会议情况 - 2024年董事会应参加7次，现场3次、通讯4次，无委托和缺席，出席股东会1次[2] - 第八届董事会第九次会议对2024年财务预算提修改建议[3] - 战略委员会2024年召开2次会议，审议经营和投资计划[5] - 提名与薪酬考核委员会2024年召开1次会议，审议聘任高管议案[5] - 独立董事专门会议2024年召开4次会议，审议关联交易及担保议案[5] 独立董事 - 独立董事现场工作不少于15日[9] - 2024年前往安徽成飞集成瑞鹄调研并提建议[9] - 2024年度独立董事符合独立性要求[10]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席3次，通讯参加4次，出席股东会1次[2] - 2024年提名与薪酬考核委员会召开1次会议[5] - 2024年审计委员会召开9次会议[5] - 2024年风控与法治委员会召开4次会议[6][7] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议[7] 会议建议 - 2024年8月16日审计委员会建议强化集成吉文内部成本控制[8] - 2024年10月25日审计委员会提出加强审计结果运用[8] - 2024年11月21日审计委员会听取会计师事务所年审计划安排与总体审计策略[8] 其他 - 2024年4月独立董事参加成飞集成2023年度业绩说明会[12] - 独立董事现场工作时间不少于十日[13] - 2024年度公司独立董事符合独立性要求[14] - 报告日期为2025年3月15日[17]

四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 236,700.27 万元，同比增长 13.76%；实现归属 于母公司股东的净利润-7,509 万元，同比下降 655.05%。 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及 母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表 附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2025]350Z0022 号标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,367,002,689.19 | 2,080,616,514.19 | 13.76% | 1,524,350,387.40 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -75,089,589.85 | 13,528,329.98 | -655.05% | 58,420, ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-017 四川成飞集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 减值项目 | | 2024 年计提减值损失金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,320.56 | | | 应收款项融资坏账损失 | -46.99 | | | 应收票据坏账损失 | -12.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 41.22 | | | 小计 | 1,301.83 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 2,064.09 | | | 合同资产减值损失 | 495.25 | | | 小计 | 2,559.34 | | 合计 | | 3,861.18 | 注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。 上述计提减值损失说明如下： 1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量 减值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024 年 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议议案 议案五： 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合四川成飞集成科技股份有限公司（以下或简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| :立单 市品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | : # the | | | | | | | | | 式郑关业其 | 资出营企非 | 全国制其双 | 求迅朗举前 博登祠实 | 人同空间突 | ,求知知益 | 必属胡其双 | 属钢其双人 | | 书总 | Hif | Hif | 不要 | titly | 不 | 不 | | | CLEUEDO | 本名古 | E | | | | | | | 石公市土邑式用古 | | | | | | | | | 亲关期关的 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 阳草对同公市土 | | | | | | | | | 目棒市会 | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | 売用古び手ASOS | | | | | | | | | 酸未全 | | | | | | | | | (息 怀合不)感金主义 | 2024年度后用累计 | 2024年度后用经 | (克内)息所的金 | | | | | | 展及景更PASOS ...

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2024 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-016 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 （三）变更前后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》明确了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 （二）会计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度融资规模核定及授权 2025 年 3 月 13 日 公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 16.76 亿元，贷款额不超过 4.55 亿元，偿还借款 2.84 亿元，新增融资净额 1.71 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公 司上述事项相关法律文件。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...