证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-020 北京东方园林环境股份有限公司 声明人 刘雪亮 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 一、第九届董事会非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张浩楠先生、刘拂洋先生、 胡健先生、赵耀飞先生、张艳会女士、吴海峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"东方园 林"）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格发表了审查意见， 具体内 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-022 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 金祥慧 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公 司于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。修订条款和具体内容如下： 附件三： 北京东方园林环境股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 | | | | | | | | | | 第二条 | | | | | | | | | ……公司于 年 月 日在北京市市场监督管理局 2001 9 12 | ……公司于 | 12 | 日在北京市市场监督管理 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月19日下午1:30[1] - 网络投票时间为3月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][18][19] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年3月11日[3] - 股东登记时间为2025年3月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，异地股东须在3月12日下午四点前送达或邮件发送[8] 议案选举 - 议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人，议案3应选监事2人[5][7] - 选举非独立董事、独立董事、监事时股东拥有选举票数分别为所代表有表决权股份总数×6、×3、×2[16][17] 投票信息 - 网络投票代码为362310，投票简称为东园投票[15] - 议案4需经股东大会以特别决议审议通过[7]

监事会会议 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年3月3日通讯表决召开，3名监事全到[1] 换届选举 - 《关于监事会换届选举的议案》提名田安平、张东，表决均全票通过[1] - 第九届监事会将由田安平、张东与陈雪松组成[1] 任职条件 - 近两年相关监事人数、单一股东提名监事未超半数[2] - 田安平、张东符合任职条件，议案待股东大会审议[2][5][6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十六次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、手机短信等形式发 出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际 参会董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案： 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-012 北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会 换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-011 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 特别提示： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停 牌公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定，"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 易日披露一次风险提示公告。"敬请广大投资者理性投资，注意风险。 截至本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，北京东方园林环境股份 有限公司（以下简称"公司"）对公司及控股子公司连续十二个月累计的诉讼事项 进行了统计。现对公司及子公司涉及诉讼的相关情况公告如下： 一、已披露的累计诉讼情况说明 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-010 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展及相关事项说明的公告 三、对公司的影响 公司已披露的相关债务事实发生在2024年11月22日之前的诉讼案件，债权人 可根据法律规定及相关法院的生效判决，依照《重整计划》中同类债权的清偿方案 获得清偿，不会对重整后公司的经营和损益产生影响。 截至2025年1月31日，公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金额 合计约为人民币336,540.41万元（含公司作为原告的应收账款清收案件），约占公 司最近一期经审计净资产绝对值的1709.56%。 1、公司作为原告的案件 公司作为原告的诉讼案件正常推进，如有达到披露标准的事项，公司会按照相 关规则及时履行信息披露义 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-009 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停 牌公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《股票上市规则》第9.3.12条："上市公司因触及本规则第9.3.1条第一 款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应 年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易： （一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。 （二）经审计的期末净资产为负值。 （三）财务会计报告被 ...