苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议：： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-075 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 公司拟增加对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"） 和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）的银行融资 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-073 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司苏州兴 禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）基于公司战略规划和业务发展需 要,以自有资金在苏州工业园区朱街9号投资设立全资子公司的事项于2023年8月 28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2023年8月30日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-069）。 近日，公司已经办理完毕相关的工商登记手续并领取了苏州工业园区行政审 批局核发的《营业执照》，相关信息如下： 住所：苏州工业园区朱街9号 法定代表人：郭宏斌 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：5000万元整 成立日期：二○二三年十月十一日 经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可 ...

1、股东减持股份情况 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-072 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于高级管理 人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司董事兼董事会秘书 王文其先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价 交易方式合计减持公司股份不超过 5 万股。 近日，公司收到王文其先生出具的《股份减持告知函》，获悉其已通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 万股，约占公司总股本的 0.02%，王文其先生的股 份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施完成情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股 | 减持比 | 减持股份来 | | --- | --- | --- | --- ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-071 苏州禾盛新型材料股份有限公司 期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）本次 解除限售的激励对象 67 人，解除限售的限制性股票数量为 2,550,000 股，占目前 公司总股本 248,112,330 股的 1.03%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 10 月 12 日。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事 会第十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激励对象共 67 人，可解除限售的限 制性股票数量为 2,550, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入10.63亿元，较上年同期减少1.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润5660.87万元，较上年同期增长20.16%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5532.40万元，较上年同期增长0.28%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长36.60%[10] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长21.05%[10] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年同期增长21.05%[10] - 加权平均净资产收益率8.79%，较上年同期增长0.30%[10] - 本报告期末总资产16.10亿元，较上年度末增长5.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.69亿元，较上年度末增长8.85%[10] - 2023年上半年公司营业收入10.63亿元，同比减少1.43%；营业成本9.39亿元，同比减少1.45%[19] - 销售费用329.95万元，同比增长8.43%；管理费用1857.47万元，同比减少6.22%；财务费用482.25万元，同比增长123.24%[19] - 所得税费用878.46万元，同比减少3.04%；经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长36.60%[19] - 投资活动产生的现金流量净额 -695.46万元，同比减少532.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -9353.45万元，同比增长22.59%[19] - 现金及现金等价物净增加额3702.35万元，同比增长300.77%[19] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.0980202503亿元，较2023年1月1日的15.291872225亿元增长5.27%[99][100][101] - 2023年6月30日公司合并负债合计9.4092902133亿元，较2023年1月1日的9.1472060967亿元增长2.86%[100][101] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计6.688730037亿元，较2023年1月1日的6.1446661283亿元增长8.85%[100][101] - 2023年半年度公司合并营业总收入10.6290484741亿元，较2022年半年度的10.7835557076亿元下降1.43%[103] - 2023年半年度公司合并营业总成本10.0225111982亿元，较2022年半年度的10.1401118793亿元下降1.16%[103] - 2023年6月30日公司母公司资产总计7.972590125亿元，较2023年1月1日的7.9761122615亿元下降0.04%[102][103] - 2023年6月30日公司母公司负债合计4.5438895594亿元，较2023年1月1日的6.4950450392亿元下降29.73%[102][103] - 2023年6月30日公司母公司所有者权益合计3.4287005656亿元，较2023年1月1日的1.4810672223亿元增长131.50%[102][103] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计12.9074518734亿元，较2023年1月1日的11.9947185682亿元增长7.61%[99] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.1905683769亿元，较2023年1月1日的3.2971536568亿元下降3.23%[100] - 2023年上半年公司营业利润为6387.90万元，2022年同期为5518.37万元，同比增长15.76%[104] - 2023年上半年公司利润总额为6539.33万元，2022年同期为5617.02万元，同比增长16.42%[104] - 2023年上半年公司净利润为5660.87万元，2022年同期为4710.98万元，同比增长20.16%[104] - 2023年上半年母公司营业利润为19219.75万元，2022年同期亏损1220.54万元[106] - 2023年上半年母公司利润总额为19220.77万元，2022年同期亏损1193.23万元[106] - 2023年上半年母公司净利润为19220.77万元，2022年同期亏损1193.23万元[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为13537.37万元，2022年同期为9910.37万元，同比增长36.60%[107] - 2023年上半年基本每股收益为0.23元，2022年同期为0.19元[105] - 2023年上半年稀释每股收益为0.23元，2022年同期为0.19元[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为57307.34万元，2022年同期为72593.72万元，同比下降21.06%[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计695.46万元，2022年为1058.41万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 695.46万元，2022年为160.85万元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8813.77万元，2022年为4000万元；筹资活动现金流出小计18167.22万元，2022年为16082.43万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9353.45万元，2022年为 - 