国际合作与战略布局 - 乌兹别克斯坦数字技术部部长率团访问公司，体现对公司技术实力的高度认可 [1] - 访问背景契合"数字丝绸之路"倡议及乌国数字化转型战略目标 [1] - 公司表示乌兹别克斯坦是"一带一路"重要国家及中亚关键市场，正探索建立海外本地化运营机构 [3] - 双方探讨在智慧科技领域的出海合作，共建区域性科技生态 [3] 核心技术展示 - 非侵入式脑机接口技术已实现连续精准操控《黑神话悟空》游戏，部分性能超越侵入式技术 [2] - Yan1.3多模态通用大模型可处理图文语音信息，适配机器人/PC/手机等终端设备 [2] - MaxDrive辅助驾驶解决方案覆盖SAE L2至城区辅助驾驶系统，已完成多芯片适配和实车部署 [2] 技术应用与合作意向 - 乌方特别关注脑机接口技术在辅助残疾人康复及提升生活自理能力的应用潜力 [3] - 代表团对智能驾驶解决方案及大模型应用落地表现出强烈合作意愿 [3] - 双方拟在人工智能关键领域开展深度合作，促进中乌科技创新协同发展 [3] 公司战略定位 - 公司从区域创新逐步走向国际前沿技术舞台，展示中国AI创新能力 [4] - 通过全栈自研技术赋能各行业，加速产业生态重构 [4] - 目标成为全球通用人工智能领先企业，助力中国打造世界级AI创新高地 [4]

