北方化学工业股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步规范和完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文 件的相关规定及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划。 一、制定本规划考虑的因素 立足公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、外 部融资环境及成本、自有现金流状况等因素的基础上，保证在维持稳定现金股利分 配的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划制定的原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投 资 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委 员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 - 1 - | . | | --- | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | "占用即冻结"机制 - | 8 - | | 第五章 | | 股东和股东大会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东 - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第六章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 ...

北方化学工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会是公司的经 | 第一百一十三条 董事会是公司的经营 | | | 营决策主体，定战略、作决策、防风险作用， | 决策主体，定战略、作决策、防风险作用，董 | | | 董事会行使下列职权： | 事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 告工作； | 工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）制定公司战略和发展规划； | （三）制定公司战略和发展规划； | | | （四）决定公司的经营计划和投资方 | （四）决定公司的经营计划和投资方案； | | | 案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决 | | | （五）制订公司的年度财务预算方案、 | 算方案； | | 第一 | 决算方案； | （六）制订公司的利润分配方案、利润分 | | 百一 | （六）制订公司的利润分配方案、利润 | 配政策调整方案和弥补亏损方案； | | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-039 北方化学工业股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西新华防 化装备研究院有限公司（以下简称"山西新华"）收到兰州仲裁委员会仲裁裁决 书（兰仲裁字【2021】第 276 号），现将相关情况公告如下： 一、仲裁事项受理基本情况 公司子公司山西新华对新疆黑山煤炭化工有限公司就合资公司合同纠纷（股东 出资纠纷）事项，向兰州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，详细内容登载于 2021 年 12 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于仲裁事项的 公告》。 - 1 - 其承诺的出资义务。 （三）申请人仲裁请求 二、仲裁事项的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：山西新华防化装备研究院有限公司 被申请人：新疆黑山煤炭化工有限公司 （二）仲裁事由 2016 年 8 月 13 日，申请人与被申请人签订《2 万吨活性炭项目合作协议》（以 下称"合作协议"），约定双方共同出资设立新公司新疆新华环 ...

财务表现 - 2023年第三季度，北方化学工业股份有限公司营业收入为509.40亿元，同比下降9.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31.35亿元，同比下降229.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-316.28亿元，同比下降8.45%[5] - 基本每股收益为-0.0571元，同比下降229.77%[5] - 总资产为4,565.03亿元，较上年末下降3.36%[5] - 公司2023年9月30日流动资产总额为3,108,566,135.11元，较年初有所下降[14] - 公司2023年9月30日非流动资产总额为1,456,461,368.73元，较年初有所下降[15] - 公司2023年9月30日资产总额为4,565,027,503.84元，较年初有所下降[15] - 公司2023年9月30日流动负债总额为1,426,460,563.81元，较年初有所下降[15] - 公司2023年9月30日非流动负债总额为122,603,990.27元，较年初有所下降[15] - 公司2023年9月30日负债总额为1,549,064,554.08元，较年初有所下降[15] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为3,015,962,949.76元，较年初有所下降[16] - 公司2023年9月30日未分配利润为1,102,539,722.45元，较上期有所下降[16] - 2023年第三季度，北方化学工业公司营业利润为5746.77万元，较上年同期大幅下降[17] - 净利润为9429.67万元，较上年同期减少8271.68万元[17] - 每股收益为0.0208元，较上年同期大幅下降至0.1592元[18] - 经营活动现金流出小计为16702.23万元，较上年同期增加[19] - 投资活动现金流出小计为50446.52万元，较上年同期减少53227.42万元[20] 股东信息 - 前10名股东中，山西新华防护器材有限责任公司持有18.06%股份[9] - 中兵投资管理有限责任公司持有10.19%股份，中国北方化学研究院集团有限公司持有7.24%股份[9] - 陈忠良通过客户信用交易担保证券账户持有1,200,000股[10] - 公司副总经理曾卫钢配偶通过二级市场买入公司股票800股[12] 其他信息 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 应收账款较年初增加31,990万元，增幅为67.39%，主要原因是专用品货款占用[7] - 公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》，同意关停西安硝化棉生产线[13]

北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 的会议通知及材料于 2023 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-036 2023 年度重点专项项目的高效推进，保障安全环保管理水平和技术创新能力的有效 提升，保障生产经营能力的持续提升，有效控制投资风险，以"战略引领、实事求 是、统筹结合"的原则，根据公司产业结构调整和转型升级规划调整，结合投资预 算执行实际情况，对 2023 年投资预算进行适当调整, 调整后公司 2023 年预算投资 项目 88 项，调增 8 项，调整后年度预算投资额 10583.5 万元,调减 4247. ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事规则》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公 司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 对签署日常关联交易协议的独立意见 日常关联交易协议是防化装备研究院与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项 为防化装备研究院正常生产经营所需，其交易行为有利于防化装备研究院正常经营，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联交易协议已经公司第五届董事会 第十五次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十月二十七日 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证监会 《上市公司独立董事规则》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司 第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 对签署日常关联交易协议的事前认可意见 日常关联交易协议是防化装备研究院与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项 为防化装备研究院正常生产经营所需，其交易行为有利于防化装备研究院正常经营，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第五届董事会第十五次会 议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十月二十七日 ...

按照双方约定，协议于 2023 年 10 月 26 日到期，甲方和乙方经过友好协商， 将继续保持合作关系。双方根据实际情况，需重新签订"房屋使用权租赁合同" 和"综合服务协议"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次关联交易涉及金额合计 613 万元/年（不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，其中：综 合服务费用 298 万元/年（不含增值税），房屋使用权租赁费用 315 万元/年（不 含增值税），按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次签署日常关联交易协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。房 屋租赁期限为 20 年，公司将每三年重新履行签署日常关联交易协议审议程序，对 租赁价格进行重新约定。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-037 北方化学工业股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）全资 ...