股东提议 - 刘百宽持股132,245,727股，占比13.09%，提议新增临时提案[3] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日下午2:30现场召开[5] - 股权登记日为2024年7月23日[6] - 审议议案含总议案、部分可转债募投项目结项等[7] - 会议登记时间为2024年7月26日[9] - 网络投票代码为"362225"，简称为"濮耐投票"[14]

可转债发行 - 2020年4月17日董事会通过发行方案，5月7日股东大会通过[7] - 2020年11月23日获证监会审核通过，12月11日领取批复[8] - 发行面值总额6.263903亿元可转债，期限5年，实际募资净额6.1764827922亿元[9] - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日，初始转股价格4.43元/股[22][23] 募投项目 - 年产4万吨预制件等项目投资23547万元，拟投入22119.48万元[45] - 年产1万吨挡渣板项目投资14320万元，拟投入13298.67万元[45] - 上海研发中心项目投资13220.88万元，拟投入13220.88万元[45] - 补充流动资金项目拟投入14000万元[45] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资6.17397亿元[53] - 2024年1 - 6月募投项目使用3084.67万元，专户余额45.34万元[53] - 截至2024年6月30日，两项目募资余额8779.13万元[55] - 2024年5月16日，拟用不超1.98亿元闲置募资补充流动资金[53] 项目调整 - 上海研发中心建筑面积、容积率等指标调整[59] - 总投资额由1.322088亿元变更为2.446716万元[60] - 拟将两项目剩余8779.13万元投入上海研发中心[60] 其他情况 - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”6261347张挂牌，余额626134700元[70] - 变更募资用途需经股东大会及债券持有人会议审议[70] - 变更或触发附加回售条款，不排除全部回售可能[70]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.17397亿元，利息净额20.21万元[4] - 2024年1 - 6月募投项目使用募集资金3084.67万元，利息净额0.46万元，专户余额45.34万元[4] - 截至2024年6月30日，5个募集资金专户合计余额453405.55元[6][7] 募投项目情况 - “年产4万吨预制件等项目”和“年产1万吨挡渣板项目”已建设完毕并投入使用[8] - 截至2024年6月30日，两个结项募投项目募集资金余额8779.13万元[8] - “年产4万吨预制件等项目”总投资2.3547亿元，节余5247.02万元[9] - “年产1万吨挡渣板项目”总投资1.432亿元，节余3532.11万元[9] 研发中心项目情况 - 公司拟将两个结项项目节余资金转至“上海研发中心建设项目”[2] - 上海研发中心建设项目总投资额由13220.88万元变更为24467.16万元[12][13] - 上海研发中心建设项目工程建设费由11446.58万元调整为21904.00万元[13] - 上海研发中心建设项目工程建设其他费由1144.74万元调整为1151.16万元[13] - 上海研发中心建设项目基本预备费由629.57万元调整为1412.00万元[13] - 上海研发中心建设项目总建筑面积由11986㎡调整为36706㎡[23] - 上海研发中心建设项目建筑结构装配率要求不低于40%[23] - 上海研发中心建设项目建设用地容积率由0.6调整为1.74[12][23] - 上海研发中心项目已获相关土地证、完成备案并取得许可证照，处于正常建设状态[20] 其他情况 - 公司拟继续使用不超过1.98亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[4] - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”尚有6261347张挂牌交易，债券余额为626134700元[26] - 变更募集资金用途事项需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[26] - 若审议通过，将触发“濮耐转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[26] - 公司第六届董事会第十八次会议同意部分可转债募投项目结项并使用节余资金[27] - 公司第六届监事会第十四次会议通过相关议案，认为符合要求[28] - 保荐机构对相关事项无异议，尚需股东大会、债券持有人会议审议[30]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议7月5日发通知，7月11日召开[1] - 应参会监事5名，5名亲自参会[1] - 会议5票赞成通过相关议案[2] 项目安排 - 部分募投项目结项，节余资金用于其他项目[2] - “上海研发中心建设项目”重新论证并继续实施[2]

会议时间 - “濮耐转债”2024年第一次债券持有人会议于7月29日15:00召开[1] - 债权登记日为7月23日[2] - 登记时间为7月24日8:00 - 17:30[4] 材料送达 - 授权委托书和异地登记材料7月26日16:30前送达[4] 会议规则 - 每100元债券一表决权，议案需二分之一以上同意[5] 会议地点 - 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室[2] 审议议案 - 审议募投项目结项、资金使用及项目论证议案[2][3]

募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.17397亿元[4] - 2024年1 - 6月募投项目使用募集资金3084.67万元，收到利息净额0.46万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额45.34万元[4] 项目建设情况 - “年产4万吨预制件等项目”和“年产1万吨转炉系统用挡渣板项目”已建成使用[8] - “年产4万吨预制件等项目”投资2.3547亿元，节余5247.02万元[9] - “年产1万吨转炉系统用挡渣板项目”投资1.432亿元，节余3532.11万元[9] 研发中心项目调整 - 拟将8779.13万元节余资金投入“上海研发中心建设项目”[11] - 上海研发中心建设项目总投资额由1.322088亿元变更为2.446716亿元[11] - 上海研发中心建设项目总建筑面积由11986㎡调整为36706㎡[24] - 上海研发中心建设项目建设用地容积率由0.6调整为1.74[24] 债券相关情况 - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”尚有626.1347万张挂牌交易，余额6.261347亿元[28] - 变更募集资金用途需经股东大会及债券持有人会议审议[28] - 该事项审议后将触发“濮耐转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[28]

会议决策 - 2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议，9名董事全参会[1] - 通过两项目结项，节余资金转上海研发中心议案[1] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 通过召开2024年第一次债券持有人会议议案[4] 实施条件 - 项目结项及资金转移议案需经股东大会及债券持有人会议审议[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月29日下午2:30[1] - 网络投票7月29日多个时段[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月23日[3] - 登记时间为2024年7月26日[6] 会议相关 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1][2] - 审议总议案等多项议案[3] - 议案2为特别决议需2/3以上通过[4] - 普通股投票代码为"362225"，简称"濮耐投票"[11] - 授权委托书有效期至会议结束[15] - 登记地点为公司董事会办公室[6]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 如下： 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-047 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2 ...

可转债发行与交易 - 2021年5月26日发行6,263,903张可转换公司债券，总额62,639.03万元[2] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，初始转股价格4.43元/股[3] 转股价格调整 - 2022年7月7日转股价格调为4.38元/股[5] - 2023年7月10日调为4.32元/股[5] - 2024年6月20日调为4.25元/股[6] 转股情况 - 2024年第二季度“濮耐转债”因转股减少302张，转换股票6,988股[7] - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”剩余6,261,347张[7] 股本情况 - 2024年第二季度前后限售流通股占比18.30%，无限售和总股本增加6,988股[8]