战略合作 - 岩山科技旗下岩思类脑人工智能研究院与上海临港司南生命科技签署战略合作协议 [1] - 合作以上海脑机接口未来产业集聚区为依托 [1] - 聚焦脑机接口与脑疾病核心赛道 [1] - 计划打造脑电数据和脑电分析算法共享平台 [1] - 构建基于人工智能的脑信号解析服务及应用 [1] 实验室建设 - 双方将在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立"岩思司南脑科学实验室" [1] - 实验室旨在构建贯穿"数据-算法-硬件-系统"全链条的技术协同创新体系 [1] 合作方背景 - 临港司南系上海脑机接口未来产业集聚区的专业化运营机构 [1] - 专注于脑机接口与神经调控、大脑成像技术和装备、神经康复与智能仿生等领域 [1]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于4,000万元且不超过6,000万元，回购价格上限8.28元/股，回购股份将用于减少注册资本并注销[1][2] - 回购期限为股东大会通过后6个月内，若股票价格持续超出上限或资金筹措不足可能导致方案无法实施[1][5] - 按上限测算可回购约724.64万股（占总股本0.1275%），下限测算可回购约483.09万股（占总股本0.0850%）[4][5] 资金来源与财务影响 - 资金来源包括自有资金及自筹资金（含工商银行提供的5,000万元专项贷款）[5][12] - 回购资金上限6,000万元占公司2024年末总资产0.57%、净资产0.61%、流动资产0.82%，不会对经营和偿债能力产生重大影响[8] 实施进展与授权 - 回购专用账户已开立，债权人通知程序已完成[6][11] - 董事会获授权可调整回购价格上限、终止或继续实施方案[6] - 回购期间将按月披露进展，每增持1%股本需在3个交易日内公告[13] 股东与股权结构 - 回购前总股本56.82亿股，回购后预计减少至56.77亿股（下限）或56.74亿股（上限）[7] - 副董事长陈于冰曾在决议前6个月减持股份，其他主要股东无增减持计划[9][10] 合规性依据 - 方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》第十条规定[3] - 回购价格上限设定为董事会决议前30日交易均价的150%[3][4]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会由9名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和2名职工董事 [1] - 非独立董事为叶可、陈于冰、陈代千、陈怡毅，独立董事为杨帆、蒋薇、郑中巧 [1] - 职工董事为张未名和张晓霞，通过职工代表大会选举产生 [2] 董事会领导层任命 - 叶可当选为第九届董事会董事长 [2] - 陈于冰当选为第九届董事会副董事长 [3] - 董事会成员均符合相关法律法规规定的任职资格 [2] 专门委员会组成 - 审计委员会由蒋薇、郑中巧、张晓霞组成，蒋薇任主任委员 [3][4] - 战略委员会由张未名、杨帆、张晓霞组成，张未名任主任委员 [4] - 提名·薪酬与考核委员会由郑中巧、蒋薇、陈怡毅组成，郑中巧任主任委员 [4] 高级管理人员任命 - 续聘陈于冰为公司总经理 [4] - 续聘陈代千为常务副总经理 [4] - 聘任黄国敏、李国成、张未名为副总经理，黄国敏兼任财务负责人 [5] - 续聘张未名为董事会秘书 [5] - 聘任张晓霞为内部审计部负责人，续聘刘婷为证券事务代表 [5] 人员变动情况 - 第八届董事会非独立董事Lei Xu、独立董事李慧中因任期届满离任 [6][8] - 第八届监事会监事张丹、郭玉柱不再担任原职务 [8] - 高级管理人员喻佳萍不再担任财务负责人职务 [8] 关键人员背景 - 董事长叶可曾任国泰君安证券高管，现任多家关联公司董事 [9] - 副董事长兼总经理陈于冰持有公司66,678,039股股份 [11] - 独立董事杨帆为清华大学电子工程系教授、IEEE Fellow [21] - 独立董事蒋薇现任网宿科技财务总监、副总经理 [22] - 独立董事郑中巧在多家投资机构担任高管 [23]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知通过公告形式发布并刊载于巨潮资讯网 [1] - 现场会议于2025年6月24日在上海浦东新区召开，由董事长叶可主持，网络投票同步进行 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [2][3] 参会人员情况 - 现场参会股东14人，代表有表决权股份709,957,393股，占总股本12.495852% [2] - 网络投票股东5,118人，代表有表决权股份79,914,358股，占总股本1.406560% [2] - 公司部分董事、监事和高级管理人员出席现场会议 [3] 审议议案及表决结果 常规议案通过情况 - 议案1《2024年度报告》获99.13%同意票通过 [4] - 议案5《2024年度利润分配预案》获99.04%同意票通过 [6] - 议案6《续聘会计师事务所》获99.03%同意票通过 [6] - 议案11《增加理财产品额度》获98.20%同意票通过 [14] 特别决议事项 - 议案7《修订公司章程》获99.10%同意票，达到2/3通过要求 [7][8] - 议案10《回购并注销股份方案》获99.20%同意票，达到2/3通过要求 [9][10] 关联交易事项 - 议案9《董事及高管薪酬制度》关联股东回避表决，非关联股东95.54%同意通过 [9] 董事会换届选举 - 选举叶可、陈于冰等4人为非独立董事，得票率均超93% [15][16] - 选举杨帆、蒋薇等3人为独立董事，得票率均超93% [16][17] - 采用累积投票制，中小股东表决比例在68.32%-68.42%之间 [16][17]

股份回购方案 - 公司拟使用自有资金和/或自筹资金回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过8.28元/股 [1] - 回购股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销 [1] - 自有资金部分不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30% [1] 债权人通知事项 - 回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，公司通知债权人自公告披露之日起45日内可要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式申报债权，需提供有效债权证明文件及凭证 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利的，不影响其债权有效性，公司将继续履行相关债务 [2]

回购计划 - 拟回购资金4000 - 6000万元，不低于2024年归母净利润30%[2][8] - 回购价格不超8.28元/股[2][7][8] - 按6000万、8.28元/股测算，预计回购约724.64万股，占总股本0.1275%[8] - 按4000万、8.28元/股测算，预计回购约483.09万股，占总股本0.0850%[8] - 回购股份用于减少注册资本，完成后十日内注销[2][4][8] - 回购方式为集中竞价交易[7] - 实施期限为股东大会通过之日起6个月内[2][10] 资金情况 - 工商银行张江科技支行承诺提供最高5000万元专项贷款，期限不超3年[9][27] - 回购资金为自有和/或自筹，6000万占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.57%、0.61%、0.82%[17] 时间节点 - 2025年5月30日董事会、监事会通过回购议案[2][22] - 2025年6月24日股东大会通过回购议案[2][22] - 2025年6月25日披露拟回购股份减少注册资本暨通知债权人公告[3] 风险提示 - 回购期间股价超上限，方案无法或部分实施[29] - 回购资金未筹措到位，方案无法实施[29] - 因重大事项或董事会决定，方案无法实施[29] 其他信息 - 截至2024年12月31日，总资产105.04亿元，归属股东净资产97.89亿元，流动资产73.14亿元[16] - 副董事长兼总经理陈于冰在股东大会回购决议公告前六个月内有减持情形[18] - 已开立回购专用证券账户，履行通知债权人程序，披露前十名股东情况[23][24][25] - 备查文件含董事会、监事会、股东大会决议[30][32]

