监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司监事会 二、关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的 意见 监事会认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本次 激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关规定。 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的授 予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的授予日 为 2024 年 1 月 9 日，行权价格为 7.26 元/份，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。 天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的意见 监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及 授予数量的调整符合《上市公司股 ...

天水华天科技股份有限公司 4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对 象的下列情形： 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的 激励对象名单的核查意见 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》等规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 3、激励对象包括公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、核心业 务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司监事、 独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 符合本激励计划的实施目的。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-004 天水华天科技股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划首次授予的 激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，同意公司向首次授予的激励 对象授予股票期权。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2023 年股票期权激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、激励对象范围：为公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术 ...

天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账，与收益相关的补助资金占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 16.48%，与资产相关的补 助资金占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.01%。上述政府 补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 | 获得补 | 提供补助 | 获得补助的 | | 补助 | 补助金 | | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | 的主体 | 原因或项目 | 收款时间 | 形式 | 额（万 补助类型 | 补助依据 | 处 ...

本次捐赠事项是公司为了支持地震灾区救援及灾后重建等工作，符合公司积 极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来 经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 2023年12月18日，甘肃省临夏回族自治州积石山县发生6.2级地震，造成了 重大人员伤亡和财产损失。为援助受灾地区，切实履行上市公司社会责任，经天 水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办公会审议通过，公司以 自有资金向天水市慈善总会捐赠人民币120万元，所捐款项将用于抗震救援、灾 后重建等工作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐 赠事项无需提交董事会及股东大会批准。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次捐赠事项对公司的影响 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-046 天水华天科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二三年 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-048 天水华天科技股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 股东天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 天水华天电子集团股份有限公司 | | | | 住所 | 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 | 号综合办公楼 | 端四层 B | | 权益变动时间 | 2021 年 11 月 4 日至 2023 年 12 | 月 26 日 | | | 股票简称 | 华天科技 股票代码 | | 002185 | | 变动类型 增加☑ （可多选） | 减少□ 一致行动人 | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑ 否□ | | | 2．本次权益变动情况 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天水华天电子集 团股份有限公司（以下简称"华天电子集团"） ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-047 天水华天科技股份有限公司 关于控股股东增持股份计划追加增持金额 暨增持进展的公告 天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2023 年 10 月 24 日，公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司以自 有资金增持部分公司股份并计划自 2023 年 10 月 24 日起 6 个月内，通过深圳证 券交易所交易系统集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持总金额不低于 3,000 万元人民币。2023 年 10 月 27 日，公司收到天水华天电子集团股份有限公 司的通知，天水华天电子集团股份有限公司拟对上述增持股份计划追加增持金额 2,000 万元人民币，即自 2023 年 10 月 24 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交 易系统集中竞价方式继续增持公司股份，累计增持总金额不低于 5,000 万元人民 币。具体内容详见 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 30 日巨潮资 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-045 天水华天科技股份有限公司 关于设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：江苏省南京市浦口区桥林街道工业园区百合路 111 号-46 类型：股份有限公司（非上市） 法定代表人：肖智轶 注册资本：10000 万元整 成立日期：2023 年 12 月 26 日 经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易 的议案》，同意公司全资子公司华天科技（江苏）有限公司与关联人肖智轶及其 他投资主体共同发起设立江苏盘古半导体科技股份有限公司（以下简称"盘古公 司"）。盘古公司注册资本 10,000 万元，其中华天科技（江苏）有限公司出资 6,000 万元，持股比例 60%。 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2023-044 天水华天科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号公司六楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生 6、会议 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website:http://www.jingtian.com 二〇二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受天水华天科技股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所 涉及的法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《 ...