北斗星通(002151)

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北斗星通:内部控制审计报告
2024-03-27 18:13
北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000178 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2024】0011000178 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称 北斗星通公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 郑珊杉 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...
北斗星通:2023年年度审计报告
2024-03-27 18:13
北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011006622 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-131 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...
北斗星通:提名委员会工作细则
2024-03-27 18:13
提名委员会组成 - 成员由三名董事组成,独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[4] 委员资格与增补 - 委员不再担任董事,资格自动丧失,六十日内增补[4] 主要职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知,紧急可电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议全体过半通过[13] 档案与议案 - 会议记录等档案由人力部门保存不少于10年[16] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20]
北斗星通:监事会对公司2023年度报告的书面审核意见
2024-03-27 18:13
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 对公司《2023 年年度报告》的书面审核意见 根据相关法律法规的规定,本公司监事会通过对公司《2023 年年度报告》全 文及摘要的审核,发表如下意见: 经审核:监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人签名: 监事: 王建茹 彭雪妮 郭进霞 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 ...
北斗星通:2023年财务决算报告
2024-03-27 18:13
业绩总结 - 2023年公司整体收入408,221.45万元,同比增6.97%[2] - 2023年归属股东净利润16,118.53万元,同比增10.96%[2] - 2023年净利润 -5,594.95万元,完成预算 -42.00%[3] - 2023年经营现金流净额 -21,300.96万元[3] 费用情况 - 2023年营业成本319,617.99万元,完成预算85.31%[2] - 2023年销售费用27,570.88万元,完成预算86.27%[2] - 2023年管理费用48,481.69万元,完成预算96.82%[2] - 2023年研发费用48,628.23万元,完成预算79.01%[2] - 2023年财务费用622.10万元,完成预算34.74%[2]
北斗星通:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-03-27 18:13
证 券代码:002151 证 券简称:北斗星通 公告编号 : 2024-02 6 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 "大华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"大华会计师事务 所")具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询 服务安全保密条件备案证书》,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业 准则,较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,公司 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘 期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1. 基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁 ...
北斗星通:中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见
2024-03-27 18:13
中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律法规的要求,中信证券 股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为北京北斗星通导航技 术股份有限公司(以下简称"北斗星通"或"公司")2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人,对公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项进行了审 慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三 次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司 控股子公司芯与物(上海)技术有限公司(以下简称"芯与物",因自身业务发 展及生产经营需要,拟在 2024 年度开展不超过 6,000 万元人民币的融资授信业 务。公司为其融资授信业务提供 6,000 万元的担保额度,担保金额占公司 2023 年 度经审计净资产的 1 ...
北斗星通:薪酬与考核委员会工作细则
2024-03-27 18:13
北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作,召集人由董事会选举产生。 (2024年3月) 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定,公司董事会下设薪酬与考核委员会,并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会,对董事会负责。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核, 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 ...
北斗星通:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-03-27 18:13
证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2024-022 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下: 一、公司 2023 年度可供分配利润 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为16,118.53万元,母公司净利润为2,356.20万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,合并报表累计未分配利润为 25,680.76 万元;母公司 累计未分配利润为 19,023.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供股东分 配利润为 19,023.25 万元。 二、公司 2023 年度利润分配预案 公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润 ...
北斗星通:年度募集资金使用鉴证报告
2024-03-27 18:13
北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004270 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简 称北斗星通公司)《2023 年度募集资金存放与使 ...