证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-037 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张 晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》摘要详见《中国证券 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年8月23日召开[1] - 应参加审议董事9人，实际参加9人[1] 报告审议 - 全体出席董事审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要[1] 报告查阅 - 报告摘要详见《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2] - 报告全文详见巨潮资讯网[2]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额为652,001.35万元[3] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）为356,819.42万元[3] - 2024年度关联资金往来利息为1,824.41万元[3] - 2024年度关联资金偿还累计发生额为784,442.26万元[3] - 2024年6月关联资金往来余额为226,202.92万元[3] 公司占用资金情况 - 上海洸焕科技有限公司2024年初占用资金余额为5,583.10万元[2] - 上海二三四五商业保理有限公司2024年6月占用资金余额为22,115.42万元[2] - 曲水汇通信息服务有限公司2024年度占用累计发生额（不含利息）为61,298.56万元[2] 公司往来资金情况 - 上海洪昇智能科技有限公司2024年度往来资金利息为1,053.12万元[3] - 上海二三四五网络科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为204,568.21万元[3]

人工智能业务 - 公司全面拥抱人工智能新浪潮，在人工智能领域如智能驾驶、类脑智能、生成式AI等新兴前沿领域进行深入布局[34] - 人工智能已上升至国家战略层面,受到政府的高度重视与大力鼓励支持[37][38] - 智能驾驶技术的普及与接纳加速,市场需求不断增长,预计未来有巨大的潜在市场空间[41][42][44] - 类脑智能旨在破译生物大脑的结构和功能,构建模拟生物大脑的人工神经网络系统[45] - 公司围绕"以人工智能为核心，建设一个更智慧、更美好、更和谐的世界"的使命和"成为全球领先的人工智能、科技创新公司"的愿景，全面深入布局人工智能板块[52] - 公司对从事汽车智能驾驶系统研发的Nullmax (Cayman) Limited实现控股，推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案[54][55][56][57] - Nullmax纽劢科技在学术研究领域取得突出成果，论文入选国际顶级会议ECCV 2024和CVPR 2024[58] - 公司下属上海岩思类脑研究院开展脑机接口、脑疾病诊断等前瞻性研究，参与的斑马鱼大脑空间信息表达机理研究成果将发表于《Nature》杂志[59] - 公司在AIGC大模型、类脑智能和智能驾驶领域的布局实现了协同效应[68] - 公司旗下各业务板块拥有自主研发的关键技术和知识产权[69] - Nullmax纽劢科技形成了全栈自研的智能驾驶技术能力[69] - 岩思类脑研究院正在进行脑电大模型的预训练和应用研究[63][64] - 岩芯数智的Yan架构AIGC大模型完全自主研发，采用MCSD机制提高了模型效率[69][70] - 公司将继续围绕Yan架构进行核心算法创新和迭代升级[64] - 公司正在探索与终端设备厂商的合作机会，实现Yan1.2大模型在多种设备中的应用[64] - 公司的Yan架构大模型项目已入选上海市相关揭榜挂帅项目[65] - 公司人工智能各板块的核心领军人才均具有丰富的行业经验[72] - 公司2024年上半年人工智能业务收入同比增长100%[91] 互联网信息服务业务 - 互联网信息服务行业增长乏力,受到国内需求不振、市场复苏缓慢等因素影响[35] - 但在人工智能等数字技术的有力促进下,互联网信息服务领域也面临新的发展机遇,如网络视频内容蓬勃发展[36] - 公司旗下2345.com已形成"互联网+移动互联网"的双矩阵产品体系，为超10亿用户提供方便快捷的安全上网服务[53] - 受中国互联网网民增速放缓、市场需求收缩等因素影响，公司互联网信息服务业务2024年上半年收入有所下降[53] - 公司互联网业务板块中，PC及移动端付费工具的收入显示出积极的增长趋势[53] - 公司正积极尝试探索海外业务及短剧业务等新方向[53] - 公司2024年上半年互联网信息服务业务收入占比67.6%[91] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入338,412,644.84元，较2023年同期增长15.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为36,971,184.42元，较2023年同期下降85.76%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,420,367.09元，较2023年同期下降91.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,081,674.39元，较2023年同期下降111.89%[23] - 总资产为10,515,218,382.75元，较上年度末增长4.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为9,748,051,001.62元，较上年度末增长0.13%[24] - 实施2023年员工持股计划确认股权激励费用64,004,638.77元[25] - 被动持有创新医疗股票公允价值下降63,731,219.58元[25] - 人工智能板块研发等费用为68,091,836.81元[25] - 本报告期营业收入为3.38亿元，同比增长15.69%[78] - 本报告期营业成本为1.80亿元，同比增长46.59%[79] - 本报告期管理费用为1.16亿元，同比增长52.29%[81] - 本报告期研发投入为0.99亿元，同比增长127.32%[81] - 公司主营业务成本中推广运营成本占比72.81%[92] - 公司本期合并纽劢科技形成商誉14.41亿元[95] - 公司本期投资额7.21亿元，同比增长1530.15%[118] - 公司2024年上半年实现营业收入719,800,000.00元[163] 投资并购 - 公司积极开展股权投资业务，重点围绕人工智能、半导体等国家支持的硬科技领域进行投资[50] - 公司完成对纽劢科技的收购[119] - 公司持有惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司等公司股权，持股比例为26.12%[161] - 公司通过全资子公司Ruifeng (BVI) Co., Ltd.进行投资[157] - 公司对上海岩芯数智人工智能科技有限公司增资7,500,000.00元[149] - 公司对珠海横琴岩合健康科技有限公司增资18,500,000.00元[142] - 公司对上海佐迎网络科技有限公司增资5,000,000.00元[164] - 公司对神鳍科技（上海

