会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开4次审计等委员会会议，独立董事均出席表决[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易[6] 关联交易 - 2024年7 - 12月多次关联交易议案经独立董事同意提交董事会通过[9][10] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[8] - 2024年认为董监高2023年度薪酬符合经营状况[11] - 2024年按时披露报告，信息真实准确完整[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2025年独立董事将继续履行职责[16]

会议情况 - 2024年召开13次董事会、4次审计等各类委员会会议[5] - 2024年对关联交易召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天，认为董监高2023薪酬合理[8][12] - 2024年依法依规履职，维护公司和股东权益[16] 关联交易审议 - 2024年多次独立董事会议同意关联交易议案提交董事会并通过[9][10][11] 公司运营 - 2024年按时披露报告，内控完善并遵守执行[13][14] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年关注行业形势影响并提建议[17] - 2025年按规定出席会议提供决策和风控意见[17]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[6] 管理措施 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[9] - 监控关键指标评估市值与股价表现[10] 执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[12] - 由董事会负责修订和解释，经审议批准后生效[12]

监事会会议 - 2024年4月25日召开第六届监事会第八次会议，审议多项报告议案[2] - 2024年8月29日召开第六届监事会第九次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 2024年10月30日召开第六届监事会第十次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] 合规情况 - 公司决策、财务、股权收购、关联交易、对外担保、信息披露均合规[3][4][5][6][7][10]

财务资助 - 拟为项目公司新增不超137.64亿元财务资助额度[2] - 拟新增资助总额度不超最近一期经审计净资产50%即137.64亿元[3] - 对单个被资助对象资助额度不超最近一期经审计净资产10%即27.53亿元[3] - 额度授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年度股东大会决议[3] 现状与进展 - 截至公告日累计对外提供财务资助余额227.190393亿元[7] - 事项已通过第六届董事会第四十七次会议，待2024年年度股东大会审议[3]

应收账款及占用资金情况 - 杭州滨江物业管理有限公司2024年应收账款占用与偿还累计发生金额均为63.59万元[2] - 上海滨安房地产开发有限公司2024年期初和期末应收账款占用资金余额为1120.27万元[2] - 杭州滨硕实业有限公司2024年期初应收账款占用资金余额4085.23万元，期末为1776.27万元[2] 资金总体数据 - 2024年期初占用资金余额总计3,544,202.18元[12] - 2024年占用累计发生金额总计3,538,969.69元[12] - 2024年占用资金的利息总计6,646.10元[12] - 2024年偿还累计发生金额总计3,895,909.54元[12] - 2024年期末占用资金余额总计3,193,908.43元[12] 其他资金相关 - 2024年12月取得对杭州滨隽企业管理有限公司控制权前拆借款为15.00万元[12] - 2024年9月丧失对杭州滨江盛元房地产开发有限公司控制权前其拆借款为15,448.80万元[12]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-020 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 815,846.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.64%。 一、担保情况概述 为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）房 地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效率， 确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司房地产项目开发进度情况，公司（含公司控股子公司）对未来 拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，具体情况如 下： 1、公司拟为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率 低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 20 亿元及 50 亿元的新 增担保。 2、上述预计新增担保事项已经公司第六届董事会第四十七次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-022 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和杭州滨江房产集团股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 （一）信用损失准备 公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，各 组合确定依据及计量预期信用损失的方法如下： 1 科目 计提减值准备金额（元） 计提原因 信用损失准备 261,858,332.92 按信用风险特征对应收款项计提坏账准备。 存货跌价准备 869,294,234.17 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 合计 1,131,152,567.09 一、本次计提资产减值准备情况 项目 确定组合的 依据 计量预期信用损失的方法/预期信用减值 率 其 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 7 | 南京滨江房产开发有限公司 | 易亨地块 | 40.780% | 59.220% | 4.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 杭州滨裕房地产开发有限公司 | 时舟里 | 80.002% | 19.998% | 5.08 | | 9 | 杭州星缤嘉好置业有限公司 | 沐兰台 | 40.500% | 59.500% | 2.65 | | 10 | 杭州滨奇房地产开发有限公司 | 北干西单元 | 50.995% | 49.005% | 13.26 | | | | XSCQ1206-09 地块 | | | | | 11 | 金华城望置业有限公司 | 金华望潮阁 | 51.000% | 49.000% | 0.63 | | 12 | 金华城祺置业有限公司 | 婺城区二七商业地 | 51.000% | 49. ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...