债券发行 - 2021年5月26日发行62,639.03万元可转换公司债券，共6,263,903张[3] 债券期限与转股期 - 期限为2021年5月26日至2026年5月25日，转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[4] 票面利率 - 第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2][4] 付息信息 - 2025年5月26日按面值支付第四年利息，每10张利息30元（含税）[2][7] - 债权登记日为2025年5月23日，除息日和付息日为2025年5月26日[2][10] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张派息24元，QFII和RQFII及其他持有者每10张派息30元[7] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望稳定[6] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[9]

公司治理结构 - 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司实行总裁轮值制度，旨在提升高管团队的战略组织能力、协同决策能力和综合管理能力，推动公司高质量、可持续发展 [1] - 轮值总裁当值期间全面负责公司生产经营管理，包括战略任务落地、外部市场开拓、内部高效运营、创新驱动和绿色发展 [1] 轮值总裁设置与职权 - 公司设总裁一名，轮值人选范围为董事或事业部总经理 [1] - 轮值总裁行使总裁相应职权，对董事会负责并汇报工作，审批日常管理事务及商业合同、财务资金等事项 [1] - 轮值总裁需承担《公司法》及上市公司相关法规规定的义务 [1] 聘任与交接程序 - 轮值总裁人选及顺序由董事长提名，董事会提名委员会资格审查后提请董事会聘任 [1] - 轮值期限为一年，与董监高任期规则衔接，换届前确定人选和顺序 [2] - 交接期至少15天，30天内完成工作交接，本任总裁需向下任详细介绍重大投资和经营活动进展 [2] 薪酬与信息披露 - 轮值总裁薪酬及工作评价由董事会薪酬与考核委员会组织实施 [2] - 轮值制度相关信息需按规定进行披露 [2] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司规定执行，冲突时以法律法规为准 [2] - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自董事会审议通过之日起生效 [3]

监事会换届选举 - 第六届监事会第二十二次会议于2025年5月19日以现场结合网络视频方式召开 应参会监事5名全部亲自出席 会议由监事会主席郭志彦主持[1] - 会议以5票赞成 0票反对 0票弃权审议通过监事会换届选举议案 第六届监事会任期将于2025年6月9日届满[1] - 第七届监事会由5名监事构成 包括股东代表监事3名和职工代表监事2名 任期三年自股东大会通过之日起计算[2] 监事候选人提名 - 第六届监事会提名郭志彦 郑化轸 孔德成三人为股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人经股东大会审议通过后 与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七届监事会[2] - 候选人符合监管要求：最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一 单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一[2] 过渡期安排 - 新一届监事就任前 原监事将继续依照法律法规和公司章程规定履行监事职务[2] - 本议案需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年6月5日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年6月5日上午09:15-09:25 09:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年6月5日上午9:15至下午3:00 [1][4] - 股权登记日为2025年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议董事会和监事会提案 具体内容详见2025年5月20日在巨潮资讯网披露的第六届董事会第二十九次会议决议公告和第六届监事会第二十二次会议决议公告 [3] - 采用累积投票制选举董事和监事 独立董事和非独立董事表决分别进行 独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可表决 [3] - 对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [3] 投票规则 - 股东可通过现场投票或网络投票方式行使表决权 但同一股份只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [1] - 累积投票提案中 选举非独立董事时股东拥有选举票数为所代表的有表决权的股份总数×6 选举独立董事时为股份总数×3 选举股东代表监事时为股份总数×3 [5][6] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4][7] 会议登记方式 - 法人股东登记需提供营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人身份证明书或授权委托书 证券账户卡及身份证 个人股东登记需提供身份证和证券账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 登记截止时间为2025年6月4日下午5:00 [4] - 会议登记联系人为张雷和张莉娜 联系电话0393-3214228 传真0393-3214218 地址河南省濮阳县西环路中段 邮政编码457100 [4]

轮值总裁制度 - 人选范围为董事或事业部总经理[3] - 当值期限一年，由董事长提名董事会聘任[5][6] - 因故不能履职可辞职或被提前终止职务[6] - 交接期至少15天，30天内完成交接[7] - 薪酬及评价由薪酬与考核委员会实施[8]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人__梁永和__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否， ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李永全为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年5月19日[39]

监事会换届 - 2025年5月19日公司会议通过监事会换届选举议案[2] - 第七届监事会由5名监事构成，含3股代和2职代[2] 候选人情况 - 郭志彦、郑化轸、孔德成被提名为股东代表监事候选人[2] - 郭志彦持股84,923,204股，郑化轸持股20,260,538股，孔德成持股17,100股[5][6][7] 任期信息 - 第七届监事会股东代表监事任期三年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁永和为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[27][30][32] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[36][38]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__王广鹏__作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第_七_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司董事会提名为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简 称该公司）第_七_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...