理财额度 - 公司获批使用不超过45亿元闲置自有资金委托理财，有效期自2024年5月1日起12个月，额度可滚动使用[1] 近期理财购买 - 曲水汇通信息服务有限公司4月29日购买5亿元国债逆回购，预计收益率2.0%，5月27日到期[2] - 公司5月9日购买1000万元海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划，预计收益率4.5%，2025年5月9日到期[2] - 公司5月27日购买1.6亿元华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划，预计收益率4.0%，2025年5月27日到期[2] - 上海二三四五网络科技有限公司5月27日购买5000万元华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划，预计收益率4.0%，2025年5月27日到期[2] - 公司6月7日购买1000万元中金煜石1号QDII单一资产管理计划，预计收益率2.5%，2025年6月7日到期[3] - 公司6月24日购买1.4亿元中金煜石1号QDII单一资产管理计划，预计收益率2.5%，2025年6月23日到期[3] - 曲水汇通信息服务有限公司8月1日购买3亿元国债逆回购，预计收益率1.8%，8月29日到期[3] 累计理财金额 - 公司累计购买理财产品金额达11.7亿元[3] 过往理财情况 - 曲水汇通信息服务有限公司2023/8/22购买元亨多策略优选私募证券投资基金1000万元，持有期限366天，未到期[7] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/8/22购买元亨鑫动力私募证券投资基金1000万元，持有期限366天，未到期[7] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/8/30购买嘉策百煅十八号私募证券投资基金4500万元，持有期限79天，已赎回，实际收益46.71万元[7] - 公司2023/9/27购买GC001(国债逆回购)20000万元，持有期限11天，已赎回，实际收益25.72万元[7] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/10/11购买元亨多策略优选私募证券投资基金1000万元，持有期限366天，未到期[8] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/10/11购买元亨鑫动力私募证券投资基金3000万元，持有期限366天，未到期[8] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/10/16购买云起量化金选12号私募证券投资基金1000万元，持有期限366天，未到期[8] - 曲水汇通信息服务有限公司2023/10/16购买江苏信托·长江踏浪专享1号集合资金信托计划4200万元及470万美元（折合人民币约3373.57万元），持有期限366天，未到期，部分利息170.26万元[8] - 上海二三四五网络科技有限公司2023/1/2购买上信致远1号集合资金信托计划10000万元，持有期限366天，未到期[8] - 公司2023/1/2购买上信致远1号集合资金信托计划20000万元，持有期限366天，未到期[8] - 曲水汇通信息服务有限公司投资南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划3000万元，期限366天[16] - 曲水汇通信息服务有限公司投资上信致远2号集合资金信托计划100万元，期限1096天[17] - 上海二三四五网络科技有限公司投资上信致远2号集合资金信托计划100万元，期限1096天[18] - 公司投资上信致远2号集合资金信托计划1000万元，期限1096天[19] - 上海二三四五网络科技有限公司投资上信致远1号集合资金信托计划5000万元，期限1096天[20] - 公司投资上信致远1号集合资金信托计划15000万元，期限1096天，2024年5月9日赎回6000万元[21] - 曲水汇通信息服务有限公司投资上信致远2号集合资金信托计划24014万元，本金部分赎回5986.23万元，收益13.77万元[22] - 上海二三四五网络科技有限公司投资上信致远1号集合资金信托计划5000万元，期限1096天[23] 自有资金投资 - 公司自有资金投资上海国际信托上信致远1号集合资金信托计划，金额分别为15000、20000、10000[10] - 公司自有资金投资宏利基金管理有限公司宏利基金秋实一号单一资产管理计划，金额为29000[10] - 公司自有资金投资华宝信托有限责任公司华宝信托 - 鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托，多笔金额分别为21000、15000、12000、12000、11000、15000[10][11] - 曲水汇通信息服务有限公司自有资金投资中信期货有限公司中信期货多策略5号单一资产管理计划，金额分别为1000、2000[10][11] - 公司自有资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司国君资管3206单一资产管理计划，金额为5000[11] 未到期收益 - 上信致远1号集合资金信托计划未到期收益有1096、1095等[10] - 宏利基金秋实一号单一资产管理计划未到期收益为366[10] - 华宝信托 - 鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托未到期收益多笔为365[10][11] - 中信期货多策略5号单一资产管理计划未到期收益为365[10][11] - 国君资管3206单一资产管理计划未到期收益为366[11] 理财影响 - 公司购买理财产品不影响正常经营，可提高资金使用效率并获取投资效益[6]

