山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 山东民和牧业股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）股东回报机制，增加利润分 配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权 益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-006 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十次会议的通知于2024年3月5日以电话通知、邮件和专人送达的 形式发出。会议于2024年3月15日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路 2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董 事郭志春以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2023年年度报告及摘要》 2023年度总经理工作报告详细内容见《2023年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 ...

山东民和牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东民和牧业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控 ...

山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 山东民和牧业股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 山东民和牧业股份有限公司 章程 山东民和牧业股份有限公司 章程 第六条 公司注册资本为人民币 348,960,212 元；实收资本为人民币 348,960,212 元。 第一章 总则 第一条 为 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东民和牧业股份有限公司（ 以下简称 "民和股份公司"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年3月15日签发了中兴华审字（2024）第 011099号标准无保留意见审计报告。 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话： (010)51423818 传真： (010)51423816 一、 专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize ...

一、授权具体内容 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-013 山东民和牧业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。现将有关情况公告如下： （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A ...

山东民和牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责， 督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施 等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 较好地维护了公司和股 东的合法权益。现将2023年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 2023年，公司监事会列席了5次董事会和2次股东大会，经监事会认真审查， 认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程 序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项 决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违 规操作行为。 （二）监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了4次会议，具体情况为： 1、公司第八届监事会第四次会议于2023年3月27日召开。审议通过了： 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

山东民和牧业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 2 0 / F , T o w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ tel ） ： 010 - 51423818 传 真 （ fax ） ： 010 - 51423 816 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-015 山东民和牧业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 3、变更前后的采用的会计政策的变化 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、审议程序 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执 行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下： ...