山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-014 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2023年度股东大会，现将有关具体事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2023年度股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年3月15日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十次 会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日 9:1 ...

山东民和牧业股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东 意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事的意见，按照《公司法》 及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的 利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 润的 30%。 第三条 ...

章程修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 | | 案、决算方案； | 算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥 | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 | | 补亏损方案； | 损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出 | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 | | 决议； | 议； | | （八）对发行 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"民和股份"或"公司" ）2020 年度非公开发行股票项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募 集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途 、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核 查。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[20 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F. Tower B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai Distri ...

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010)51423818 目 山东民和牧业股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,在审计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份") 2023 年度财务报表的基础上,对后附的民和股份按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制的《2023年度营业收入扣除情况 表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表,并确保其真实性、合法性及完整性 是民和股份管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-009 山东民和牧业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十次会议于2024年3月15日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含全资子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 5,000万元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、 券商等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及 稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，发行价格为每股1 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-007 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第八次会议的通知于2024年3月5日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年3月15日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室 召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 此报告尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023年度财 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程 永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山东民和牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁兰锋） 作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 | 序号 | 日期 | 会议名称 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.17 | 第八届董事会第五次会议 | 关于公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见 | 同意 | | | | | 及意见 | | | 2 | 2023.03.27 | 第八届董事会第六次会议 | 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的意见； 关于利润分配的意见； | | | | | | 关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； | | | | | | 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 ...