1、本次回购注销涉及 21 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 60.93 万股，占回购前公司股本总额的 0.0767%； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 794,201,952 股减至 793,592,652 股。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年实 施的限制性股票激励计划中的 21 人因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的规定，其已获授予但尚未解锁的 60.93 万股限 制性股票将由公司回购并注销（以下统称"本次回购注销"）。本次回购注销事 宜已经公司 2024 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会 第十九次会议审议通过，具体内容如下： 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）046 武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、2023 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第 十 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 （本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司监事会关于回购注销2022年限制 性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》之签字页） 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 罗锋 华晓东 王帅 公司2022年限制性股票激励计划的激励对象21人已离职，不再具备激励对象 资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《武 汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规 定，监事会同意公司对其已获授但尚未解锁的共计60.93万股限制性股票予以回购 注销,回购价格为10.99元/股。 二○二四年九月二十九日 上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《武汉光迅科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司 ...

股东大会信息 - 2024年10月23日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午14:30开始，会期预计半天[2][10] - 股权登记日为2024年10月16日[4] 审议议案 - 聘任2024年度审计机构、回购注销部分限制性股票、增加信贷额度[6] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年10月17日9:30—16:30，方式有现场、信函或传真[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月23日多个时段[21] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn，代码362281，简称光迅投票[3][23][24]

实控人股份情况 - 实控人直接持有公司非公开发行限售股16960646股，占比2.1356%[2] - 限售股2024年10月8日解除限售[2] 实控人承诺 - 实控人承诺2024年10月8日至2027年10月7日不减持[3] - 若违反承诺，减持收益归公司所有[3] 公司举措 - 董事会督促实控人遵守承诺并及时披露信息[4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 华夏基金管理有限公司 | 2,264,150 | 6 | | 14 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价 | 2,156,334 | 6 | | | 值精选 5 期私募证券投资基金 | | | | 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,156,334 | 6 | | 16 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫 | 1,481,409 | 6 | | | 一号资产管理计划 | | | | | 合计 | 84,803,234 | - | 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，除实际控制人中国信息 通信科技集团有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行的 15 名对象承诺 其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 6 个月，该部分 限售股份 67,842,588 股已于 2023 年 10 月 31 日上市流通。 中国信息通信科技集团有限公司认 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）041 武汉光迅科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东数量为 1 名，涉及 1 个证券账户；本次解除限售股份 数量为 16,960,646 股，占公司总股本的 2.1356%。 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 10 月 8 日（星期二）。 一、 本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内 的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下： | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 ...

光迅科技：光通信行业老兵，全产业链布局 - 公司深耕行业廿余载, 通过多次收购与扩产，成功实现了产品线的拓展和产业链的延伸，打造光芯片+光器件+光模块垂直一体化平台 [17][18] - 公司 14-22 年保持稳健增长，受行业景气波动影响，23 年营收略有下滑 [23][24][25] - 传输业务平稳增长，接入业务周期性明显，数据通信业务占比持续提升 [25][26] - 公司以国内市场为主战场，海外市场盈利能力高，占比稳定 [27][28] - 公司费用控制能力较好，研发投入保持高强度 [29][30][31] 数通市场：AI 带来行业新蓝海，国内云商投入提速 - AI 大模型训练本质是一种带宽敏感的计算业务，带来服务器网卡数量剧增和网络架构变革，光模块或成为本轮 AI 浪潮的核心受益环节 [36][37] - AI 模型训练侧，国产大模型较海外仍有差距，模型迭代持续推动国内算力需求 [38] - AI 推理侧，国产大模型开启价格战，算力需求有望爆发 [38] - 国内云商 Capex 力度处于周期底部，且提升空间大 [39][40][41][42][43][44][45][46] 传输市场：400G OTN 升级启动，DCI 市场潜力大 - 公司提供光传送网端到端的整体解决方案，子系统是收入占比最大的产品 [49] - 国内 400G OTN 升级启动，公司传输业务产品线有望深度收益 [50][51] - DCI 市场：AI 驱动需求爆发，海外市场订单井喷，国内三大运营商 DCI 网络建设有望大力推进 [52][53] 新时代模块旗舰，芯片实力独树一帜 - 公司在多个细分市场份额靠前，国内市场竞争力强 [54][55][56] - 公司是国内少数对光芯片具备战略研发能力的厂商，光芯片自给能力成为其拿单的核心竞争力 [58][59][60][61] 投资建议 - 公司为光通信行业老兵，借助多次收购及扩产，打造光芯片+光器件+光模块垂直一体化平台 [63] - 传输市场子系统业务竞争优势显著，数通产品布局完善且具备光芯片自给能力 [63] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润为 7.58 亿元、10.26 亿元、13.17 亿元，对应同比增速 22%、35%、28%，对应 PE 32 倍、23 倍、18 倍，给予"买入"评级 [63] 风险提示 1. 云商投入 AI 大模型力度不及预期 [64] 2. 中美贸易摩擦加剧 [64] 3. 产品良率不及预期 [64] 4. 盈利预测假设不成立或不及预期的风险 [64][65][66]