公司治理 - 2025年6月24日完成董事会换届选举及高级管理人员等聘任[3] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[4] - 叶可当选第九届董事会董事长，陈于冰当选副董事长[6] - 确定第九届董事会各委员会组成人员，任期至第九届董事会任期届满[7] 人员聘任 - 续聘陈于冰为总经理，续聘陈代千为常务副总经理，聘任黄国敏等为副总经理，黄国敏兼任财务负责人[9] - 续聘张未名为董事会秘书，聘任张晓霞为内部审计部负责人，续聘刘婷为证券事务代表[9] 人员离任 - 第八届董事会非独立董事Lei Xu等任期届满离任[12] - 截至公告披露日，Lei Xu等离任人员均未直接持有公司股份，无未履行承诺事项[13] 股权关系 - 叶可、傅耀华、陈于冰和陈代千分别持有西藏岩山投资管理有限公司10%、50%、10%、10%的股份[15] - 西藏岩山投资管理有限公司直接持有公司控股股东上海岩合科技合伙企业49.9750%的出资额，间接持有0.0500%的出资额[15] - 傅耀华、陈于冰和陈代千分别直接持有上海岩合科技合伙企业9.9950%、4.9975%和4.9975%的出资额[15] - 陈于冰持有公司股份66,678,039股[16][17] - 黄国敏持有公司股份934,440股[33] 联系方式 - 董事会秘书张未名和证券事务代表刘婷联系电话均为021 - 61462195，传真均为021 - 61462196，邮箱均为stock@stonehill - tech.com，地址均为上海市浦东新区博霞路11号[11][12]

股份回购 - 2025年6月24日公司2024年度股东大会通过回购并注销部分社会公众股份议案[1] - 拟回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元[1] - 回购资金不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[1] - 回购价格不超过8.28元/股[1] 债权人事项 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2025年6月25日起45日内，工作日特定时段[3] - 债权人申报地点为上海市浦东新区博霞路11号[3] - 提供联系电话、传真号码和邮箱[3] - 不同申报方式以不同日期为准[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共5132人，代表股份789871751股，占比13.902412%[5] - 现场出席股东及代表14人，代表股份709957393股，占比12.495852%[5] - 网络投票股东5118人，代表股份79914358股，占比1.406560%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度报告》及摘要同意股数783036059股，占比99.134582%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数782806459股，占比99.105514%[9] - 《公司2024年度董事会报告》同意股数782751026股，占比99.098496%[10] - 《公司2024年度监事会报告》同意股数782643295股，占比99.084857%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数782310576股，占比99.042734%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数782230456股，占比99.03259%[14] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数782795126股，占比99.104079%[16] - 议案9非关联股东同意股数160822613股，占比95.537332%[18] - 议案10.01 - 10.07同意股数及占比不等，占比均超99%[19][20][22][23][24][25] - 议案11同意股数775642351股，占比98.198518%[25] 人员选举情况 - 选举叶可先生同意股数736688121股，占比93.266802%[27] - 选举陈怡毅为非独立董事，同意股数736577686股，占比93.25282%，中小股东同意股数115040773股，占比68.340442%[29] - 选举杨帆为独立董事，同意股数736622699股，占比93.258519%，中小股东同意股数115085786股，占比68.367183%[30] - 选举蒋薇为独立董事，同意股数736551091股，占比93.249453%，中小股东同意股数115014178股，占比68.324644%[30] - 选举郑中巧为独立董事，同意股数736588336股，占比93.254169%，中小股东同意股数115051423股，占比68.346769%[30] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集召开程序等符合规定，决议合法有效[33] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[34]