制度审议 - 制度于2025年10月29日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过[1] 董事辞任 - 公司需在收到董事辞任报告两个交易日内披露有关情况[4] - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[12] 离职手续 - 董事、高级管理人员应在离职生效后五个工作日内办妥移交手续[9] - 董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[14] 股份转让 - 离职董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 离职董事、高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[14] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核[17]

江苏洋河酒厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》 规定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具 审计报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，并行使《公 司法》规定的原公司监事会职权。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。公司职工 代表董事可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或全体 ...

指数整体表现 - 深证龙头指数报收3133.91点，单日下跌0.66% [1] - 指数成交额为1434.63亿元，换手率为1.42% [1] - 指数成份股中11家上涨，39家下跌，华利集团领涨（+2.75%），瑞达期货领跌（-7.39%）[1] 十大权重股详情 - 宁德时代为第一大权重股，权重占比21.12%，收盘价398.29元，下跌0.43%，总市值18173.39亿元 [1] - 美的集团权重7.29%，收盘价75.30元，上涨1.21%，总市值5785.78亿元 [1] - 中际旭创权重7.12%，收盘价514.74元，下跌1.15%，总市值5719.37亿元 [1] - 立讯精密权重6.18%，收盘价65.04元，下跌3.33%，总市值4736.09亿元 [1] - 比亚迪权重5.69%，收盘价103.61元，下跌0.87%，总市值9446.33亿元 [1] - 阳光电源权重4.83%，收盘价194.68元，上涨1.67%，总市值4036.13亿元 [1] - 五粮液权重4.50%，收盘价118.47元，下跌0.30%，总市值4598.54亿元 [1] - 格力电器权重3.53%，收盘价40.47元，下跌0.54%，总市值2266.89亿元 [1] - 中兴通讯权重2.97%，收盘价44.83元，下跌2.97%，总市值2144.46亿元 [1] - 京东方A权重2.81%，收盘价4.09元，上涨0.49%，总市值1530.23亿元 [1] 成份股资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出88.41亿元 [3] - 指数成份股整体游资资金净流入26.55亿元 [3] - 指数成份股整体散户资金净流入61.85亿元 [3] - 宁德时代主力资金净流入9466.62万元，主力净占比0.69% [3] - 顺丰控股主力资金净流入9343.41万元，主力净占比5.58% [3] - 分众传媒主力资金净流入4079.50万元，主力净占比3.15% [3] - 泸州老窖主力资金净流入3735.73万元，主力净占比3.61% [3] - 华致酒行主力资金净流入2445.91万元，主力净占比12.19% [3]

公司业绩表现 - 前三季度营业收入为180.90亿元，同比下降34.26% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为39.75亿元，同比下降53.66% [1] - 第三季度营业收入为32.95亿元，同比下降29.01% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.69亿元，同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要受白酒销售市场行情影响 [1] - 产品销售量和销售收入均出现下降 [1]

基金设立概况 - 洋河股份拟与宿迁产业发展集团有限公司等共同投资设立江苏宿迁智能制造产业专项母基金 [1] - 该基金目标认缴出资总额为20亿元 [1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3亿元 占基金认缴出资总额的15% [1] 交易性质 - 此次交易构成关联共同投资 [1]

三季度业绩表现 - 第三季度公司实现营业收入32.95亿元，同比下降29.01% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损3.69亿元，同比下降158.38% [1] - 前三季度公司实现营业收入180.90亿元，同比下降34.26% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润39.75亿元，同比下降53.66% [1]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-034 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 1、本次投资概述 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）拟与宿迁产业发展 集团有限公司（以下简称"宿迁产发集团"）、宿迁市交通产业集团有 限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公司、宿迁水务集团有限公司、宿 迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人，共同投资设立江苏宿迁智 能制造产业专项母基金（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称"宿迁 智能制造母基金"）（以下简称"本次投资"）。宿迁智能制造母基金目标 认缴出资总额为人民币 20.00 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民 币 3 亿元，占基金认缴出资总额的 15%。 2、关联关系说明 宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司（以下简称"洋 河集团"）的母公司；宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团 持股75%的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-032 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、修订《公司章程》及附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司不再设置监事会或监事，对《公司章程》及附件部分条款进 行修订，明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权。 具体修订情况，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披露 的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。 在股东大会审议通过前，公司第八届监事 ...

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于11月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月20日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为362304，投票简称为洋河投票[12] 提案信息 - 提案一、提案二需逐项审议表决，提案一为特别表决议案[5] 会议登记与入场 - 现场会议登记时间为2025年11月21日9:00 - 17:00[6] - 现场会议入场时间为2025年11月26日14:00 - 14:45[6]