证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-026 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为公司沧州分公司购房客户提供按揭担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 因业务经营需要，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目，向金融机构申请该 项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、担保情况概述 因业务经营需要，公司沧州分公司拟为荣盛"芳菲苑二期"项目， 向金融机构申请该项目购房客户的按揭贷款准入，由公司提供阶段性 连带责任保证担保，担保金额不超过 6,000 万元，担保期间自贷款发 放之日起至贷款办妥抵押登记手续并将房屋他项权证书交由银行保 管之日止。 二、按揭担保的主 ...

诉讼金额 - 本次诉讼涉案金额约2.13亿元[2] - 公司及控股子公司其他未披露新增诉讼涉总金额约22.40亿元[4] 诉讼详情 - 2020年被告与原告签借款合同，债权2亿元[3] - 2023年5月借款展期至2024年11月16日[3] - 原告请求被告偿还本金2亿、利息1287.5万及费用[3] 案件进度 - 截至公告披露日案件尚未开庭[3] 金额占比 - 其他未披露新增诉讼金额占最近一期经审计归母净资产9.50%[4]

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相 关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进 董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开 展工作。现将 2023 年度公司董事会的工作报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况 （一）董事会履职情况 公司董事会、股东大会的召开，均严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、"董事会（股东大会）会议议事规则"的规定，作出的各项决议均合法有效。 （二）独立董事履职情况 2023 年度，公司独立董事能够认真履行职责，按时参加董事会，在对外担 保、关联交易、年度审计机构选聘、董事及高管聘任等方面发表独立意见，向公 司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等 方面发挥了重要作用。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 | 现场出 | ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》 等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极 出席公司股东大会和董事会及专门委员会会议，发挥专业特长，对公 司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人金文辉，1970 年出生，博士学历，注册会计师。先后毕业于 北京石油化工 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除事项的 考项核查意见 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fright.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// hfj.hgc.mof.gov.cn） "进行 目 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核 查意见 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 3 三、专项核查意见附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 录 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"荣盛发展")2023年度财务报 表进行审计,并出具了澄宇审字(2024)第 0054号审计报告。在此基础上,我们 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的 要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-023 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关 准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为111.14亿元，同比增长81.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5126.5万元，同比增长107.99%[5] - 营业总收入为111.14亿元，较上期增加49.93亿元[20] - 净利润为4.13亿元，较上期增加46.37亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为5126.50万元，较上期增加69.29亿元[21] - 少数股东损益为3.62亿元，较上期增加1.42亿元[21] - 综合收益总额为4.01亿元，较上期增加26.23亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3955.30万元，较上期增加49.79亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.27亿元，同比下降11.02%[5] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,472,778,348.90元，同比下降25.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-426,720,888.92元，同比下降11.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,283,801.34元，同比下降282.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-266,960,324.47元，同比下降49.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-734,146,104.15元，同比下降17.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,355,628,735.26元，同比下降42.1%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为378,664,122.47元，同比下降13.2%[22] - 支付的各项税费为196,588,006.15元，同比下降11.4%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为71,127,301.54元，同比增长195.8%[22] - 取得借款收到的现金为234,762,327.95元，同比增长61.9%[23] 资产与负债 - 总资产为1977.22亿元，同比下降3.95%[5] - 货币资金余额为44.97亿元，比年初减少14.03%[8] - 存货余额为1291.77亿元，比年初减少4.94%[8] - 合同负债余额为533.76亿元，比年初减少12.52%[8] - 一年内到期的非流动负债余额为166.81亿元，比年初减少3.56%[8] - 长期借款余额为169.15亿元，比年初增加5.48%[8] - 应付债券余额为75.71亿元，比年初减少6.71%[8] - 公司总资产为1977.22亿元，较上期增加813.55亿元[19] - 流动负债合计为1427.42亿元，较上期增加893.67亿元[19] - 非流动负债合计为281.86亿元，较上期增加37.59亿元[19] 股东持股情况 - 公司股东荣盛控股股份有限公司持有948,480,241股，占比1.01%[11] - 公司股东荣盛建设工程有限公司持有361,965,692股，占比0.56%[11] - 公司股东耿建明持有140,000,000股，占比0.53%[11] - 公司股东荣盛创业投资有限公司持有43,946,721股，占比0.51%[11] - 公司股东香港中央结算有限公司持有24,212,172股，占比0.43%[11] - 公司股东刘学良持有23,092,608股，占比0.41%[11] - 公司股东何启琳持有18,803,100股，占比0.34%[11] - 公司股东中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有17,755,544股，占比0.34%[11] - 公司股东刘山持有15,000,000股，占比0.34%[11] - 公司股东刘少明持有10,100,000股，占比0.34%[11] 营业成本 - 营业总成本为104.50亿元，较上期增加43.81亿元[20]

会议出席情况 - 2023年出席15次董事会、8次股东大会、5次审计监督委员会、1次薪酬与考核及独立董事专门会议[4][5] 意见发表情况 - 2023年多次在董事会会议发表向特定对象发行股票、聘任高管等独立董事意见[12][13][14] 公司治理情况 - 2023年度公司董事会、股东大会召集与举行符合法定程序[16] - 公司支持独立董事工作，保障其知情权[16] 未来展望 - 独立董事将为公司发展提供建设性建议[16]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-016 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关融资机构签订协 议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司永州荣丰房地产开发有限公 司（以下简称"永州荣丰"）与中国建设银行股份有限公司永州分行 （以下简称"建 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-015 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被司法强制执行的公告 公司控股股东的一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次被司 法强制执 行股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股及限 售类型 成交日 申请人 荣盛 建设 是 4,548,270 1.27% 0.10% 否 2024 年 4 月 12 日 承德市双 桥区人民 法院 一、被司法强制执行情况 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被司法强 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 制执行数量 （股） | 份比例 | 比例 | | 荣盛控股 | 948,480,241 | 21.81% | 0 | 0 | 0 | | 耿建明 | 560,000,000 | 12.88% | 0 | 0 ...