证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）016 武汉光迅科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的 持续风险评估说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易（2023年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、 现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资 本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注 册地址：北京市海淀 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）018 武汉光迅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 741 名激励对象 2,014.08 万股限 制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 774,871,152 元增加至 795,011,952 元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予 价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 ...

武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000222 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备 作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 （此页无正文，为武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年度 计提资产减值准备的合理性说明签字页） 胡华夏 雷信生 吴海波 王 征 孙 晋 武汉光迅科技股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年四月十七日 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为606.09亿元，较上年减少12.31%[9] - 公司2023年净利润为6.19亿元，较上年增长1.80%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，较上年增长64.29%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.83元，较上年下降7.78%[9] - 公司2023年总资产为120.28亿元，较上年增长21.45%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为84.40亿元，较上年增长37.95%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到17.34亿元，同比增长约36.5%[12] - 公司2023年第四季度净利润为2.05亿元，同比增长约48.6%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为55.96亿元[12] - 公司2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7798元[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 行业发展 - 5G、千兆固定接入网建设、云计算等机会点为光器件行业带来增长机会[15] - 2023年全球电信公司资本支出增长约为1%，其中中国市场的光设备支出显著提高[15] - 2023年全球云基础设施服务总支出增长18%，AIGC的推动为云计算提供新的增长引擎[16] - 国家对算力和网络产业的重视上升，发布了多项政策以促进数字基础设施建设[17] - 2023年10月，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进算力基础设施高质量发展[17] - 2023年12月，国家多部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出算力基础设施体系初步成型目标[18] 产品与技术 - 公司主要产品包括光收发模块、有源光缆、光放大器、波长管理器件等，广泛应用于云计算、企业网、无线接入、固网接入等领域[20] - 公司在全球光器件市场的占有率为6.3%，在电信传送网、数据中心、接入网三个细分市场排名分别为全球第4、5、3名[23] - 公司拥有深厚的积累和领先的垂直集成技术能力，具备从芯片到器件、模块、子系统的垂直整合能力[24] - 公司产品涵盖全系列光通信模块、无源光器件和模块、光波导集成器件、光纤放大器，应用于骨干网、城域网、宽带接入、无线通信、数据中心等领域[24] - 公司每年生产的产品数量达数百亿件，具备大规模柔性制造能力，自建数字孪生智能化生产车间，为全球二十个国家和地区提供产品[24] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和管理层[59] - 公司制定严格的质量管理手册和程序文件，产品出厂均通过100%检测，质量得到保证[60] - 公司建立了较为完善的内部控制体系，控制财务风险，合理筹集资金，实现资产效益最大化[60] 人力资源与激励 - 公司董事、高级管理人员持有的限制性股票中，1,085,000股为未解锁股份，1,108,671股为已解锁股份[134] - 公司通过限制性股票激励计划对员工进行激励，并调整了部分股票激励计划[114][115] - 公司2021年度绩效考核结果显示，804名激励对象考核分数达到90分以上[116] 风险与合规 - 公司面临的风险主要包括宏观环境风险和自身风险，将依照“稳字当头、稳中求进”的总策略应对[56] - 公司报告期未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[139] 社会责任 - 公司积极推广可再生能源利用，2023年园区光伏发电项目发电量达201万千瓦时，实现碳减排1167.8吨，2024年将再建设一座装机容量为2.4MW的光伏发电项目[doc id='144'] - 公司连续四年依托春节、端午、国庆等重要节日采购本省乡村振兴重点地区农副产品，累计投入145万余元，助推乡村振兴，聚力脱贫攻坚，彰显社会大爱[doc id='147']

二○二四年四月二十六日 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）020 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 29 日（星期一） 16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 武汉光迅科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》 及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，生产经营各项工作取得良好成效。2023 年实现营业收入 60.61 亿元， 同比下降 12.31%；实现归母净利润 6.19 亿元，同比增长 1.8%。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 21 项。董事会根据《公司法》等 有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚 信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 | 序号 | 届次 | | 日期 | | | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）012 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事会第 十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 619,132,220.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 619,329,416.51 元。母公司当期实现利润 553,647,274.25 元，提取 10%的法定盈余公积 55,364,727.43 元。公司年初未分配利润 2,841,691,318.31 元，扣除以前年度现金分红方案 136,212,907.19 元，本次可供股东分配 的利润合计 3,269,443,100.20 元。 根据公 ...

股东大会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年 8 月制订，2015 年 3 月第一次修订，2017 年 8 月第二次修订， 2024 年 4 月第三次修订） 出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会秘书办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组 1 第一章 总则 第一条 为维护武汉光迅科技股份有限公司（简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（简称公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代 理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 股东大会分为年度股东大会（简称"股东年会"）和临时股东 大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临 ...

2023 年度监事会工作报告 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 28 日，监事会召开第七届第四次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》。 （三）2023 年 4 月 24 日，监事会召开第七届第六次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《2022 年度利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于 2022 年度计提资产 减值准备的议案》《关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案》《关于与信科（北 京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 ...