证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-016 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 （三）变更前后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》明确了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 （二）会计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度融资规模核定及授权 2025 年 3 月 13 日 公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 16.76 亿元，贷款额不超过 4.55 亿元，偿还借款 2.84 亿元，新增融资净额 1.71 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公 司上述事项相关法律文件。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会 专门委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 155 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对中航工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属 成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股 权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工 业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有 限公司出资额 111,250 万元，占 ...

未来展望 - 公司编制2025年度全面预算[2] - 2025年计划营业收入较上年增长0 - 10%[4] - 2025年计划利润总额较上年增长6 - 7倍[4] 预算假设 - 假设国家及地方法律法规等无重大变化[3] - 假设公司生产等计划顺利执行，无重大不利影响[3] 预算风险 - 预算受新业务等因素影响，存在不确定性[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，列席7次董事会，出席4次股东大会[1][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等[6] 审批流程 - 议案通过监事会决议后需提交2024年度股东会审批[7]

会议时间 - 2025年4月24日下午14:30召开2024年度股东会现场会议[2] - 2025年4月24日为网络投票日期[2] - 2025年4月18日为股权登记日[3] - 2025年4月21日为登记时间[8] 投票信息 - 投票代码为"362190"，投票简称为"成飞投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[14] 会议其他要点 - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等[5] - 对中小投资者表决单独计票[6] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] - 会议召开符合相关法律和公司章程规定[2]

会议信息 - 第八届监事会第九次会议2025年2月28日通知，3月13日召开[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 报告与方案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多报告和方案表决全票通过，部分需股东会审议[3][5][6][7][8] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股，因可分配利润为负[5] 信息披露 - 相关报告和方案详情2025年3月15日在指定媒体披露[3][5][6][7][10]

会议相关 - 第八届董事会第十八次会议于2025年3月13日召开，8人全出席[2] - 公司董事会决定于2025年4月24日召开2024年度股东会，现场和网络投票结合[17] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多报告表决同意8票，部分需提交股东会审议[3][5][7][12][15] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》表决同意7票，回避1票[12] 利润分配 - 2024年度公司可分配利润为负，拟不派现、不转增、不送股[8] 经营计划 - 《2025年度经营计划》表决同意8票[14]