会议出席情况 - 出席会议股东及代表共103人，代表有效表决权股份871,360,231股，占比15.220671%[5] - 现场出席会议股东及代表11人，代表有效表决权股份835,430,298股，占比14.593057%[5] - 网络投票股东及代表92人，代表有效表决权股份35,929,933股，占比0.627614%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度报告》及摘要同意股数866,169,536股，占比99.404300%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》同意股数865,940,636股，占比99.378030%[9] - 《公司2023年度董事会报告》同意股数865,166,336股，占比99.289169%[10] - 《公司2023年度监事会报告》同意股数865,060,036股，占比99.27697%[11][12] - 回购股份相关议案同意股数占比均超99%[12][14][16][18][19][20] - 《公司2023年度利润分配预案》同意股数865,908,907股，占比99.374389%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》同意股数866,012,036股，占比99.386225%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数865,937,436股，占比99.377663%[25] - 《关于修订<公司章程>等制度部分条款的议案》同意股数866,037,936股，占比99.389197%[25] - 《关于制订<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意股数865,344,436股，占比99.309609%[26] - 《关于修订<利润分配管理制度>等制度部分条款的议案》同意股数866,347,036股，占比99.424670%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案同意股数219,321,156股，占出席会议中小股东有效表决权的96.998255%[17] - 中小股东代表同意股数220,095,156股，占出席会议中小股东有效表决权的97.340569%[30] - 中小股东代表反对股数4,976,395股，占出席会议中小股东有效表决权的2.20089%[30] - 中小股东代表弃权股数1,036,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.458541%[30] 其他 - 某议案同意股数865,347,036股，占比99.309907%，反对股数4,976,395股，占比0.571107%，弃权股数1,036,800股，占比0.118986%[30] - 本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 北京海润天睿律师认为本次股东大会决议合法有效[31] - 备查文件包含股东大会决议和法律意见书[32] - 公告发布时间为2024年5月16日[34]

回购计划 - 公司拟用自有资金回购股份并注销减资[2] - 回购需股东大会审议[2] - 回购股份完成后十日内注销[2] 股东持股 - 披露2024年5月8日前十股东及无限售股东持股[3][5] - 上海岩合科技合伙企业（有限合伙）持股占比9.68%[3] - 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划占比2.30%[3]

审计规程修订 - 2024年4月修订审计委员会年报工作规程[1] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[1] - 年度审计协调时间、审核信息，确定工作安排[2] - 审阅初步意见后形成书面意见并表决，提交报告决议[2] - 关注改聘事务所情形，评价后提交意见给董事会[3] 委员义务 - 年报编制审议期间委员负有保密义务[4] - 年报编制审议期间委员不得买卖公司股票[5]

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)】"进行查验 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 川求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -Q | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11206 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称岩山科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...

财报披露 - 公司2023年度报告于2024年4月18日披露[1] 业绩说明会 - 公司参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”参与[1] - 董事长等高管与投资者沟通公司多方面问题[1]

公司业务变更 - 公司主营业务变更为互联网信息服务、人工智能业务和多元投资业务[13] - 公司完成重大资产重组，主营业务为互联网信息服务、互联网金融服务和软件外包服务[10] - 公司调整主营业务为移动互联、人工智能和多元投资业务，以适应市场发展的规律[51] 财务表现 - 公司2023年营业收入为565,165,892.77元，较2022年下降15.31%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为331,760,347.44元，较2022年增长56.53%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为490,898,020.75元，较2022年下降31.48%[16] - 公司2023年末总资产为10,069,639,572.16元，较2022年末增长1.82%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,735,754,272.30元，较2022年末增长3.48%[17] 技术发展 - 公司将人工智能业务视为推动新一轮增长的战略催化剂，已在智能驾驶、类脑智能、生成式AI等领域进行深入布局[22] - Nullmax纽劢科技在2T算力芯片上实现了完善的L2级ADAS功能，交付了全球首个单TDA4 8T算力行泊一体方案[29] - 岩思类脑研究院以脑电大数据与脑电大模型为核心技术底座，尚处于研究阶段，尚未产生营业收入[30] - RockAI于2024年1月发布了国内首个非Attention机制的通用大模型——“Yan 1.0模型”[31] 行业趋势 - 2023年全国网上零售额达15.4万亿元，连续11年稳居全球第一[23] - 智能驾驶赛道政策层面全速推进，为更高阶自动驾驶大规模量产持续铺路[24] - 类脑智能是全球主要国家和地区布局的科技战略重点之一[24] - Neuralink首名受试者实现了脑机接口技术的突破，通过意念下国际象棋和玩赛车游戏[25] 投资布局 - 公司在人工智能、新能源、新材料、高端制造、半导体、通信等领域进行投资[33] - 公司股权投资重点围绕硬科技领域进行投资，符合国家产业政策导向[27] - 公司将继续做好金融产品投资等业务，提高资金使用效率及投资收益[27] 公司治理 - 公司建立和修订了治理制度，包括《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露事务管理制度》[117] - 公司通过员工持股计划进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才[118] - 公司根据相关法规认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、公平、完整[118]

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议 室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议 董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-009 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2023 年度报告》及摘要，认为《公司 2023 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、 中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之 日起的 12 个月内。 董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的 全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终 授信额度和期限以银行实际审批的为准。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-015 上海岩山科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告（李慧中） 尊敬的各位股东及股东代表： 上海岩山科技股份有限公司 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 李慧中，中国国籍，1951 年 10 月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教 授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任或曾任国家发改委价格司 咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会 副会长、上海市价格学会副会长等。2021 年 6 月 7 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利 ...

决策权限 - 单笔金额不超1000万元重大经营及投资事项，总经理批准执行，无须报董事会[8] - 单笔或累计金额超1000万元但不超公司最近一期经审计净资产1%，总经理批准执行，报董事长，无须报董事会[8] - 单笔或累计金额超公司最近一期经审计净资产1%但不超10%，总经理办公会审议通过后报董事长批准执行，两个工作日内报董事会备案[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，董事会审议通过[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，董事会审议并提交股东大会审议通过[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为，须经股东大会审议通过[12][13] 担保规定 - 公司提供担保，全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[13] - 股东大会审议十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司为关联人提供担保，全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并决议，提交股东大会审议[13] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案，相关股东不参与表决，出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[13] 执行流程 - 重大经营及投资决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[15] - 项目经理定期向证券部、财务部提交项目进展书面报告并接受审计[16] - 财务负责人制定资金配套计划调配资金[16] - 审计部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[16] 责任与处置 - 未履行报批程序等致投资失误将被追究责任[17] - 公司可在被投资项目经营期满等情况收回对外投资[18] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[23] - 投资转让按相关法律法规规定执行[19] - 财务部门负责投资收回和转让的资产评估[21]