审计委员会构成 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[7] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] - 审计委员会成员任期与董事会成员一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[8] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[12] - 公司原则上应当不迟于审计委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[13] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员过半数通过[13] - 会议记录等相关会议资料保存期限为至少十年[16] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计和内部控制等[17] - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 监督外部审计机构聘用工作，审议决定聘用机构并就审计费用提建议提交董事会决议[19] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[21] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项检查并提交报告[22] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[25] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[26] 股东诉讼相关 - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[28] 审计工作组工作安排 - 审计工作组在会计年度结束前2个月提交次年度内部审计计划[30] - 审计工作组在会计年度结束后2个月提交年度内部审计工作报告[30] 细则施行与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起施行[32] - 本细则解释权归属公司董事会[33]

审计制度 - 制度于2025年8月经第七届董事会第二十二次会议审议通过[3,4] - 审计范围适用于集团总部、子分公司、事业部、职能部门及分管领导等[7,12] 审计机构 - 集团内部审计机构为审计部，在董事会及审计委员会领导下工作[10] - 子分公司、事业部须成立审计部，规模小的可指定专人兼职内审工作[11] 审计职责 - 集团审计部对子分公司、事业部审计结果抽查复核[15] - 对3亿元以上重大投资建设项目集团审计部必审[17] - 集团审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 事业部要对所属核算单位财务收支进行审计检查和业务指导[24] - 子分公司要对内部控制制度进行审计检查及评估[29] 审计流程 - 审计终结后审计组需在3至10日内出具审计报告，被审计单位应在3至10日内反馈书面意见[44] 审计档案 - 审计档案移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底，文件材料归档时间应在项目终结后5个月内，不得迟于次年4月底[48] - 审计档案保管期限分为永久、定期，定期分为30年、10年、5年、3年[50] 违规处罚 - 拒绝提供资料责任人处以500 - 1000元罚款[53] - 阻挠审计人员行使职权，行为人分别处以1000元、2000元、3000元罚款[53] - 弄虚作假，负责人处以10000元罚款，业务办理人处以5000元罚款[53] - 损失金额10万元以下（含），被审单位负责人处以1万元罚款，业务办理人和其他相关人员处以0.5万元罚款；10万元以上（不含），按损失金额的20% - 30%处罚，被审计单位和责任人各承担50% [53] - 违规设置“小金库”及公款私存，没收违规金额，扣发被审单位负责人、责任人1个月工资[54] - 未整改问题每条按200 - 500元处罚[54] - 拒不执行审计意见书和决定，按原金额双倍处罚[55] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[59] - 本制度由公司董事会负责解释[59]

章程修订 - 2025年8月7日会议审议通过修订《公司章程》及调整内部监督机构议案，需提交股东大会审议[1] - 修订后章程生效，监事会停止履职，监事自动解任，相关制度废止[2] - 原“股东大会”改为“股东会”，“监事会”“监事”删除[3] - 修订后章程维护公司、股东、职工和债权人合法权益[5] 法定代表人及财务资助 - 担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东权益及诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[6] - 董事会、股东等对股东会决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，董高监等给公司造成损失时有诉讼请求权[36][11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[36][9] 股东会及股东提案 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份书面报告公司条款删除[11] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[12] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[13] - 董事会换届选举或补选董事时，可提出董事候选人的股东持股比例从3%以上降至1%以上[13] 董事任职资格 - 因犯罪被剥夺政治权利且被宣告缓刑，不能担任董事期限为缓刑考验期满之日起未逾二年[14] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人且负有个人责任，不能担任董事期限为被吊销等之日起未逾3年[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任董事[14] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等且期限未满，不能担任董事[14] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[18] 董事义务及公司治理 - 董事对公司负有多项忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[16] - 董事辞任生效或任期届满，向董事会办妥移交手续，忠实义务一般在辞职生效或任职届满后1年内有效[17] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[17] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，履行参与决策、监督利益冲突等职责[17] - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[17] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议决定[18] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，国务院有关主管另有规定从其规定[18] 利润分配及公积金 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[19] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[20] - 公积金弥补公司亏损，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可按规定使用资本公积金[20] 公司合并及减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，章程另有规定除外[21] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[21] - 违反规定减少注册资本，股东退还收到资金，减免出资恢复原状，造成损失股东及相关人员赔偿[21] 新股发行 - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议决定除外[21]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月26日上午11:00[3] - 网络投票8月26日[3] - 股权登记日为2025年8月14日[6] 会议信息 - 审议6项议案，第1项须三分之二以上同意，第5、6项关联股东回避表决[9][10] - 登记时间8月15日11:00至18:00，地点在新疆乌鲁木齐北新大厦证券部[12] 投票信息 - 投票代码为"362307"，简称为"北新投票"[22] - 深交所交易系统8月26日9:15 - 15:00可投票[24] - 深交所互联网投票系统8月26日9:15至15:00可投票[26] 公司信息 - 证券代码为002307，简称为北新路桥，公告编号2025－44[28] - 会议相关公告2025年8月9日刊登在指定媒体及网站[8] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐北新大厦会议室[7]

