报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 销售排名升至新高,杭州市场表现优异 [2] - 杭州市拿地占比 100%,巩固区域深耕优势 [3] - 6 月杭州新房及二手房修复显著,土地面价上升助力未来房价企稳 [4][5] - 公司深耕经济基础扎实的杭州市,在优势区域拥有较为明显的品牌力,能够实现较高的去化速度和较高的溢价水平,在行业筑底期经营能力凸显 [11] 公司经营情况总结 - 2024H1 公司全口径销售金额 582.3 亿元,同比-37.1%,公司位列克尔瑞榜单第8位,较2023年提升3位,公司销售排名升至历史新高 [2] - 公司在杭州市场表现优异,销售规模领先、摇号项目占比高、去化率保持高位 [2] - 2024年公司新增土地储备项目8个,全部位于杭州市,新增项目计容建面合计29.9万平方米,土地价款201亿元,权益土地款180亿元,权益比达90% [3] - 2024H1杭州涉宅用地规划建面累计成交308万方,同比减少42.3%,土地出让金591亿元,同比减少38%,成交楼面均价19193元/平,同比上涨7.5% [4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别31、35和39亿元,2024年EPS为0.99元每股 [11] - 公司应当享有估值溢价,维持"买入"评级 [11] 风险提示 - 杭州市场波动或城市基本面恶化,政策环境改善不及预期 [12]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-044 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年六月二十九日 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权： | 序 | 地块编号 | 规划用途 | 建设用地面积 | 容积 | 土地总价 | 土地权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | (㎡) | 率 | (万元) | | | 1 | 杭政储出[2024]59 | 号 住宅 | 12474 | 2.4 | 124887 | 100% | 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—043 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、6 月 17 日召开了第六届董事会第三十 四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公 司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 20 亿元 及 50 亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提 1 高决策效率，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经 营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。 上述担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会决议之日止。 公司本次为星滨公司提供担保在 2023 年年度股东大会授权范围 内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公司对 星滨公司的担保余额为 0 元。本次担 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—042 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,179,217.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.61%。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目建设需要，公司控股子公司深圳市爱义房地产开发有 限公司（以下简称"爱义公司"）拟向中信银行股份有限公司申请额 度不超过25.92亿元的综合授信，为切实提高项目融资效率，保障项目 的良好运作，公司拟以持有的爱义公司65%的股权为本次融资提供质押 担保，同时按股权比例为爱义公司本次融资提供连带责任保证担保， 担保额度为16.848亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东 将按出资比例对其提供同等担保。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、6 月 17 日召开了第六届董事会第三十 四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意公司为资产负 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月20日发行了 公司2024年度第四期短期融资券，现将发行结果公告如下： 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－041 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 董事会 二〇二四年六月二十五日 | 名称 | 杭州滨江房产集团股份 有限公司 2024 年度第 | 简称 | 24 滨江房产 CP004 | | --- | --- | --- | --- | | | 四期短期融资券 | | | | 代码 | 042480319 | 期限 | 365 日 | | 起息日 | 2024 年 6 月 24 日 | 兑付日 | 2025 年 6 月 24 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 | 3.60% | 发行价格 | 面值 100 元 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 10 家 | 合规申购金额 | 5.3 亿元 | | 最高申购 ...

关于 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H0941 号 致：杭州滨江房产集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州滨江房产集团股份 有限公司（以下简称"滨江集团"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、竺琰律师参 加滨江集团 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供滨江集团 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随滨江集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 特别提示： 杭州滨江房产集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长戚金兴先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （二）会议 ...

报告公司投资评级 报告维持滨江集团(002244.SZ)的"买入"评级[1] 报告的核心观点 1) 杭州楼市边际回暖,公司销售有望率先受益[1] 2) 公司积极补充杭州优质土储,奠定良好销售基础[1] 3) 公司收入有望稳步增长,减值压力有所缓释,财务保持稳健[1] 公司投资价值分析 1) 公司深耕杭州,销售良好,土储优质,财务稳健[1] 2) 考虑公司24年销售下滑、毛利率下行等因素,预测公司24-26年EPS分别为0.88元、1.16元、1.34元,当前股价对应24-26年PE为9.0/6.9/5.9倍[1]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－038 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司关于召开2023年年度股东大会的补充通知详见与本公告同 日披露的《关于召开2023年年度股东大会的补充通知》（公告编号 2024-039）。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024－034），定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 6 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭 州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第三十六次会议 审议通过的《关于为参股公司提供担保额度的议案》以临时提案的方 式提交公司 2023 年年度股东大会审议并表决。该议案具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 ...

一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2024－039 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 17 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。根据 2024 年 6 月 3 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2023 年年度股东大会作如下补充通知： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 ...