公司董事、高管胡强高先生及公司高管徐勇先生、向明女士、卜勤练先生、 张军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事、高管胡强高先生及公司高管徐勇先生、向明女士、卜勤练先生、 张军先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价 方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 230,000 股，即 不超过公司目前总股本的 0.0290%。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公 司董事、高管胡强高先生及公司高管徐勇先生、向明女士、卜勤练先生、张军先 生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）040 武汉光迅科技股份有限公司 关于部分董事、高管减持股份的预披露公告 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股份数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"公司"） 2023年非公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年8月27日对光迅科技董事、监事、 高级管理人员以及控股股东、实际控制人选派的代表等进行了培训，具体情况如 下： 一、培训情况 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人选派 的代表 （三）培训内容 本次培训内容主要为并购重组政策解读，包括并购重组相关的法规介绍、审 核关注要点、方案设计及相关上市公司案例等。本次培训涉及的主要法律法规及 相关规定包括《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管 规则适用指引——上市类第1号》等。 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年8月27日 2.培训地点：光迅科技会议室 3.培训方式：现场会议+腾讯视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐纪平 实施本 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现收入31.10亿元，同比增长10.48% [3] - 归母净利润2.09亿元，同比下降12.64% [3] - 扣非净利润2.07亿元，同比下降1.24% [3] - 综合毛利率22.67%，同比增长0.95个百分点 [3] - Q2收入18.19亿元，同比增长17.61%，环比增长40.89% [3] - Q2归母净利润1.31亿元，同比下降3.99%，环比增长69.53% [3] - Q2扣非净利润1.33亿元，同比增长1.04%，环比增长82.03% [4] 业务板块 - 数据和接入板块上半年营收近15亿元，同比增长21.20%，收入占比提升4.24个百分点 [3] - 数据和接入板块毛利率12.83%，同比增长1.58个百分点 [3] - 相干模块每年发货几万只，主要供应国内客户 [7] 研发与费用 - 上半年研发费用同比增长10% [4] - 销售费用和管理费用增长大幅低于收入增长幅度 [4] - 财务费用主要受汇兑损益影响，上半年汇兑损益184万元，同比下降约4000万元 [3] 产能与库存 - 新产业园5月搬迁，产能未完全释放 [3] - 上半年存货29.87亿元，同比大幅增加 [4] - Q2经营现金流转正，同比增长4.08% [4] - 预计Q3-Q4产能会有明显释放 [4] - 新产业园一期开发120亩地，剩余80亩正在做二期规划 [6] 技术与产品 - LPO技术已获得部分客户订单 [4] - LRO技术送样测试顺利 [4] - 硅光技术积累较久，100G相干产品已有硅光产品发货 [5] - 400G硅光产品与多个客户联合开发 [5] - 自研高端光芯片已开始小批量商用 [5] - 800G产品在国内和海外均有出货 [7] 市场需求 - 设备商需求持平，互联网厂商需求受AI驱动增长较大 [4] - 400G和800G光模块需求旺盛，供应紧张 [5] - 国内互联网AI应用尚未驱动DCI增长 [6] 未来展望 - 预计Q3-Q4收入和利润将有所增长 [4] - 7月产能明显爬坡，8月持续上行 [7] - Q3-Q4全力冲刺，收入和利润端将有所体现 [7]