融资相关 - 2023年9月4日公司通过向特定对象发行股票议案，有效期至2024年9月3日[1] - 2024年7月30日将有效期延长至2025年9月3日[2] - 提请再次延长有效期12个月至2026年9月3日[2] - 相关议案需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2025年8月7日现场召开，5名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案，待股东大会特别决议审议[1][2] - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，待股东大会审议[3] - 审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜议案，待股东大会审议[4]

会议信息 - 第七届董事会第二十二次会议于2025年8月7日召开，实到董事9人[1] - 公告日期为2025年8月9日[25] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》尚需提交股东大会审议[2][3][4][10] - 《关于再次延长向特定对象发行股票相关议案》由6名非关联董事同意通过，尚需股东大会审议[20][22] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[23]

市场整体表现 - 沪指跌0.12%报3635.13点 深证成指跌0.26%报11128.67点 创业板指跌0.38%报2333.96点 科创50指数跌1.39% [2] - 沪深北三市合计成交17366亿元 较此前一日减少约1160亿元 [2] - 港股恒生指数跌约1% 凯莱英跌约12% 中芯国际跌约8% 金蝶国际跌超4% [2] 雅江水电概念板块 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 相当于2024年全国水利建设投资的88.7% 是西藏年总投资金额的6倍 [5] - 16家央企签订75个援藏产业投资协议 总投资额3175亿元 [5] - 深水规院20%涨停 设研院涨近13% 五新隧装涨超10% 上海港湾连续两日涨停 [3][4] - 工程采用隧洞引水开发方式 建设5座梯级电站 预计水利水电建设 隧道掘进 民爆 电力设备 地基处理 建材等多领域企业受益 [5] 高铁概念板块 - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [7][8] - 交大铁发涨近24% 金鹰重工20%涨停 航天智装 铁科轨道涨超10% 国机精工斩获5连板 [6][7] - 公司经营范围涵盖铁路建设 运输设备制造 公共铁路运输 工程管理等业务 [7] 商业航天概念板块 - 我国7月27日至8月4日完成三次卫星发射任务 成功将卫星互联网低轨05组 06组 07组卫星送入预定轨道 [10] - 飞沃科技 德恩精工20%涨停 上海沪工 航天科技等涨停 [9][10] - 卫星发射间隔从1-2个月缩短至3-5天 组网速度明显加快 千帆星座发射招标启动 民营火箭企业进入IPO辅导阶段 [11]

