证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-015 北京北纬通信科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。具体情况说明如下： （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。上述事项具 体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回 ...

公司基本信息 - [公司股票简称北纬科技，代码002148，上市于深圳证券交易所][18] - [公司法定代表人是傅乐民，注册地址为北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室，办公地址为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层、26层][18] - [董事会秘书是黄濤，证券事务代表是冯晶晶，联系电话均为010 - 88356661，传真均为010 - 88356273，电子信箱均为ir@bw30.com][19] - [公司披露年度报告的证券交易所网站是www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告备置地点为北纬科技证券部][20] - [公司统一社会信用代码为911100006336429941，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更][21] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年12月31日][16] 利润分配 - [公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][4] - [2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），已实施完毕][123] - [2023年拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），预计现金分红金额8,340,292.95元，可分配利润401,771,758.72元][124][125][126] 财务数据 - [2023年营业收入2.65亿元，较2022年增长13.41%][22] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2288.05万元，较2022年增长34.81%][22] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润568.23万元，较2022年增长38.03%][22] - [2023年末总资产13.58亿元，较2022年末增长3.33%][22] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较2022年末增长1.89%][22] - [2023年非经常性损益合计1719.83万元，2022年为1285.62万元，2021年为4225.84万元][29] - [2023年第一至四季度营业收入分别为6449.28万元、6371.90万元、6525.34万元、7183.20万元][27] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为143.15万元、795.59万元、450.83万元、898.49万元][27] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 239.55万元、185.80万元、205.75万元、416.23万元][27] - [2023年物联网业务收入139,472,942.53元，同比增长49.22%，连接数量在车联网、安防监控等行业保持良好增长态势][39] - [2023年公司营业收入为2.65亿元，较2022年的2.34亿元增长13.41%][46] - [主营业务收入为2.64亿元，占比99.42%，较2022年增长13.44%；其他业务收入为153.43万元，占比0.58%，较2022年增长7.31%][46] - [物联网应用及其他移动通信业务收入为1.39亿元，占比52.57%，较2022年增长49.22%；手机游戏业务收入为5300.66万元，占比19.98%，较2022年下降2.27%；移动互联网产业收入为7128.33万元，占比26.87%，较2022年下降15.95%][46] - [华北地区收入为8453.10万元，占比31.86%，较2022年增长31.46%；华东地区收入为7661.24万元，占比28.88%，较2022年下降14.53%；其他地区收入为1.04亿元，占比39.26%，较2022年增长30.20%][46] - [公司采用直销模式，2023年直销收入为2.65亿元，较2022年增长13.41%][46] - [信息传输、计算行业营业收入为1.64亿元，营业成本为1.13亿元，毛利率为30.95%，营业收入较上年同期增长15.87%，营业成本较上年同期增长11.25%，毛利率较上年同期增长2.87%][49] - [2023年物联网应用及其他移动通信业务收入1.39亿元，同比增长49.22%，手机游戏业务收入5300.66万元，同比下降2.27%，移动互联网产业园收入7128.33万元，同比下降15.95%][50] - [2023年物联网应用及其他移动通信业务成本9353.11万元，占营业成本60.05%，手机游戏业务成本3842.51万元，占比24.67%，移动互联网产业园成本2368.42万元，占比15.21%][52] - [2023年资源采购成本8868.67万元，占营业成本56.94%，同比增长12.71%，合作方分成成本3685.66万元，占比23.66%，同比增长57.11%][55] - [2023年前五名客户合计销售金额6077.98万元，占年度销售总额比例22.91%，前五名供应商合计采购金额7288.19万元，占年度采购总额比例46.79%][57] - [2023年销售费用3692.09万元，同比增长23.22%，管理费用2371.52万元，同比下降7.39%，财务费用 - 216.69万元，同比增长2.32%，研发费用2262.36万元，同比增长2.82%][59] - [2023年文化、体育和娱乐业收入3733.78万元，同比增长72.79%，制造及电力、燃气、水生产供应业收入1778.33万元，同比增长39.93%][50] - [2023年华北地区收入8299.67万元，同比增长32.01%，华东地区收入7661.24万元，同比下降14.53%，其他地区收入1.04亿元，同比增长30.20%][50] - [2023年直销模式收入2.64亿元，同比增长13.44%][50] - [2023年研发人员数量为70人，较2022年的61人增长14.75%，占比从30.65%提升至34.65%][61] - [2023年研发投入金额为22,623,569.92元，较2022年增长2.82%，投入占营业收入比例从9.41%降至8.53%][61] - [2023年经营活动现金流入小计405,494,088.55元，同比增长51.53%，流出小计362,660,315.85元，同比增长62.78%，净额42,833,772.70元，同比减少4.41%][63] - [2023年投资活动现金流入小计399,326,820.65元，同比减少46.82%，流出小计453,575,868.83元，同比减少41.22%，净额 -54,249,048.18元，同比减少161.55%][63] - [2023年筹资活动现金流入小计7,375,500.00元，同比增长626.82%，流出小计10,508,341.32元，同比减少40.39%，净额 -3,132,841.32元，同比增加81.14%][63] - [2023年末货币资金114,340,962.27元，占总资产比例8.42%，较年初提升1.97%，主要因定期存单余额增加][65] - [2023年末应收账款10,011,020.30元，占总资产比例0.74%，较年初降低0.78%，未发生重大变化][65] - [2023年末投资性房地产335,604,884.15元，占总资产比例24.71%，较年初降低1.40%，因计提折旧所致][65] - [2023年末合同负债44,141,066.55元，占总资产比例3.25%，较年初提升1.11%，随业务收入增长而增加][65] - [2023年末其他流动资产73,772,421.35元，占总资产比例5.43%，较年初提升4.88%，受固定收益债权投资和股权投资公允价值变动影响][65] - [交易性金融资产期初数为513,722,042.16元，本期公允价值变动损益为15,035,905.82元，本期购买金额为340,000,000.00元，本期出售金额为396,876,557.50元，期末数为471,881,390.48元][67] - [其他权益工具投资期初数为11,450,000.00元，本期公允价值变动为2,040,740.00元，本期购买金额为10,349,260.00元，期末数为23,840,000.00元][67] - [金融资产合计期初数为525,172,042.16元，本期公允价值变动损益为17,076,645.82元，本期购买金额为350,349,260.00元，本期出售金额为396,876,557.50元，期末数为495,721,390.48元][67] - [报告期投资额为10,349,260.00元，上年同期投资额为30,000,000.00元，变动幅度为 - 65.50%][68] 业务发展 - [北纬移动互联网产业园即北纬国际中心，建筑总量近11.3万平方米][16] - [公司手机游戏业务保持精品游戏稳健运营，围绕“休闲＋”类小游戏发展策略寻求突破，新组建小游戏发行业务线][40][41] - [公司在车联网领域实现客户全生命周期闭环管理，拓展海外业务，研发多网融合解决方案][40] - [公司在安防监控行业推出高性价比方案满足客户差异化需求][40] - [北纬国际中心位于南京河西板块，采取降低租金或延长免租期策略以价换量，调整服务策略促进园区企业合作][41] - [2023年南京写字楼市场整体租金同比下降2.5%，全市平均租金为2.72元/平方米/天，河西板块租金延续下行趋势][38] - [截至2023年底，我国移动网络终端连接总数达40.59亿户，其中蜂窝物联网用户数达23.32亿户，同比增长26.4%，占移动网终端连接数比重达57.5%][34] - [2023年物联网业务收入保持较高增速，物联网业务收入比上年增长20.3%][34] - [2023年公司继续加大物联网业务投入，提升平台技术能力和运营水平，虚拟运营商业务保持稳定发展][39] - [公司重视研发，拥有专业技术研发团队和完善的研发体系，持续投入新产品和新技术研发][42] - [公司积累了优质稳定的渠道和用户资源，形成了蜂巢游戏、蜂巢物联等有竞争力的市场品牌，在车联网应用层面积累了众多优质客户][43] - [公司获批多项经营资质，包括跨地区增值电信业务、电信与信息服务业务等相关许可资质，还获得虚拟运营商牌照][43] - [公司打造高效内部管理体系和高质量人才体系，提升治理水平和运营效率，重视人才引进和培养][44] 未来规划 - [公司物联网业务将贯彻“聚焦行业、长短兼顾、立足当下、着眼未来”思路，深耕垂直行业应用，开展5G应用场景等新业务探索][80] - [手机游戏业务坚持精品游戏发行策略，聚焦“休闲＋”游戏赛道，在多方面持续深耕][81] - [2024年公司重点发展物联网应用业务，深化平台研发，业务规模稳步增长；手机游戏业务加大布局小游戏赛道，提升发行能力；北纬国际中心调整租赁策略提升客户体验][82] - [2024年物联网业务强化技术平台和服务水平，增加海外运营商资源，开拓多网融合解决方案应用场景并加大研发投入；虚拟运营商业务围绕5G技术创新][82] - [2024年公司提升营销推广能力，加强海外精品游戏代理，扩大国内小游戏业务线，尝试形成产研发行一体闭环][82] - [2024年北纬国际中心通过提升配套设施和服务品质等举措维护业务稳定发展][83] 风险与应对 - [公司面临行业变革和市场、政策、业务开拓、核心技术和人才不足、投资等风险，并制定相应应对措施][84][86][87] 公司治理 - [公司不断完善法人治理结构，建立健全涵盖多方面的公司治理制度][91] - [公司严格按规定召集、召开股东大会，确保股东充分行使权利][92] - [公司目前有董事5名，其中独立董事2名，董事会人员构成符合要求][93] - [公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网作为信息披露渠道][94] - [公司对《公司章程》《信息披露事务管理办法》等相关治理制度进行修订完善][95] - [公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立][96] - [2022年年度股东大会投资者参与比例为27.39%，召开于2023年4月27日][97] - [2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.45%，召开于2023年10月13日][97] - [董事长兼总经理傅乐民期初与期末持股均为119,613,584股][98] - [董事许建国期初与期末持股均为20,283,309股][98] - [董事、副总经理刘宁期初持股777,200股，期末持股687,200股，2023年5月部分限制性股票被回购注销90,000股][98] - [财务总监张文涛期初持股342,400股，期末持股267,400股，2023年5月部分限制性股票被回购注销75,000股][98] - [董事会

