北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法 有效。会议经讨论形成如下决议： 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-096 一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海） 技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司拟以自有资金 13,000.00 万 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 097 经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资 暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等 法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一 致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决 策程序合法。 本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 ...

增资情况 - 公司拟以1.67亿元自有资金向真点科技增资，占2023年度经审计净资产3.00%[1][2] - 增资后真点科技注册资本为2.611415亿元[1] - 增资前北斗星通认缴真点科技注册资本1.55亿元，持股比例74.60%；增资后认缴2.08379亿元，持股比例79.80%[4] - 公司向真点科技投资16700万元，认缴新增注册资本5337.8981万元，差额11362.1019万元计入资本公积[12] 财务数据 - 2024年9月30日，真点科技资产总计2.130979亿元，负债合计0.29253亿元，净资产总计1.838449亿元[3] - 2024年1 - 9月，真点科技营业收入0.345709亿元，净利润 - 0.598489亿元[3] - 2023年12月31日，真点科技资产总计2.687203亿元，负债合计0.408108亿元，净资产总计2.279095亿元[3] - 2023年1 - 12月，真点科技营业收入0.503541亿元，净利润 - 0.748091亿元[3] - 真点科技2023年12月31日股东全部权益价值为65410.29万元，增资前估值为65000万元，增资价格为3.13元/1元注册资本[11] 关联交易 - 周儒欣关联交易额为1687.9851万元，占2023年度经审计净资产0.30%；周光宇关联交易金额为447.9402万元，占0.08%；二者累计关联交易额为2135.9253万元，占0.38%[15] - 公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占2023年度经审计净资产0.05%；黄磊关联交易额为148.7034万元，占0.027%；潘国平、李阳、姚文杰各自关联交易额均为15.0713万元，占0.003%[16] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与周儒欣及其一致行动人周光宇累计关联交易额为11084.5679万元，占2023年度经审计净资产1.99%[17] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与黄磊累计关联交易额为743.5741万元，占2023年度经审计净资产0.13%[17] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与潘国平、李阳、姚文杰累计关联交易额均为69.8140万元，占2023年度经审计净资产0.01%[17][18] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额为46700万元，占2023年经审计净资产8.39%[19] 审批情况 - 全体独立董事同意公司增资真点科技16700万元的议案，并同意提请董事会审议[21] - 保荐人对公司向真点科技增资暨关联交易事项无异议，相关事项尚需提交股东大会审议[24] 其他信息 - 海南云芯注册资本4217万元，周儒欣出资2909.73万元，占比69.00%[7][9] - 真点智汇注册资本752.50万元，黄磊出资370.00万元，占比49.17%[9] - 除公司外真点科技其他股东放弃本次增资，海南云芯、真点智汇系公司关联方[5]

财务报表 - 审计公司认为2024年9月30日资产负债表及2024年1 - 9月利润表等财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[1] 各方职责 - 公司管理层负责编制报表、维护内控及评估持续经营能力[3] - 公司治理层负责监督财务报告过程[4] 审计工作 - 注册会计师对报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具报告[6] - 注册会计师与治理层沟通审计范围等事项及内控缺陷[8][9] 报告日期 - 审计报告签字盖章日期为2024年12月5日[10]

增资情况 - 公司拟变更募集资金1.7亿元用于新募投项目，以自有和募集资金共3亿元向芯与物增资，占2023年经审计净资产5.39%[2] - 增资完成后，公司持有芯与物股权比例由48.6602%变为63.1085%[5] - 公司3亿元增资中1207.29万元计入注册资本，28792.71万元计入资本公积[18] 芯与物财务数据 - 2023年末资产1.333661亿元、负债1.455862亿元、净资产 - 0.122201亿元，2024年9月末资产2.281481亿元、负债2.113247亿元、净资产0.168233亿元[8] - 2023年度营收0.575991亿元、净利润 - 0.700974亿元，2024年1 - 9月营收0.780392亿元、净利润 - 0.394387亿元[8] 股东信息 - 海南真芯投资周儒欣出资2706.165万元占比69.30%，李建辉出资1159.785万元占比29.70%，海南北斗星通出资39.05万元占比1.00%[10][13] - 上海同芯和黄磊出资407.5万元占比45.7865%，潘国平、李阳、姚文杰各出资37.5万元各占比4.2135%，其他骨干出资370万元占比41.5730%[14][15] - 北斗海松基金嘉兴海松守正出资24000万元持股48%，北斗星通出资14500万元持股29%等[16] 关联交易 - 本次增资构成关联交易，金额30000万元，不构成重大资产重组[5][22] - 海南真芯涉及关联交易金额5678.6426万元，与周儒欣累计关联交易11084.5679万元[22] - 同芯和涉及关联交易金额1299.2267万元，与黄磊累计关联交易743.5741万元等[23][24] - 北斗海松基金涉及关联交易金额2584.8564万元，与公司累计关联交易9184.8564万元[25] 审批进展 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过增资暨关联交易议案，尚需股东大会审议[29][30] - 监事会认为事项审议程序合规，符合战略，不损害股东利益[31] - 保荐人认为事项履行必要程序，符合法规要求[32]

审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z1299 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 真点科技（北京）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了真点科技（北京）有限公司（以下简称真点科技公司）财务报表， 包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-9 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-101 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年12月27日 召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-100 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保构成关联担保。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五 次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况 1、北斗智联基本情况 | | 基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 | 北斗智联科技有限公司 | 注册资本 | 74,846.1149 万元 | | 成立日期 | 2019 年 06 月 28 日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢 | | | --- | --- | --- | | 主营业务 | 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一 般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱 乐 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-095 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 北斗智联因自身业务发展需要，近日向中国民生银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"民生银行"）申请了3,000万元授信额度，公司为北斗智联本次申 请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为546.3万元 ，占公司2023年度经审计净资产的0.1%，担保额度未超过前述股东会审议通过的 担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限 公司（以下简称"北斗智联"）及北斗智联（江苏）科技有限公司（原名：江苏 北斗星通汽车电子有限公司，2024年5月已完成公司名称变更）拟申请的7亿元银 行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月1 ...

股东大会取消情况 - 取消2024年度第五次临时股东大会[1] - 原现场会议2024年11月12日下午1:30召开[1] - 原网络投票时间为2024年11月12日[1] - 原股权登记日为2024年11月5日[2] 取消原因及后续安排 - 为完善资料拟审计增资标的财务数据[4] - 后续将另开董事会和股东大会审议并披露[4] 原拟审议事项 - 变更部分募集资金投资项目[3] - 向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易[3] - 向控股子公司真点科技增资暨关联交易[3]