董事会提名 - 公司董事会提名池轶婷为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人最近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

人员提名 - 王敬民被提名为新里程健康科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11] - 本人担任独董数量及任期符合规定[12] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月15日[14]

独立董事提名 - 邢小强被提名为新里程健康科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 邢小强未取得独立董事培训证明，承诺提名后参加培训并取证[3] - 邢小强及直系亲属等无相关任职、持股等限制情况[5][7] - 邢小强无禁止任职情形、不良记录等[8][10] - 邢小强担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[10]

新提名独立董事情况 - 王蓓被提名为新里程健康科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] - 王蓓及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 王蓓无违规、不良等记录，任职数量和时长合规[11][12] - 王蓓承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[12]

公司人事提名 - 新里程健康科技集团提名邢小强为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 邢小强未取得独立董事培训证明，承诺提名后参加培训并取得[3] - 其及其直系亲属不满足多项股东及任职限制条件[7] - 其最近无不适宜情形、刑事及行政处罚等[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11] 声明时间 - 提名人声明于2025年12月15日作出[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:50[2] - 网络投票时间为2025年12月31日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月24日[3] - 现场会议登记时间为2025年12月26日9:00－12:00、13:00－17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层[4] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室公司董事会办公室[8] 会议内容 - 会议将选举7名非独立董事和4名独立董事[5][6] - 审议议案对单独或合计持股5%以下中小投资者单独计票[7] 投票信息 - 网络投票代码为362219，简称新里投票[14] - 股东选举非独立董事时票数为股份总数×7，选举独立董事时为×4[14][15] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选7人[18] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选4人[18] 会议联系人 - 会议联系人徐旭、郑重，联系电话和传真电话均为010 - 85235985[8]

董事会相关 - 第六届董事会第三十八次会议于2025年12月15日召开[2] - 第七届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事和4名独立董事[4][7] - 推选7名非独立董事和4名独立董事候选人，均全票通过[4][5][7][8] 其他事项 - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期一年[10][11] - 同意于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会[12][13] 规则遵循 - 第七届董事会拟聘兼任高管董事人数未超总数二分之一[5][8] - 提名独立董事人数占比不低于三分之一[8] - 股东会选举董事和独立董事将采取累积投票制[5][8]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日召开第六届第三十八次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医疗行业占比86.85%，医药行业占比13.15% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为76亿元 [1]

会议概况 - 2025年第五届华夏大健康产业发展暨康复服务大会于11月21日在北京举行，主题为“智领健康未来” [1] - 大会汇聚产业界、学术界、研究机构及投资方等多方代表，旨在整合资源并探讨行业趋势 [1] - 会议设置了多场圆桌对话，聚焦创新药、脑机接口、AI医疗、中医药转化等前沿议题 [1] - 会议集中发布并展示了涵盖八大类别的创新典型案例，包括赋能美好生活、ESG、创新药、中医药、生物科技、AI医疗、硬核科技与社会心理服务 [1] AI医疗创新案例：药物研发与材料科学 - 晶泰控股是一家基于量子物理、人工智能、机器人技术和大数据驱动的创新药物及新材料研发平台 [3] - 公司利用“AI+机器人+数据”打造了AI4S垂直领域超级大模型，为全球前20大国际药企中的17家提供AI药物研发服务 [3] - 公司加速了辉瑞新冠口服药Paxlovid提前6个月上市，并与DoveTree达成约60亿美元药物发现合作，与礼来达成2.5亿美元小分子药物研发合作和3.45亿美元大分子平台战略合作 [3] AI医疗创新案例：健康管理与早筛 - 美年健康是“AI+健康管理”龙头企业，依托健康数据与全场景落地优势，在精准早筛、健康消费等AI应用场景深度布局 [4] - 公司在抗衰、减重、慢病管理、中医智能体检等领域持续推出专精特新产品 [4] - 鹰瞳科技是全球视网膜影像人工智能领域的领导者，提供慢性病早筛及管理、近视防控等全方位人工智能解决方案 [9] - 公司是国内第一家获得NMPA眼底慢病人工智能三类辅助诊断医疗器械注册的企业，其人工智能视网膜影像产品已为3000万人提供疾病辅助诊断及健康风险评估 [9] AI医疗创新案例：诊断与检测 - 迪安诊断构建了AI产品矩阵，推出“灵眸”病理大模型、X-med临床科研大数据平台、“智检联域”区域中心解决方案及“迪晓智”AI健管专家等系列产品 [5] - 公司通过“AI+数据”双引擎驱动，构建了覆盖院内精准诊疗与高效科研、院外全周期主动健康管理的智能健康生态 [5] - 艾迪康的AI辅助阅片技术已实现规模化落地，在宫颈癌、生殖遗传等重点领域效率已达人工的6—7倍，累计完成近千万例辅助诊断 [10] - 公司自主研发的医检模型及智能体可为检验报告提供解读，并对检验流程进行实时监控以提升效率 [10] - 华得森生物以“液体活检”为技术导向，是国内第一家CTC检测仪器和试剂均获得NMPA三类注册认证的企业 [14] - 公司利用AI深度学习图像识别提高CTC检测效率和准确性，并基于海量泛癌种CTC数据训练打造肿瘤患者疾病管理模型 [13][14] AI医疗创新案例：临床应用与医院管理 - 盈康生命以盈康大脑为核心枢纽，搭建AI技术生态，其医疗AI已在旗下医院全面落地 [6] - 公司在肿瘤、心脑血管等领域的AI影像阅片、靶区勾画等环节实现突破，数字医生能力甚至超越三甲医院专家水平 [6] - 公司有5类AI员工上岗，显著缩短病历生成、影像阅片等耗时，并通过7*24小时智能交互平台优化“治疗—康复—健康管理”全流程服务链 [6][7] - 医渡科技的“医生Copilot”将大模型技术与临床工作流深度结合，实现从病历智能生成、AI预问诊到循证辅助决策的全流程赋能 [11] - 在华南某肿瘤防治中心，医生Copilot实现日均近千次高频调用，覆盖约70%医护人员，累计辅助服务患者超3.1万人次 [11] - 深睿医疗通过计算机视觉、自然语言处理及大模型等技术为各级医疗机构提供多模态通用医疗AI解决方案 [12] - 公司以丰富的人工智能产品矩阵为全国30多个省市数千家医疗机构提供从AI辅助诊断、智能筛查到医疗大数据治理等全链路服务 [12] AI医疗创新案例：智慧医疗体系 - 新里程健康科技集团布局“AI+医疗”战略，打造智慧医疗、发展智慧养老 [8] - 公司推进旗下医院建设“线上+线下”互联网医疗服务体系，实现线上挂号缴费、智能导检、线上问诊等功能，并广泛推广手术机器人应用 [8]