北京北纬通信科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对 2023 年年度经营管理行为的基本评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，对 2023 年北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠于职守，全面执行了股东大 会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部 控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第十八次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了公司《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其 摘要》、《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利 润分配预案》、《20 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十八日 1 北京北纬通信科技股份有限公司 关于独立董事会独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2023 年度内任职的独立董事刘平、胡明、熊辉的独立性自查情况进行核 查并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘平、胡明、熊辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（1）对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳 税暂时性差异的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的 规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日） 留存收益及其他相关财务报表项目。 根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下： | 项目 | 2022 年 1 月 1 日 | 累积影响金额 | 2022 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | --- | | | 原列报金额 | | 调整后列报金额 | | 递延所得税资产 | 10,281,680.44 | 511.13 | 10,282,191.57 | | 盈余公积 | 51,392,300.62 | 51.11 | 51,392,351.73 | | 未分配利润 | 388,235,833.88 | 460.02 | 388,236,293.90 | 注： ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，并出具了2023年度公司内部控制评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘平） 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 北京北纬通信科技股份有限公司 一、基本情况 本人于2023年4月27日经公司2022年年度股东大会选举为公司独立董事。 本人基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学 士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委 员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国 移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总 经理、市场部 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-011 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于2024年3月28日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司 会议室召开，公司已于2024年3月15日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会 议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《2023 年监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》刊登于2024 年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《2023 年年度报告及其摘要》 监事会发表如下审核意见： 1、《2023年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2023年 ...

第一条 为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，对公司财产以及 公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使法律、法规、公 司章程和股东大会赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 北京北纬通信科技股份有限公司 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事会人数的三分之一。 监事会议事规则 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二 分之一。 第一章 总则 第四条 监事每届任期三年。 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事主持召开4次审计委员会会议[5] 决策事项 - 2023年3月30日审议通过聘任大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[12] - 2023年3月30日提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人[13] - 2023年3月30日审议通过多项薪酬及回购注销议案[14] - 2023年9月21日审议通过调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标议案[15] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11]