证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年四月 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的限制性股票来源为公司向激励对象 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年4月11日召开，5位董事全部出席[1] - 公司董事会提议于2024年5月7日召开2023年年度股东大会[15] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案需2023年年度股东大会三分之二以上（含）同意，表决4票赞成[2][3][7] - 《关于调整2021年限制性股票回购价格的议案》表决4票赞成[8] - 回购注销限制性股票议案表决4票赞成[10] - 减少注册资本议案表决5票赞成[12] - 修订《公司章程》议案表决5票赞成[14] - 召开股东大会议案表决5票赞成[16] 权益分派与价格调整 - 2022年年度权益分派每10股派现金红利0.1元（含税）[8] - 2021年首次授予部分限制性股票回购价由2.07元/股调为2.06元/股，预留授予部分由2.63元/股调为2.62元/股[8] 股票回购注销 - 因2人离职拟回购注销14,600股限制性股票[9] - 2023年度公司层面解除限售系数50%，拟回购注销893,600股无法解锁的限制性股票[9] - 拟回购注销908,200股限制性股票，含首次授予790,350股和预留授予103,250股[10] - 首次授予部分回购价2.06元/股加利息，预留授予部分2.62元/股加利息[10] 股本与章程修改 - 拟注销股份908,200股，总股本由558,944,030股减至558,035,830股[11] - 公司章程修正案将公司注册资本由558,944,030元减至558,035,830元，股份总数同减[21] - 因回购注销股份将修改《公司章程》相应条款[13]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元，不超2000万元，价格不超9.33元/股[1] 回购执行 - 2024年1月29日至4月11日累计回购2924500股，占总股本0.52%[2] - 最高成交价5.30元/股，最低3.24元/股，累计支付13005635元[2] 股份结构 - 回购前限售股107454894股，占比19.22%；无限售股451489136股，占比80.78%[7] - 回购后限售股110379394股，占比19.75%；无限售股448564636股，占比80.25%[7] 其他情况 - 资金源于自有资金，价格未超上限，金额超下限未达上限[3] - 回购对公司无重大不利影响，不改变控制权和上市地位[5] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[11]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%[8] - 预留授予若2024年三季报前授出，考核目标与首次一致；之后授出，2025 - 2026年增长率不低于20%、30%[8] 考核规则 - 绩效分A、B、C三级，A和B解除限售比例100%，C为0%[9][10] - 考核期间为前一会计年度，每年一次[11] 考核流程 - 薪酬与考核委员会确定解除限售资格及数量[12] - 证券部、人力资源部负责具体考核并形成报告[13] - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日内申诉[14] 资料管理 - 考核结果保密归档，计划结束三年后证券部统一销毁[15]

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 2024 年 4 月 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施本次激励计划的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就公司 2024 年度限制性股票激励 计划（"本次激励计划"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了包括《北京北纬通信科技股份有限公 司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（"《2024 激励计划（草案）》"）在内 的有关文件。本法律意见书的出具已取得公司如下保证：北纬科技向本所提供了 为出具本法律意见书所必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效， 所 有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为 真实；一切足以影响本所律师 ...

股东大会安排 - 2024年4月11日召开董事会会议审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月7日15:00，网络投票2024年5月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月24日[2] 议案情况 - 会议审议20项议案，部分须特别决议通过[4][5] - 第15 - 18项议案部分股东需回避表决[5] 登记与投票 - 登记方式分情况，2024年4月30日17:00前完成[6] - 现场登记2024年4月30日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 网络投票代码362148，投票简称北纬投票[14] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会[17] - 委托人应明确投票意见，未指示受托人可自决[17,18,20] - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[19][20]

会议相关 - 第八届监事会第六次会议于2024年4月11日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案3票同意待股东大会审议[3][6][9] - 《关于调整2021年限制性股票回购价格的议案》3票同意[12] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》3票同意待股东大会审议[16][17] 权益分派 - 2022年年度权益分派每10股派现金红利0.1元（含税）[10] 股票回购 - 2021年首次授予部分回购价调为2.06元/股加利息[10] - 2021年预留授予部分回购价调为2.62元/股加利息[11] - 2人离职拟回购注销14,600股限制性股票[13] - 2023年度拟回购注销893,600股限制性股票[13] - 本次合计回购注销908,200股，注册资本减少[14]

限制性股票授予 - 2021年拟授予632.1万股，首次授予572.1万股，预留60万股[2] - 2021年首次授予79名激励对象560.1万股，授予价2.10元/股[5] - 2022年向22名激励对象授予预留47.1万股，授予价2.66元/股[6] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销5名离职激励对象12.4万股[6] - 2023年回购注销195.54万股[9] - 2024年回购注销90.82万股已授予未解锁股票[11] 回购价格调整 - 2021年首次授予部分回购价由2.07元/股加利息调为2.06元/股加利息[2] - 2021年预留授予部分由2.63元/股加利息调为2.62元/股加利息[2] 其他 - 2023年调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[10] - 公司总股本558,944,030股，2022年度每10股派0.1元现金(含税)[12]

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-021 北京北纬通信科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，北京北纬 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事刘平受其他 独立董事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 5 月 7 日召 开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征 集表决权。 2、征集人刘平符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人刘平作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其 他独立董事的委托就公司 2023 年年度股东大会中审议的限制性股票激励计划相 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年四月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的限制性股票来源为公司向 ...