文章核心观点 - 人工智能等前沿技术正在驱动中国产业价值链重构，产业链、创新链与资本链的深度融合是支撑产业升级、培育新质生产力的核心路径 [1] - 第一财经资本年会旨在搭建跨界对话平台，聚焦新五年发展周期下的创新路径与产业跃迁，以推动资源优化配置和产业共识 [1] 会议概况 - 会议主题为“新动能、新里程”，将于12月18日12:30-17:40在上海浦东陆家嘴的国际会议中心举行 [1][3] - 会议旨在为产业界、学术界、资本界搭建跨界对话平台，共同推进资源优化配置，凝聚产业共识 [1] 主要议题与议程 - **主题演讲1：中国经济韧性及产业发展路径**，将探讨对中国经济超大规模性的认识，演讲嘉宾为中国经济五十人论坛成员曹远征 [3] - **主题演讲2：从跟跑向领跑，抢占AI时代超级入口**，演讲嘉宾为脑虎科技创始人陶虎 [3] - **主题演讲3：“十五五”中国科技创新面临的挑战与机遇**，演讲嘉宾为经济政策委员会副主任张松市（音译） [3] - **圆桌对话1：硬科技突围**，聚焦技术攻坚、产业建设与资本护航，拟邀嘉宾包括斯瑞新材董事长干文斌、海天瑞声副总经理、深圳东方富海投资管理合伙人等 [3] - **圆桌对话2：估值逻辑的重塑，投资生态的重构**，拟邀嘉宾包括安凯微董事长胡胜发、国科天成董事长、新时达副总经理、国金证券资本咨询部总经理等 [3] - **圆桌对话3：提问新五年：与未来对谈**，拟邀嘉宾包括佛山仙湖实验室领军科学家张锐明、云迹科技副总裁谢云鹏、开普勒机器人中国业务负责人张梅魁、纳琳威董事会秘书唐璇等 [3] 特色活动与发布 - 年会设置“AI集市”，提供AI产品及机器人互动展示，旨在让参会者近距离接触前沿技术并与企业负责人深度交流 [2][3] - 将举行第一财经科创生态仪式，发布《对话独角兽 第一财经新兴产业年度调研》和《“高”在哪里 第一财经科创生态年度专题调研》两项年度调研成果 [3] - 会议尾声将发布第一财经资本市场价值调研 [3] 参与方与合作伙伴 - 年会邀请的嘉宾包括经济学界权威专家、硬科技领军企业、资本市场资深人士、上市公司掌门人、顶级投行专家、细分赛道领军者等 [1][2] - 年会获得璞跃中国（Plug and Play China）、RobotToday等专业机构支持，企业信息平台爱企查深度参与 [2] - 第一财经联合长三角国家技术创新中心、佛山仙湖实验室、千灯湖创投特色小镇等合作伙伴，共同构建产业服务生态 [2]