证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-012 广东精艺金属股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开职工代表 大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见 附件），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 殷向辉先生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 4 月至 2019 年 3 月任南通三建控股有限公司贸易部副部长； 2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任本公司供应链副总监、负责人；2019 年 5 月至今任本公司监事；2024 年 4 月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。 截至本公告披露日，殷向辉先生未持有公司股 ...

2、经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会后，以现场通知、电话通知等形式 送达全体监事。 3、公司全体监事共同推举王卫冲主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-009 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。 1、第八届监事会第一次会议决议； 特此公告 广东精艺金属股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的 议案》。 公司监事会同意选举王卫冲先生为公司第八届监事会主席，任期 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-008 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会后，以现场及电话通知送达全体 董事。 公司全体董事共同推举董事黄裕辉先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举黄裕辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结 ...

会议时间 - 2025年3月11日召开第七届董事会第十三次会议[8] - 2025年3月12日刊登会议通知[8] - 2025年3月28日下午14:30召开股东大会[11] 参会情况 - 出席股东大会股东28人，代表76,094,950股，占30.3632%[14] - 现场会议股东3人，代表75,436,700股，占30.1005%[14] - 网络投票股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] - 参与投票中小股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] 选举结果 - 黄裕辉等多人当选公司第八届董监高[18][21][22][25][26][27][30][31][32][34][35] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[37][38] - 律师同意公告法律意见书[39]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-006 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.93%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.61%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司就广东华兴银行股份有限公司佛山分行与子公司广东精艺销售有限公 司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》，担保金额人民币 3,000 万元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日后另加两年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 72,750 万元，向资产 负债率低于 70%的下属控股公司新增担保额度 53,000 万元。上述担保额度在授 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-004 广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举第八届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按 照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司换届选举第八届监事会非职工代表的议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过 后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组 成公司第八届监事会。 为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第七届监事会 监 ...