回购注销情况 - 回购注销限制性股票237万股，占回购注销前总股本0.0695%[2] - 涉及7名激励对象，回购价格1.94元/股[2] - 用于回购资金总额459.78万元，来源为自有资金[11] 授予情况 - 2023年3月6日向332名激励对象授予11759.50万股限制性股票[6] - 2023年11月17日向46名激励对象授予2900万股限制性股票[7] 股本变动 - 支付回购款4597800元，减少股本2370000元，减少资本公积2227800元[12] - 减资后注册资本由3410758753元变为3408388753元[12] - 总股本由3410758753股减至3408388753股[2] 股份比例变动 - 有限售条件股份变动前124428033股，比例3.65%，变动后122058033股，比例3.58%[14] - 无限售条件股份变动前3286330720股，比例96.35%，变动后比例96.42%[16] 影响情况 - 回购注销后控股股东不变，股权分布仍具备上市条件[17] - 不会对财务和经营成果、管理团队稳定性等产生重大影响[17]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-056 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:50开始 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《 ...

股东大会信息 - 公司2024年6月29日发布第三次临时股东大会通知，7月15日14:50举行[6] - 网络投票时间为2024年7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及授权代理人20名，所持表决权股份1,098,354,423股，占比32.2026%[8] - 出席现场2名，所持股份825,927,423股，占比24.2154%[8] - 参加网络投票18名，所持股份272,427,000股，占比7.9873%[10] 议案表决结果 - 《关于选举王蓓女士为独立董事的议案》，同意1,097,665,123股，占比99.9372%[11] - 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意1,097,665,123股，占比99.9372%[14]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-057 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十三次会议于 2024 年 7 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开， 本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事发生了变更，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开 展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门 委员会工作细则的相关规定，现将董事会各专门委员会委员做如下调整： 调整前： 1、战略委员会：林杨林（召集人）、浦军、宋丽华 本公司及董事 ...

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"增持"评级 [53] 报告的核心观点 医疗服务和医药制造双轮驱动 - 公司是由新里程健康控股的A股上市公司,现已成为涵盖医疗服务和医药制造的医疗健康产业集团 [1] - 2023年公司实现营业收入35.90亿元,同比增长13.59%。其中,医疗服务板块实现营业收入28.16亿元,同比增长6.32%;医药板块实现营业收入7.74亿元,同比上升51.22% [1] 打造"1+N"创新服务模式 - 公司在医疗服务领域拥有3家三级、7家二级及以上综合医院或专科医院,共计11家医院,床位数近10000张,打造以三级综合医院为依托,综合总院+专科分院的"1+N"创新服务 [2] 医院资产注入有望解决同业竞争 - 新里程健康计划在重整完成后5年内,通过公司自筹资金、并购基金、并购贷款、发行股票等方式,择机将旗下的优质医疗资产注入公司,解决控股股东和公司的同业竞争问题 [3] 医药业务以"独一味"为核心 - 公司医药工业方面,致力于药品的研发、生产、销售已二十余年,"独一味"商标为中国驰名商标,并形成了以"独一味"系列药品为核心的多个龙头产品 [14] - 公司充分利用独一味活血化瘀的药品功能,打造口腔护理的产品线,进入快速消费品市场 [14] 财务数据总结 营收情况 - 2023年公司实现营业收入35.90亿元,同比增长13.59% [1] - 预计2024-2026年公司营收分别为41.18/46.46/52.09亿元,同比增长14.7%/12.8%/12.1% [15] 利润情况 - 2023年公司实现净利润3,891.21万元,其中归属于母公司股东净利润3,077.66万元 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.44/2.17/2.92亿元,同比增长369.2%/50.7%/34.4% [15] 财务指标 - 2023年末资产负债率63.25%,较年初下降5.54个百分点,资本结构持续改善 [1] - 预计2024-2026年毛利率分别为30.6%/30.9%/31.2%,呈现上升趋势 [52] - 预计2024-2026年ROE分别为6.2%/8.7%/10.7% [15]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-055 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 6 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-053 号），公司将于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

担保情况 - 独一味制药为佛仁制药两笔贷款提供连带责任保证，额度分别为1000万和500万[2] - 截止2024年6月30日，公司对子公司实际担保余额67949.39万元，占比30.95%[11] 股权情况 - 公司间接持有佛仁制药80%股权，其注册资本1200万元[5] 财务数据 - 2023 - 2024年3月，佛仁制药资产、负债总额上升，净资产亏损减少[8] - 2023 - 2024年3月，佛仁制药营收、利润总额下降，银行贷款总额减少[8]

新里程健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_ 王蓓__作为_新里程健康科技集团_股份有限 公司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_新里程健康科技集团股份有限公司董事会_提名 为_新里程健康科技集团_股份有限公司（以下简称该公司） 第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_新里程健康科技集团_股份有限公 司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月15日14:50开始[2] - 网络投票时间为7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为7月8日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼[4] - 现场会议登记时间为7月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室董事会办公室[7] 审议议案 - 审议《关于选举王蓓女士为第六届董事会独立董事的议案》等议案，对中小投资者单独计票[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362219，投票简称为新里投票[13] - 深交所交易系统投票时间7月15日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间7月15日9:15至15:00[13]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-051 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发 出，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董 事 11 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人的议 案》 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 全 ...