奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-016 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2023 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.085 元（含税）， 合计分配 2756.77 万元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。 本公司 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司利润分配预案》，现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 （一）公司 2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 73,247 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-017 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO Air International Thermal Systems Private Limited（以下简称 TACO AI） 等关联方发生日常关联交易不超过 32,101.50 万元。公司 2023 年度 与前述关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 30,184.73 万 元。 2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》；第六届董事会第十八次会议审议通过了前述 议案，关联董事丁涛先生、朱光先生已回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案；第六届监事会第十四次会议审议通过了前述 议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联 交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 单位：万元 | 关联交易 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 1 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次 会议，审计委员会听取了大华所对公司 2023 年度审计工作进度的汇 报。会计师介绍了此次审计工作的人员安排、时间安排、确认关键审 计事项、重点会计和审计问题、重大错报风险及应对措施等事项。审 计委员会委员对于审计工作中出现的重要问题进行了指导，督促大华 所严格按照最新修订的审计准则的相关要求落实到审计过程中，继续 高质量地按时完成年审工作。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次 会议，审议了会计师事务所出具的 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事胡振华 2023 年度述职报告 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的要求，自 2023 年 4 月上任以来，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责。本人积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极 参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人胡振华，1962 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权。1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位。1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位。2002 年毕业 于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大 学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年至 2026 年股东回报规划 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的持续稳定发展离不开股 东的大力支持，公司也高度重视股东回报，与股东共享发展收益，积极提高利润 分配水平。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的相 关规定，公司制订了《2024 年至 2026 年股东回报规划》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况；平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报 规划与机制。 二、规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定，在实现公司可持续发 展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公司利 润分配政策的连续性和稳定性，有利 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-019 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将非公开发行股票节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2020 年非公开发行股 票的全部已完成或终止实施的募投项目全部节余募集资金 2965.97 万元（包括部分剩余支付期限较长的待支付尾款、质保金以及募集资 金利息收入等，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（ ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值测试报告 证券代码：002239 证券简称：奥特佳 奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车空调压缩机 | 天津中联资产评 | 杨韦波，陈文东 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | 业务资产组 | 估有限责任公司 | | [2024]D-0017 号 | | | | 空调国际资产组 | 天津中联资产评 | 杨韦波，陈文东 | 中联评报字 | 可回收金额 | 核心商誉不减值 | | | 估有限责任公司 | | [2024]D-0053 号 | | | 三、是否存在减值迹象 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 （1）一般假设 1）资产持续使用假设 | 资产组名称 | 是否存在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准，公司非公开发行股票不超 过 939,407,825 股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）111,898,727 股， 发行价格为每股人民币 3.95 元，募集资金为人民币 441,999,971.65 元，扣除相关 发行费用人民币 15,518,867.92 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 426,481,103.73 元。上述募集资金已划转至公司募集资金专户，业经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴华验字（2021） 第 020007 号）。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 1 ...