12082.43万元[108] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为213.89万元，2022年为167.17万元[108] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3702.35万元，2022年为 - 1844.05万元；期初现金及现金等价物余额为17633.46万元，2022年为20083.55万元；期末现金及现金等价物余额为21335.81万元，2022年为18239.51万元[108] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1287.23万元，2022年为12986.97万元；经营活动现金流出小计5261.36万元，2022年为909.39万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3974.13万元，2022年为12077.58万元[108] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计19909万元[108][109] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2000万元，2022年为4000万元；筹资活动现金流出小计18119.43万元，2022年为16082.43万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 16119.43万元，2022年为 - 12082.43万元[109] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 184.56万元，2022年为 - 4.86万元；期初现金及现金等价物余额为323.19万元，2022年为401.52万元；期末现金及现金等价物余额为138.63万元，2022年为396.66万元[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2202.31万元[111] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为11248.67万元[112] - 2023年上半年综合收益总额为9.6万元[116] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为831.25万元[116] - 2023年半年度末所有者权益合计为8607.07万元[117] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为194763.33元[118] - 2023年半年度母公司综合收益总额为1920770.93元[118] - 2023年半年度母公司所有者投入和减少资本为2555625.02元[118] - 2022年半年度综合收益总额为11932276.14元[122] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为6559875元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 家电复合材料行业收入10.43亿元，占比98.12%，同比减少1.42%；其他业务收入1997.46万元，占比1.88%，同比减少2.34%[20] - 国内业务收入8.59亿元，占比80.84%，同比增长6.99%；出口业务收入1.84亿元，占比17.28%，同比减少27.91%[20] - 家电复合材料行业毛利率11.07%，同比增加0.18%；国内业务毛利率10.61%，同比增加0.14%；出口业务毛利率13.21%，同比增加0.97%[20][21] 公司业务资源与能力 - 公司拥有四条PCM/VCM生产线和一条高端数字化复合材料生产线，产品覆盖国内外各大品牌[16] - 公司两家制造业子公司被评为专精特新中小企业，生产及开发能力达国内领先状态[16] 公司资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为299,810,070.95元，占总资产比例18.62%，较上年末比重增加3.38%[23] - 应收账款本报告期末金额为390,935,154.86元，占总资产比例24.28%，较上年末比重增加0.79%[23] - 存货本报告期末金额为418,181,829.43元，占总资产比例25.98%，较上年末比重增加3.50%[23] 公司投资情况 - 报告期投资额为12,967,600.00元，上年同期投资额为13,088,065.42元，变动幅度为 -0.92%[25] - 公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权，投资金额为12,967,600.00元[25] - 公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权，交易价格为1296.76万元[62] - 2023年7月10日，公司全资子公司以1,296.76万元收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权并完成工商变更登记[87] 子公司经营数据 - 合肥禾盛新型材料有限公司营业收入为565,374,295.26元，净利润为26,989,493.41元[30] - 苏州兴禾源复合材料有限公司营业收入为554,019,719.98元，净利润为37,376,398.86元[30] - 深圳市中科创资本投资有限公司营业收入为23,127.64元，净利润为23,127.64元[30] 公司受限资产情况 - 受限货币资金期末账面价值为86,451,922.16元，期初为56,762,488.67元[24] - 受限应收票据期末账面价值为40,007,024.96元，期初为135,259,737.55元[24] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.90%，召开日期为2023年1月5日[33] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为32.32%，召开日期为2023年4月21日[33] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.58%，召开日期为2023年6月5日[33] - 报告期内公司组织召开股东大会三次[45] 公司股权激励情况 - 2021年首次授予67名激励对象510.00万股限制性股票，授予价格为每股3.91元[35] - 2022年首次授予部分第一个解除限售期，67人可解除限售2550000股[35] - 2022年授予10名激励对象30.00万股预留限制性股票，授予价格为每股3.91元[36] - 2023年预留授予部分第一个解除限售期，10人可解除限售150000股[36] 公司环保相关情况 - 合肥禾盛COD排放总量为0.889吨/年，氨氮排放总量为0.075吨/年[40] - 苏州兴禾源废水COD排放总量为0.00002t，废气Vocs排放总量为0.83t/y[40] - 合肥禾盛排污许可证有限期限为2021年1月22日至2026年1月21日，苏州兴禾源为2023年3月16日至2028年3月15日[39] - 合肥禾盛水、气每季度检测一次，噪声每半年检测一次[44] - 苏州兴禾源按排污许可证要求每月、季度、半年度、年度进行监测[44] 公司利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[52] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名， 可解除限售的限制性股票共计 2,550,000 股，占目前公司总股本 248,112,330 股 的 1.03%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-070 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2023年半 年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 1、公司除与子公司之间存在关联资金往来外，未发生控股股东及其他关联 方非正常占用公司资金的情况。 2、2018 年 12 月 26 日，深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称"中科 创商业保理"）办公场地被查封，账户被冻结，另外深圳子公司深圳市中科创资 本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限 公司相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本 报告期末，中科创商业保理账户、被扣押的资料尚未解除冻结，上述子公司与控 股股东及其关联方不存在资金往来的情形。 (二）对外担保情况 1、公司 2022 年 12 月 16 日召开的 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-067 苏州禾盛新型材料股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 8月 30 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文》和《苏州禾盛 新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监 事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实 到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席黄文瑞先生召集并主持。 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 (2021)承义法字第00207-5号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾盛新型材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以 下简称"本律师"），作为禾盛新材2021年实施限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问。本律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） ...