行情回顾 - 市场全天震荡调整 三大指数小幅下跌 沪深京三市超2800只个股下跌 成交额达1.74万亿元 [1] - 新疆本地股逆势大涨 新疆交建 北新路桥等十余只股票涨停 [1] - 雅江电站概念集体反弹 山河智能 国电南自等涨停 [1] - 液冷服务器概念继续活跃 英维克涨停 [1] - 卫星互联网概念盘中拉升 德恩精工 上海沪工涨停 [1] - AI应用方向调整 金现代 鼎捷数智跌幅超10% [1] 新疆概念 - 新疆概念大涨 洪通燃气4连板 新疆交建 北新路桥 天顺股份等涨停 [4] - 新藏铁路有限公司正式成立 注册资本950亿人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [4] - 新藏铁路连接新疆和田市和西藏日喀则市及拉萨市 全长约2010公里 其中和田至日喀则拉孜段长1600多公里 预计投资额960亿元 [5] - 新藏铁路2022年写入《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 2024年11月进行地勘监理招标 2025年4月交通运输部表示正在加快推进 力争年内开工建设 [5] - 新疆大型交通基建加速落地 受益公司包括新疆本地基建龙头 民爆龙头 水泥龙头 预拌混凝土龙头西部建设 钢铁龙头 施工装备领域大型盾构机/TBM龙头等 [6] 卫星互联网 - 卫星互联网近期活跃 上海港湾2连板 德恩精工 上海沪工等涨停 [7] - 催化事件包括8月4日长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨07组卫星 7月30日长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星 [7] - 低轨卫星节奏进入快车道 7月底以来4天内完成2次发射任务 04/05/06/07组卫星发射间隔时间逐渐缩短加速 [8] - 低轨卫星对FPGA有较大需求 以欧空局哨兵2号卫星为例 使用的249个芯片中有149片是FPGA 占比超过50% Starlink卫星也使用赛灵思的FPGA [9] - 除低轨通信星座外 遥感 算力 中继等星座建设持续推进 多元星座发展将推动下游应用百花齐放 [9] 液冷服务器 - 液冷板块继续活跃 日海智能4连板 英维克涨停 华光环材 英特科技等大涨 [10] - 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长 预计2025-2027年液冷市场规模分别为354亿元 716亿元和1082亿元 2027年有望突破千亿市场空间 [11] 其他热点板块 - 医药 军工 国产芯片等局部活跃 [12] - AI应用 光刻机等跌幅居前 [12] - 雅江电站概念因雅鲁藏布江下游水电工程开工而表现突出 该工程总投资约1.2万亿元 [13] - 机器人板块受英伟达参与世界机器人大会 七部门印发金融支持新型工业化指导意见 上海发布具身智能产业发展实施方案等多重催化 [14] - 电力体制改革板块活跃 华光环能4连板 华银电力涨停 [15] - 东数西算/算力板块受七部门加强对数字基础设施建设中长期贷款支持的政策推动 [14]

板块表现 - 雅下水电概念板块8月8日上涨2.22%，位列概念板块涨幅第2位，板块内57只个股上涨[1] - 深水规院涨停（20%），山河智能、北新路桥、国电南自等涨停，设研院、五新隧装、西藏天路涨幅居前，分别上涨12.78%、10.28%、7.41%[1] - 跌幅居前个股包括太极股份（-3.81%）、上海机电（-3.60%）、电科网安（-2.11%）[1] 资金流向 - 雅下水电概念板块获主力资金净流入20.71亿元，47只个股获净流入，8只个股净流入超亿元[2] - 山河智能主力资金净流入8.40亿元居首，国电南自、铁建重工、冰轮环境分别净流入2.22亿元、1.54亿元、1.39亿元[2] - 主力资金净流入率最高个股为国电南自（26.42%）、山河智能（18.11%）、北新路桥（17.20%）[3] 个股资金明细 - 山河智能（002097）换手率26.26%，主力净流入8.40亿元[3] - 国电南自（600268）换手率8.55%，主力净流入2.22亿元[3] - 铁建重工（688425）换手率4.43%，主力净流入1.54亿元[3] - 深水规院（301038）涨停且换手率17.86%，主力净流入9757.94万元[4] - 中国电建（601669）虽上涨1.74%，但主力资金净流出1.51亿元[7] 板块对比 - 新疆振兴板块以2.98%涨幅位列第一，水泥概念（2.13%）、抽水蓄能（1.97%）紧随其后[2] - 跌幅前列板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%）、ERP概念（-3.00%）[2]