财务表现预测 - 2024年上半年，岩山科技归属于上市公司股东的净利润预计为3,000.00万元至4,000.00万元，比上年同期下降了88.44%至84.59%[3] - 岩山科技扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益预计为0.0053元/股至0.0070元/股，同比下降了92.14%至88.21%[4] 人工智能业务发展 - 公司人工智能业务取得突破性进展，Nullmax实现营业收入约为3,400万元，人工智能板块研发等支出约为7,000万元[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知于2024年6月30日以电子邮件方式发出[1] - 应参加审议监事3人，实际参加3人，由张晓霞主持[1] 议案情况 - 全体监事审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[1] - 交易遵循自愿、平等、公允原则，定价合理[1] - 交易不损害公司及股东利益，详情见相关公告[1][2]

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-033 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更 登记及备案有关的全部事宜。 公司章程相关条款拟修订如下： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计 归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将 用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 4.40 元/股（因实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/ 股）；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全 部相 ...

人事变动 - 2024年7月2日邱俊祺因工作分工调整辞去多职仍任职[1] - 2024年7月3日张未名当选职工董事并任董事会秘书[2][4] 人员信息 - 邱俊祺持股1,494,967股，占比0.0263%[2] - 张未名履历丰富，无股份无关联无不良记录[6][7]

公司资本与股份 - 公司修订前注册资本为57.24847663亿元[2] - 公司修订后注册资本为56.81544596亿元[2] - 公司修订前股份总数为57.24847663亿股[2] - 公司修订后股份总数为56.81544596亿股[2]