证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-070 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章 程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-068 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 深圳市兆新能源股份有限公司 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变 ...

股价表现与资金流向 - 11月25日公司股价盘中报3.42元/股，上涨2.09%，总市值68.19亿元，成交金额1.05亿元，换手率1.60% [1] - 当日主力资金净流入66.54万元，其中特大单净买入118.24万元（买入293.15万元，卖出174.91万元），大单净卖出51.69万元（买入2385.71万元，卖出2437.40万元） [1] - 公司今年以来股价上涨35.71%，近60日上涨40.16%，但近5个交易日下跌7.57% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为9月5日，当日龙虎榜净买入4127.47万元，买入总计1.86亿元（占总成交额14.22%），卖出总计1.44亿元（占总成交额11.06%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司位于广东省深圳市，成立于1995年12月20日，于2008年6月25日上市 [2] - 主营业务收入构成为：精细化工产品45.85%，光伏发电26.14%，光伏施工23.74%，化工新材料产品4.27% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电，概念板块包括染料涂料、低价、小盘、锂电池、太阳能等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至11月10日，公司股东户数为11.67万户，较上期减少4.40%，人均流通股16,716股，较上期增加4.60% [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入3.22亿元，同比增长34.45%，归母净利润490.78万元，同比增长105.50% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现3.10亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中路博迈中证A500指数增强A（023325）退出 [3]

公司业务澄清 - 公司当前业务范围不包括存储AI相关业务 [1]

核心交易与战略布局 - 公司通过司法程序以约3.54亿元债务本金及违约金等款项受让富康矿业所持青海锦泰15%股权 [1] - 青海锦泰拥有450平方公里优质盐湖锂资源 可采氯化锂储量约130.79万吨 折合碳酸锂当量113.84万吨 [1] - 矿区氯化锂平均品位达168.87mg/L 较国内部分盐湖平均品位高出40.7% 配套2万吨/年设计生产规模 服务年限长达21.17年 [1] - 公司拟通过"光伏+储能+充电+盐湖提锂"一体化模式加速资源潜力释放 实现新能源后市场与上游资源的战略协同 [1] - 公司与亿扬能源设立合资公司（持股55%） 投资运营煤矿低浓瓦斯利用项目 创新"矿区资源回收+新能源协同"模式 [1] 近期财务与运营表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.22亿元 同比增长34% 2025年第三季度实现营收1.14亿元 同比增长43.44% [2] - 精细化工业务持续完善研发与生产体系 推动科技创新和产业升级 [2] - 新能源业务通过组件维护和运维优化保障存量电站高效运行 光伏EPC业务签约量稳步提升 [2]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中下跌2.23%报3.50元/股成交3042.94万元换手率0.44%总市值69.79亿元 [1] - 当日主力资金净流出276.54万元大单买入535.41万元占比17.60%卖出811.95万元占比26.68% [1] - 今年以来股价上涨38.89%近5个交易日下跌14.63%近20日上涨10.76%近60日上涨44.03% [2] - 今年以来4次登上龙虎榜最近一次为9月5日龙虎榜净买入4127.47万元买入总计1.86亿元占总成交额14.22%卖出总计1.44亿元占总成交额11.06% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务收入构成为精细化工产品45.85%光伏发电26.14%光伏施工23.74%化工新材料产品4.27% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入3.22亿元同比增长34.45%归母净利润490.78万元同比增长105.50% [3] - A股上市后累计派现3.10亿元近三年累计派现0.00元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数11.67万较上期减少4.40%人均流通股16716股较上期增加4.60% [3] - 截至2025年9月30日十大流通股东中路博迈中证A500指数增强A（023325）退出十大流通股东之列 [4] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1995年12月20日于2008年6月25日上市位于广东省深圳市 [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电所属概念板块包括低价染料涂料小盘锂电池太阳能等 [2]

公司业务澄清 - 公司明确否认存在投资者提及的液冷储能柜产品和一千万美元订单 [1] - 公司当前核心业务基础为"精细化工+新能源"双主业 [1] - 公司表示将积极探索符合行业趋势与自身资源禀赋的新增长方向 [1] 信息披露与投资者关系 - 公司强调严格遵守信息披露规则 [1] - 公司承诺如有应披露重大事项将及时准确进行披露 [1] - 公司对投资者的关注与支持表示感谢 [1]

股价表现与资金流向 - 11月20日盘中股价下跌2.19%至3.57元/股，成交额1.70亿元，换手率2.40%，总市值71.18亿元 [1] - 当日主力资金净流出2741.96万元，特大单净卖出1600.40万元，大单净卖出1141.56万元 [1] - 今年以来股价上涨41.67%，近5个交易日下跌15.00%，近20日上涨17.43%，近60日上涨47.52% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为9月5日，龙虎榜净买入4127.47万元，买入总额1.86亿元占总成交额14.22%，卖出总额1.44亿元占总成交额11.06% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市南山区，成立于1995年12月20日，2008年6月25日上市 [2] - 主营业务为气雾剂系列产品的技术开发、生产与销售，收入构成：精细化工产品45.85%，光伏发电26.14%，光伏施工23.74%，化工新材料产品4.27% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电，概念板块包括低价、染料涂料、小盘、锂电池、太阳能等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入3.22亿元，同比增长34.45%，归母净利润490.78万元，同比增长105.50% [2] - 截至11月10日股东户数11.67万，较上期减少4.40%，人均流通股16716股，较上期增加4.60% [2] - A股上市后累计派现3.10亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，路博迈中证A500指数增强A退出十大流通股东之列 [3]

公司战略与业务聚焦 - 公司聚焦新能源产业发展 [1] - 公司持续推进盐湖锂资源开发相关业务 [1] - 公司将通过落地"光伏+储能+充电"一体化运营模式，提升资源利用效率，夯实在新能源产业链中的核心竞争力 [1] 具体项目进展 - 关于青海锦泰，公司已通过战略合作保障对其经营发展的主导权 [1] - 后续将稳步推进青海锦泰的债务重组与业务优化 [1]

股价表现与资金流向 - 11月19日盘中报3.62元/股，下跌2.16%，成交2.84亿元，换手率3.98%，总市值72.18亿元 [1] - 当日主力资金净流入230.19万元，特大单和大单买卖活跃，特大单买入2034.65万元（占比7.16%），卖出2096.33万元（占比7.37%） [1] - 公司股价今年以来上涨43.65%，近60日上涨50.83%，但近5个交易日下跌8.82% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为9月5日，龙虎榜净买入4127.47万元，买入总计1.86亿元（占总成交额14.22%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市，成立于1995年12月20日，于2008年6月25日上市 [2] - 主营业务收入构成为：精细化工产品45.85%，光伏发电26.14%，光伏施工23.74%，化工新材料产品4.27% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电，概念板块包括低价、染料涂料、小盘、锂电池、太阳能等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入3.22亿元，同比增长34.45%，归母净利润490.78万元，同比增长105.50% [2] - 截至11月10日，股东户数11.67万，较上期减少4.40%，人均流通股16716股，较上期增加4.60% [2] - A股上市后累计派现3.10亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，路博迈中证A500指数增强A（023325）退出十大流通股东之列 [3]