性别构成中男性6583人，女性7182人[173] - 员工年龄、所属板块、学历有相应构成情况[174][176] 人才政策与培训 - 响应廊坊开发区人才申报政策，获取补贴约13万元[180] - 针对核心干部及其梯队人才赋能39场，业务系统赋能7278场，受训人员9914人次，全集团各类培训员工覆盖率95%[183] 其他 - 2023年公司上市16周年，各公司组织多种形式主题庆祝活动[197]

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会审计监督委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄 宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，公司董事会审 计监督委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京澄宇 2023 年度履职评估 及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北京澄宇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日，注册地址：北京市石景山 区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367，首席合伙人为吴朝晖，截至上 年末合伙人 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会和股东 大会会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行 使了监督权利，对公司定期报告独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监 事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了6次监事会 会议，具体情况如下： 1、公司于2023年2月23日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，公告相关内容刊登于 2023年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2 ...

审计情况 - 北京澄宇会计师事务所审计荣盛发展2023年财报并出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 涿州荣润等多家公司与荣盛发展有非经营性资金往来，金额从20万到42031.1万不等[9] 报表编制 - 荣盛发展编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]