债券代码：149468.SZ 债券简称：21 北新 R1 关于"21 北新 R1"回售结果暨摘牌的公告 根据《新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券（用于"一带一路"）（第一期）募集说明书》的约定，新疆北新路桥集团 股份有限公司分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 26 日和 2024 年 3 月 28 日 在披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投 资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《新疆北新 路桥集团股份有限公司关于"21 北新 R1"调整票面利率及投资者回售实施办法的 第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 8 日）内选择将持有的"21 北新 R1"全部或部分回售给公司，回售价格为人 民币 100 元/张（不含利息）。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对"21 北新 R1"债券回售 申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,80 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 848,655.44 万元，较上年同期下降 27.20%，实 现归属于母公司股东净利润 3,222.71 万元，较上年同期下降 30.42%。从业务构 成来看，公司收入仍主要来自于工程收入，2023 年公司实现工程收入 75.14 亿 元，同比减少 18.42%，占营业收入的 88.54%。 二、2023 年董事会运作情况 2023 年 8 月，公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，进行换届选举。公司第 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为8486554381.89元，较上年下降27.20%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为32227131.19元，较上年下降30.42%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为579127303.46元，较上年增长50.51%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年下降25.00%[10] - 公司2023年总资产为54235206556.35元，较上年增长6.02%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3447103253.78元，较上年增长0.77%[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5980933.61元，政府补助为30025668.07元[13] - 公司2023年其他营业外收入和支出为346654.01元，净利润影响额为126592.03元[14] - 公司报告期内新承揽合同额为223亿元，同比增长6.35%[16] - 公司融资途径主要为贷款、票据及债券，贷款余额为342.42亿元，融资成本区间为2.8%-4.55%[18] - 公司2023年实现营业收入84.87亿元，较上年同期下降27.20%[26] - 公司工程收入占营业收入的88.54%，同比减少18.42%[26] - 公司高速公路运营业务总运营里程达223.16公里，为公司带来新的业绩增长点[26] - 公司营业收入构成中，施工业占比最大，为89.31%，同比减少18.05%[28] - 公司工程收入占主营业务收入的88.54%，同比减少18.42%[28] - 公司国内营业收入占比99.19%，同比下降27.28%[29] - 公司营业成本中，施工业占比最大，为93.11%，同比减少20.83%[30] - 公司工业营业成本同比增长63.02%[30] - 公司高速公路服务业营业成本同比增长22.21%[30] - 公司报告期内经营活动现金流入小计为7,110,679,187.26元，较上年同期下降10.93%[53] - 公司报告期内投资活动现金流出小计为1,025,349,737.37元，较上年同期下降72.47%[53] - 公司报告期内筹资活动现金流入小计为9,378,590,260.17元，较上年同期下降3.45%[53] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为704,407,475.90元，较上年同期下降338.98%[53] - 公司资产构成中，在建工程占总资产比例从2023年初的17.98%增加至2023年末的32.13%[54] - 公司长期借款占总资产比例从2023年初的55.58%增加至2023年末的57.93%[54] - 公司报告期投资额为3,110,296,531.90元，较上年同期增长43.88%[55] 公司发展战略 - 公司报告期内新设立了安徽北新建设工程有限公司、白杨市北新建设工程有限公司、新疆北新矿业建设工程有限公司[35] - 公司未来发展展望包括转变思维模式，打造现代产业体系，延伸建筑业产业链和价值链，提升服务意识和能力水平，实现内部企业资源整合和市场整合，成为具备全产业链综合服务能力的企业集团[63] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制[68] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为[68] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见[68] - 公司通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流，保证了广大投资者的知情权[69] 公司人员情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为3,629人，其中技术人员占2,393人，占比最高[113] - 公司薪酬政策采取岗位工资与绩效工资相结合的方式，薪酬结构包括基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等组成员工劳动报酬[113] - 公司积极开展全员培训工作，内培主要以工程、安全、经营等专业培训为主，外培主要提升管理人员领导能力和管理水平[114] 公司高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况均为0股[78] - 公司党委书记、董事长张斌现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委副书记、副董事长、总经理朱长江现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[78] - 公司党委委员、总会计师汪智勇现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、副总经理杨志明现任任期为2023年08月18日至2026年07月31日[79] - 公司党委委员、总经济师、总法律顾问杜恩华现任任期为2023年08月01日至2026年07月31日[79]

本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司 经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专 门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及 全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。2023 年度的履职情况报告如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，大学本科 学历。历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长(法定代表人)，安徽省经济贸易委员会 副处长、副局长，安徽省阜阳市食品药品监督管理局局长，安徽省有关县区政府 主要负责人，中国国储能源化工集团有限公司副总经理，北京 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-18 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 （五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%； 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，新疆 北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 2023 年度母公司实现净利润 为 30,298.68 万元，2023 年初母公司未分配利润 5.17 亿元，提取法定盈余公积金 3,029.87 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 7.89 亿元。 一、本年度利润分配预案 本公司 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。未分配利润结转下一年度。 二、《公司章程》关于现金分红的规定 根据《公司章程》第一百六十八条之规定，公司实施现金分红 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－21 （二）与本公司的关联关系 本公司控股股东为兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建 工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城 建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。 本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议 案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）与关联方共同出资的基本情况 为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额， 搭建统一设备租赁服务平台，建成"统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合 力"的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"北新路桥集团"）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-24 新疆北新路桥集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人在 2023 年度内任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和保护了中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 2023 年度任期内，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅 会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度 行使表决权，充分发表独 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会履职情况 2023 年期间，公司监事会完善各项监督职能，建立有效的沟通渠道和方式， 依法独立行权履职。在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配 合下，通过列席公司董事会和股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的方 案及分析报告、公司治理相关情况等资料、文件，研究分析公司整体经营情况、 资本运作情况、依法治企情况等业务状况以及关联交易、担保、审计工作等内控 治理工作，积极参与公司重大决策的讨论。 报告期内，监事会全体成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事 会审议的议案、董事会会议召开情况等行使了知情权和监督权，确保了议案的真 实、准确、完整性，以及会议召集、召开、表决程序依法依规；监事会成员全体 列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票，并对董事会严格按照 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 《公司法》《证券法》《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执 行股东大会的各项决议进行了监督检查。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆北新路桥 ...

经核查独立董事李斌先生、季红女士、张海霞女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事制度》等相关规定，新疆北新路 桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李斌先生、 季红女士、张海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...