担保信息 - 公司为空调国际上海向交通银行湖北省分行申请最高额50000万元贷款本金及对应利息等提供担保[1] - 担保期限自2024年9月20日起至2027年9月20日债务履行期限届满之日起三年止[1] 子公司财务数据 - 空调国际上海注册资本为58906.082万元人民币[2] - 2024年6月30日资产总额22.2878143771亿元，负债14.5305044792亿元，净资产7.7573098979亿元[3] - 2024年1 - 6月营业收入8.2614485363亿元，利润总额1320.021599万元，净利润1225.085917万元[3] 担保金额情况 - 截至披露日公司对控股子公司实际担保金额为172344.00万元[4] - 截至披露日控股子公司之间实际相互担保金额为15333.63万元[4] - 公司实际对外担保金额共计187677.63万元，占最近一期经审计归母净资产额55.46亿元的33.84%[4]

股东大会信息 - 公司2024年9月7日发布召开2024年第五次临时股东大会通知[5] - 现场会议2024年9月23日14:00召开，2名股东及代理人出席，持20,600股，占总股本0.0006%[6] - 网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00，832名股东参与，持802,448,632股，占总股本24.7421%[8] 投票结果 - 出席现场和网络投票股东共834名，持802,469,232股，占总股本24.7427%[12] - 《关于收购埃泰斯公司部分股权的议案》，同意778,925,326股，占参与投票股份97.0661%[12] - 中小股东表决，同意195,138,860股，占参与投票中小股东股份89.2338%[12]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-077 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司于 9 月 23 日举行了 2024 年第五次临时股东大会，现将 大会召开情况及决议内容公告如下： 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 834 人，代表股 份 802,469,232 股，占奥特佳公司总股份数的 24.7427％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 1 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2024 年 9 月 23 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

会议信息 - 股东大会现场会议时间为2024年9月23日14点[3] - 网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月20日8点30分至17点[8] - 登记地址为江苏省南京市江宁区秣周东路8号办公楼四楼董事会办公室[9] 市场扩张和并购 - 公司拟17881.64万元收购埃泰斯公司15.67%股权[4] - 交易完成后公司将间接持有埃泰斯公司79.10%股权[4] 业绩总结 - 埃泰斯公司2023年末资产总额53524.67万元，2024年6月30日为51295.13万元[5] - 埃泰斯公司2023年净利润3362.95万元，2024年1 - 6月为 - 1524.20万元[5] - 埃泰斯公司2023年经营活动现金流净额8135.80万元，2024年1 - 6月为 - 2393.89万元[5] 其他影响 - 交易预计使空调国际所有者权益降低12898.22万元[8]

限制性股票授予 - 首次授予日为2024年9月6日，上市日为2024年9月23日[2][18] - 首次授予数量为66,365,700股，占授予前公司总股本的2.05%[2] - 首次授予价格为1.26元/股[2][14] - 首次授予人数为110人[2] 人员获授情况 - 丁涛获授120万股，占授予总数1.45%，占公告日股本0.04%[8] - 田世超获授108万股，占授予总数1.30%，占公告日股本0.03%[8] - 周建国获授169万股，占授予总数2.04%，占公告日股本0.05%[8] 解除限售安排 - 第一个解除限售期为首次授予登记完成12 - 24个月，比例40%[9] - 第二个解除限售期为首次授予登记完成24 - 36个月，比例30%[9] 业绩考核目标 - 2024年净利润不少于13000万元[10] 调整情况 - 激励对象人数由130名调至110名[14] - 首次授予数量由9141万股调至6636.57万股[14] - 预留数量由588万股调至1659.1425万股[14] 资金与股份情况 - 定向发行6636.57万股，募资8362.0782万元[16] - 有限售条件股份6647.07万股，占比2.01%[18] - 无限售条件股份324315.3144万股，占比97.99%[18] - 股份总数为330962.3844万股[18] 其他数据 - 2023年度每股收益0.02元/股（按最新股本摊薄）[19] - 授予日2024年9月6日收盘价2.34元[19] - 预计摊销总费用7167.50万元，2024 - 2027年分别为1552.96万元、3703.21万元、1433.50万元、477.83万元[20] 解除限售规则 - 个人绩效优、良、合格、不合格，可解除限售比例分别为100%、100%、80%、0[11] - 公司业绩考核完成度达80%（含）以上，按公式计算可解除限售数量[11]

股东大会信息 - 公司2024年8月29日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月13日14:00召开，1名股东及代理人出席，持20,500股，占比0.0006%[6] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00，728名股东参与，持780,175,021股，占比24.0553%[8] 投票结果 - 参加现场和网络投票股东共729名，持780,195,521股，占比24.0559%[12] - 股东大会通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意757,941,935股，占比97.1477%[12] - 中小股东同意174,155,469股，占比88.6698%[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日14点召开[2] - 出席股东及授权代理人729人，代表股份780,195,521股，占比24.0559％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获2/3以上审议通过[6] - 总表决：同意757,941,935股，占97.1477％[6] - 中小股东表决：同意174,155,469股，占88.6698％[6] 其他 - 国浩律师认为会议程序合法有效[8] - 公告日期为2024年9月14日[9]

公司基本信息 - 公司于2008年5月22日在深交所上市，首次发行3400万股[7] - 公司注册资本为3243258144元，股份总数为3243258144股[8][18] - 公司发起成立时总股本为10000万股[17] 股权结构 - 江苏帝奥控股集团股份有限公司持股57%，香港金飞马有限公司持股40%[17] - 南通宁兵贸易等三家公司各持股1%[17] 股份管理 - 公司回购股份不得超已发行股份总额的10%[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[32] 股东质押与资产保护 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[34] - 董事会建立“占用即冻结”机制[35] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项[44] - 公司所有对外担保行为须经董事会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 特定情形下公司需召开临时股东大会[46] 董事与董事会 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[95] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[106][107] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[121] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[125] 其他 - 公司经上级党组织批准设立党委，党委发挥领导作用[81][83] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[134]

担保情况 - 公司为空调国际上海向三家银行申请贷款提供担保，最高本金分别为8000万、10000万、16200万[1][3] - 公司对控股子公司实际担保16.82亿，子公司间相互担保1.83亿[5] - 公司实际对外担保18.66亿，占归母净资产33.64%[6] 财务数据 - 空调国际上海2024年6月末资产22.29亿，负债14.53亿，净资产7.76亿[4] - 2024年1 - 6月营收8.26亿，净利润1225.09万[4]

激励计划时间线 - 2024年6月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年6月17 - 27日公示激励对象名单，期满无异议[3] - 2024年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年9月6日确定授予日，审议通过首次授予及调整事项议案[4] 激励计划调整 - 激励对象人数由130名调至110名[5] - 首次授予股票数量由9141万股调至6636.57万股[5] - 预留数量由588万股调至1659.14万股，未超拟授予总量20%[5] - 调整后授予价格为1.26元/股[5]